中信建设（非洲）控股有限公司20%股权

时间：2016-08-01 10:00:31 来源：作者：

中信建设（非洲）控股有限公司20%股权

标的名称	中信建设（非洲）控股有限公司20%股权
项目编号	G316BJ1007329	挂牌价格	1334万元
首次登载报刊	中国证券报	挂牌公告期	自公告之日起20个工作日
挂牌起始日期	2016-08-01	挂牌期满日期	2016-08-26
标的所在地区	毛里求斯共和国	标的所属行业	建筑业

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一、转让方承诺

　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

转让方（中信建设国际投资有限公司（CITICC INTERNATIONAL INVESTMENT LIMIED））承诺：

    本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
    1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件；
    2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法（试行）》、北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价须知》及《金马甲动态报价大厅综合厅使用规则》的内容和规定，并不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价；
    5、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、标的企业简况

标的企业
基本情况

标的企业名称

中信建设（非洲）控股有限公司

注册地（住所）

毛里求斯共和国（Codan(Mauritius)Limited,Level3,TowerI,Nexteracom Towers,CyberCity,Ebene, Mauritius）

法定代表人

成立时间

2015-05-05

注册资本（万元）

美元 1000

经济类型

国有控股企业

公司类型（经济性质）

其他企业

所属行业

建筑业

组织机构代码

999999999

经营规模

未知

经营范围

null

职工人数

0 人

是否含有国有划拨土地

否

标的企业
股权结构

标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权

是

序号

前十位股东名称

持股比例

中信建设国际有限责任公司

80%

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

20%

主要财务
指标
（万元）

以下数据出自企业年度审计报告

2015年度

营业收入

营业利润

净利润

资产总计

负债总计

所有者权益

1000.04

3.71

996.33

审计机构

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2016-03-31

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

997.81

3.13

994.68

资产评估
情况
（万元）

评估机构

北京天健兴业资产评估有限公司

核准（备案）机构

中国中信集团有限公司

核准（备案）日期

2016-03-30

评估基准日

2015-10-31

项目

账面价值

评估价值

资产总计（万元）

999.83

负债总计（万元）

0.9

净资产（万元）

998.93

转让标的对应评估值

199.786（万元）

评估基准日审计机构

毕马威振华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所

北京市君合律师事务所

内部审议情况

董事会决议

重要信息
披露

其他披露内容

1、2015年度审计报告数据、2016年3月月度财务数据及评估值均为美元计算。
2、其他详见《评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等北交所备查文件。

管理层拟参与受让意向

否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

中信建设国际投资有限公司（CITICC INTERNATIONAL INVESTMENT LIMIED）

注册地（住所）

中国[156]香港特别行政区[810000]RM3110,31/F CHINA MERCHANTS TOWER SHUN TAK CTR 168-200 CONNAUGHT RD CENTRAL

法定代表人

注册资本（万元）

人民币

经济类型

国有控股企业

公司类型（经济性质）

有限责任公司

所属行业

投资与资产管理

组织机构代码

999999999

经营规模

未知

持有产(股)权比例

80%

拟转让产(股)权比例

20%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

中央其他部委

所属集团或主管部门名称

中国中信集团有限公司

组织机构代码

10168558-X

批准单位名称

中国中信有限公司

决议类型

批复

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

1334

价款支付方式

一次性付款

与转让相关其他条件

1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币400万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。
2、如挂牌期满，只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。
3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金将被扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②征集到两家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后，未在被确认为受让方之日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》及未在合同生效后5个工作日内支付除保证金外剩余交易价款的；⑤意向受让方未履行书面承诺事项的。
4、意向受让方须对以下事项进行书面承诺：①自被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，在《产权交易合同》生效后5个工作日内向北交所指定账户支付剩余交易价款；②同意北交所出具产权交易凭证后5个工作日内将全部交易价款划转到转让方指定账户。
5、因标的企业在非洲地区从事房地产业，为了扩大标的企业的业务量，意向受让方需书面承诺：其自身或其关联企业（关联企业是指与意向受让方存在直接或间接控制关系的企业）需具有在非洲地区从事房地产开发、城市或基础设施规划建设的相关经验（提交相关证明文件）。

受让方资格条件

1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织。
2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
3、意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

400万元

交纳方式

支票、电汇、网上银行支付。

五、挂牌信息

挂牌公告期
（信息发布期）

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 )

交易方式

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：

网络竞价(多次报价)

权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》

受托会员	经纪会员名称	北京智德盛投资顾问有限公司
受托会员	经纪会员联系人	郭爽	联系电话	010-63162966
交易机构	交易机构名称	北京产权交易所
	交易机构联系人	郭智宇	联系电话	010-66295658
	交易机构部门负责人	陈春雷	联系电话	010-66295661
	交易机构传真	010-66295588

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