广州鹿山新材料股份有限公司354.25万股股份（6.5%股权）

时间：2015-11-09 10:00:31 来源：作者：

标的名称	广州鹿山新材料股份有限公司354.25万股股份（6.5%股权）
项目编号	G315BJ1006919	挂牌价格	2017.081788万元
首次登载报刊		挂牌公告期	自公告之日起20个工作日
挂牌起始日期	2015-11-09	挂牌期满日期
标的所在地区	中国-广东省	标的所属行业	化学原料及化工产品制造业

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一、转让方承诺

　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

二、标的企业简况

标的企业
基本情况

标的企业名称

广州鹿山新材料股份有限公司

注册地（住所）

中国-广东省（广东省广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号2栋303房）

法定代表人

汪加胜

成立时间

1998-11-12

注册资本（万元）

人民币 5450

经济类型

国有参股企业

公司类型（经济性质）

股份有限公司

所属行业

化学原料及化工产品制造业

组织机构代码

71245264-6

经营规模

中型

经营范围

化学原料和化学制品制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

职工人数

250 人

是否含有国有划拨土地

否

标的企业
股权结构

标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权

否

序号

前十位股东名称

持股比例

汪加胜

64.43%

韩丽娜

12.16%

唐舫成

4.05%

郑妙华

2.88%

广州市鹿山信息咨询有限公司

4.28%

招商致远资本投资有限公司

6.5%

广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）

3.7%

张忠民

主要财务
指标
（万元）

以下数据出自企业年度审计报告

2014年度

营业收入

营业利润

净利润

39858.41

591.83

1087.98

资产总计

负债总计

所有者权益

31819.25

13653.28

18165.97

审计机构

天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2015-09-30

32294.01

1569.76

1333.67

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

31807.37

12308.67

19498.7

资产评估
情况
（万元）

评估机构

沃克森（北京）国际资产评估有限公司

核准（备案）机构

招商局集团有限公司

核准（备案）日期

2015-10-04

评估基准日

2014-12-31

项目

账面价值

评估价值

资产总计（万元）

31819.25

负债总计（万元）

13653.28

净资产（万元）

18165.97

30979.4

转让标的对应评估值

2013.661（万元）

评估基准日审计机构

天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所

律师事务所

北京市君泽君律师事务所

内部审议情况

其他

重要信息
披露

其他披露内容

标的企业具体情况见《评估报告》《审计报告》及《法律意见书》等相关备查文件。

管理层拟参与受让意向

否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

招商致远资本投资有限公司

注册地（住所）

中国[156]北京市[110000]北京市西城区金融街甲9号金融街中心7层

法定代表人

李宗军

注册资本（万元）

人民币 105000

经济类型

国有控股企业

公司类型（经济性质）

有限责任公司

所属行业

投资与资产管理

组织机构代码

69495869-3

经营规模

中型

持有产(股)权比例

6.5%

拟转让产(股)权比例

6.5%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委

所属集团或主管部门名称

招商局集团有限公司

组织机构代码

100005220

批准单位名称

招商致远资本投资有限公司风险管理委员会决议

决议类型

其它类型

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

2017.081788

价款支付方式

一次性付款

与转让相关其他条件

1、意向受让方应当在其受让资格被确认后的3个工作日内将相当于挂牌价格5%的交易保证金交纳至北京产权交易所指定账户。本项目挂牌期满，经资格确认并交纳保证金后若只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则以竞价方式组织交易。意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的组成部分，其余未受让成功的意向受让方所交纳的保证金按北京产权交易所规定返还；
2、意向受让方递交受让申请，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的内容以及已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容；
3、意向受让方需在被确认为最终受让方后的5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并按照合同约定将全部转让交易价款以货币资金的形式一次性汇入北京产权交易所指定账户。受让方同意在本项目出具产权交易凭证后3个工作日内，由北交所将全部交易价款划转至转让方账户；
4、本项目设立交易保证金的目的是为了维护交易秩序，避免转让方因意向受让方的不正当行为而遭受损失。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金全部不予退还（在扣除北京产权交易所组织本项目的交易服务费后，其余作为对转让方的损失补偿），且转让方有进一步追究其法律责任的权利：①在转让方设定条件未发生变化的情况下，意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价或应价低于挂牌价格的；④意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的；⑤在被确定为受让方后未在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；⑥未按照合同约定将全部转让交易价款以货币资金的形式汇入北京产权交易所指定账户的；⑦意向受让方存在其他违反北京产权交易所规则、挂牌条件要求的；
5、意向受让方须书面承诺，若成为最终受让方，则将自行办理股份变更手续，转让方负责给予必要的配合；
6、意向受让方须书面承诺接受与转让相关的其他条件所述全部内容。

受让方资格条件

1、意向受让方应为合法存续的中华人民共和国境内的企业法人或有限合伙企业；
2、意向受让方在提交受让申请时，应就如下事项作出承诺（标的企业及现有股东除外）：（1）意向受让方为企业法人的，不具有外资背景，其股东并追溯至最终出资人没有外资股东；受让方为有限合伙企业的，有限合伙企业的合伙人并追溯至最终出资人没有外资投资人；（2）意向受让方及其关联企业（定义参见中国证券监督管理委员会40号令）与标的企业主营业务不存在同业竞争关系；（3）意向受让方最近3年无不良的银行信用、商业信用、经营行为纪录（包括工商、税务、土地、环保和海关等方面的行为），未涉及重大法律诉讼、仲裁及行政处罚；（4）意向受让方及其股东、董事、监事及高级管理人员（如意向受让方为有限合伙企业，则指执行事务合伙人及全体合伙人）最近5年无违法违规行为；（5）意向受让方受让股权后与标的企业不产生新的关联交易；（6）同意积极配合标的企业聘请的中介机构在转让方确认其受让资格前，对意向受让方完成财务和法律方面的尽职调查，以便中介机构对上述承诺事项出具专业意见；
3、本项目意向受让方不得采用委托、信托方式举牌受让；
4、国家法律、法规规定的其他条件。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

100.854万元

交纳方式

支票、电汇、网上银行支付。

五、挂牌信息

挂牌公告期
（信息发布期）

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 )

交易方式

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：

网络竞价(多次报价)

权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》

受托会员	经纪会员名称	招商局集团有限公司
受托会员	经纪会员联系人	卓先生	联系电话	075582943020
交易机构	交易机构名称	北京产权交易所
	交易机构联系人	郭智宇	联系电话	010-66295658
	交易机构部门负责人	陈春雷	联系电话	010-66295661
	交易机构传真	010-66295588

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