北京国科环宇空间技术有限公司12.26%股权

时间：2017-04-25 16:14:18 来源：作者：

北京国科环宇空间技术有限公司12.26%股权

项目名称	北京国科环宇空间技术有限公司12.26%股权	项目编号	G32017BJ1000210
转让底价	5581.44万元	披露公告期	自公告之日起20个工作日
信息披露起始日期	2017-04-20	信息披露结束日期	2017-05-18
所在地区	北京市	所属行业	专业技术服务业
委托会员	机构名称：北京智德盛投资顾问有限公司联系人：郭爽联系电话：010-63162966
交易机构	项目负责人：郭智宇联系电话：010-66295658 部门负责人：陈春雷联系电话：010-66295661

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

转让方承诺：

    1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
    2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
    4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
    6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
    7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
    8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、转让标的基本情况

标的企业名称

北京国科环宇空间技术有限公司

标的企业基本情况

注册地（住所）

北京市海淀区(北京市海淀区知春路63号北京卫星制造厂51号楼(卫星大厦)16层)

法定代表人

张善从

成立日期

2004-11-25

注册资本（万元）

632.30万元(人民币)

实收资本（万元）

经济类型

国有控股企业

企业类型

有限责任公司

所属行业

专业技术服务业

统一社会信用代码或
组织机构代码

91110108769356188B

经营规模

小型

经营范围

技术推广；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

其他股东是否放弃优先受让权

是

企业管理层是否参与受让

否

是否涉及职工安置

否

导致标的企业的实际控制权发生转移

否

标的企业股权结构

前十位股东名称

持有比例（%）

北京空应科技发展有限公司

63.26%

张善从

9.49%

夏琨

6.33%

北京众智联合科技中心（有限合伙）

4.52%

深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）

4.49%

西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）

4.49%

陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙）

4.49%

北京中诚基石投资中心（有限合伙）

1.8%

上海多顺企业管理中心（有限合伙）

1.13%

主要财务指标
（单位：万元）

2015年度审计报告数据

营业收入

营业利润

净利润

8089.3

517.66

507.82

资产总计

负债总计

所有者权益

8838.67

5299.96

3538.71

审计机构

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2017年3月31日财务报表

营业收入

营业利润

净利润

978.4

-49.35

资产总计

负债总计

所有者权益

18827.04

7744.93

11082.11

其他披露的内容

1、本次股权转让不涉及职工安置事项。 2、其他需披露的内容详见北交所相关备查文件。

三、转让方基本情况

基本情况

转让方名称

北京空应科技发展有限公司

注册地（住所）

北京市海淀区(北京市海淀区知春路63号51号楼16层1602)

经济类型

国有独资公司（企业）/国有全资企业

法定代表人

张善从

成立日期

2014-03-03

注册资本（万元）

500.00万元(人民币)

实收资本（万元）

500.00万元(人民币)

企业类型

有限责任公司

所属行业

专业技术服务业

统一社会信用代码或
组织机构代码

911101080933669405

经营规模

小型

持有产(股)权比例

63.26%

拟转让产(股)权比例

12.26%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

中央其他部委监管

国家出资企业或主管部门名称

中国科学院

统一社会信用代码或
组织机构代码

999999999

转让方决策文件类型

其他

批准单位名称

中国科学院空间应用工程与技术中心

批准日期

2016-08-24

批准单位决议文件类型

其他

决议文件名称

所务会议纪要

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称

北京国科环宇空间技术有限公司12.26%股权

转让底价

5581.44万元

价款支付方式

一次性支付

与转让相关的其他条件

1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内向北交所指定结算账户交纳人民币1674.432万元交易保证金（以到账时间为准）。 2、如挂牌期满，只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让的方式成交，该意向受让方交纳的保证金转为交易价款的一部分；若征集到2家及以上符合条件的意向受让方，则采取招投标方式确定受让方，意向受让方交纳的保证金转为竞价保证金，意向受让方成为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方在受让方确定后向北交所提出书面申请，北交所在收到申请后3个工作日内无息返还其交纳的保证金。 3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的交易保证金将被扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②征集到2家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续投标程序的；③在确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》及未按预定时限支付剩余交易价款的；④意向受让方未履行书面承诺事项的。 4、意向受让方须书面承诺：（1）在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于《产权交易合同》签订后5个工作日内支付剩余交易价款和交易服务费；（2）如成功受让该标的，工商变更登记后的新标的企业继续履行与职工签订的《劳动合同》，且维持薪酬福利水平不变，连续计算员工工龄；（3）同意在产权交易凭证出具后3个工作日内，由北交所将全部交易价款划转至转让方账户；（4）本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容；（5）受让方成为标的企业股东后，同意维持标的企业原章程各股东的权利义务不变；（6）意向受让方同意标的企业继续履行其签订的相关协议及业务合同；（7）受让方成为标的企业股东后，能为标的企业提供募集资金融资渠道；（8）意向受让方及其股东或合伙人无外资或外籍身份；（9）意向受让方具备涉密企业投资经验；（10）同意转让方对意向受让方开展尽职调查，意向受让方需无条件配合。

受让方资格条件

1、意向受让方应为在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织； 2、意向受让方应符合国家法律、行政法规规定的相关条件。

保证金设定

交纳保证金

是

交纳金额

1674.432 万元

交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期

自公告之日起20个工作日