常州航空工模具有限公司26.47%股权

时间：2016-12-05 10:00:31 来源：作者：

常州航空工模具有限公司26.47%股权

标的名称	常州航空工模具有限公司26.47%股权
项目编号	G316BJ1007613
挂牌价格	356.4万元	挂牌公告期	自公告之日起20个工作日
挂牌起始日期	2016-12-05	挂牌期满日期	2016-12-30
标的所在地区	中国-江苏省-常州市	标的所属行业	普通机械制造业

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一、转让方承诺

　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

二、标的企业简况

标的企业
基本情况

标的企业名称

常州航空工模具有限公司

注册地（住所）

中国-江苏省-常州市（常州市新北区黄河中路8号）

法定代表人

丁建明

成立时间

1999-12-29

注册资本（万元）

人民币 1020

经济类型

国有控股企业

公司类型（经济性质）

有限责任公司

所属行业

普通机械制造业

组织机构代码

999999999

经营规模

小型

经营范围

航空工业用刃具、模具的设计，制造，修理；航空工业用量具的设计；金属加工机械修理及其配件、非标设备的设计，开发，制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

职工人数

142 人

是否含有国有划拨土地

否

标的企业
股权结构

标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权

否

序号

前十位股东名称

持股比例

丁建明

38.63%

常州兰翔机械有限责任公司

26.47%

张录燕

9.17%

张榕周

6.67%

韩士明

5.13%

李文秀

2.57%

孟刚

2.06%

吴文学

1.96%

邹浩

1.96%

曾文

1.08%

主要财务
指标
（万元）

以下数据出自企业年度审计报告

2015年度

营业收入

营业利润

净利润

4244.94

135.54

134.35

资产总计

负债总计

所有者权益

3852.84

2591.2

1261.64

审计机构

常州中南会计师事务所有限公司

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2016-10-31

3733.85

7.25

6.84

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

3825.84

2564.52

1261.32

内部审议情况

股东会决议

重要信息
披露

其他披露内容

1、评估范围内的房屋中有1项没有办理房屋产权证，标的企业出具了该幢房屋产权的承诺函，承诺产权归其所有，建筑面积182平方米。评估人员对该房屋结构进行了勘查核实。房屋建筑面积的最终确认以《房屋所有权证》为准，如建筑面积存在差异，评估值也将相应调整。
2、本次申报评估的房屋建筑物-主厂房（常房权证新字第00279006号）及土地使用权（常国用2008第变0284021号）已设定抵押，抵押权人为江苏银行股份有限公司常州分行，借款金额人民币314万元，期限2015年12月3日至2016年11月25日。
3、本次申报评估的土地使用权账面原值3,506,375.00元，该土地为标的企业改制时取得，该价值为评估价值入账。（新）常地（2007）（估）字第389-2号，估价期日：2007年10月31日。
4、根据标的企业与美的小额贷款股份有限公司签订的《循环借款合同》（编号：MDDKHT(3)201601010）显示：贷款人：美的小额贷款股份有限公司，借款人：常州航空工模具有限公司，借款额度：人民币壹仟伍佰万元整，额度有效期：2016年1月12日至2018年1月12日，利率：借款利率以每笔具体借款所签订的借款凭证为准。担保方式：由丁建明、张录燕、张榕周、韩士明、李文秀、孟刚、吴文学、邹浩、曾文、姜峰向贷款人提供保证担保；由标的企业向贷款人提供应收账款质押担保。
5、本次申报评估的机器设备中存在融资租赁设备。承租人：常州航空工模具有限公司，出租人：欧力士融资租赁（中国）有限公司，连带保证人：丁建明，租赁期：12个月，期末回购。融资租赁的设备为标的企业实际持有使用，本次评估按照正常购入设备评估。
6、其他需披露的内容详见北交所相关备查文件。

管理层拟参与受让意向

是

管理层持有
及拟受让标
的企业国有
产权情况

管理层（自然人）拟受让国有产权申请
姓名	所在单位	职务	现持有产权比例	拟受让产权比例
丁建明	常州航空工模具有限公司	总经理兼法定代表人	38.63%	58.44%
张榕周	常州航空工模具有限公司	副总经理	6.67%	9.07%
韩士明	常州航空工模具有限公司	总经理助理	5.13%	6.98%

受让国有产
权的目的及
相关后续计
划

保持标的企业持续发展

是否改变标
的企业的主
营业务及改
变方向

否

是否对标的
企业进行重
大重组及重
组内容

否

备注

标的企业总经理兼法定代表人丁建明、副总经理张榕周、总经理助理韩士明，与标的企业其他7名职工股东组成联合受让体，拟联合受让标的企业26.47%股权。其中：丁建明、张榕周、韩士明拟分别受让标的企业19.81%股权、2.4%股权、1.85%股权，其他7名职工股东受让标的企业2.41%股权。

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

常州兰翔机械有限责任公司

注册地（住所）

中国[156]江苏省[320000]常州市[320400]黄河中路8号

法定代表人

常文庆

注册资本（万元）

人民币 12728.95

经济类型

国有控股企业

公司类型（经济性质）

有限责任公司

所属行业

普通机械制造业

组织机构代码

999999999

经营规模

中型

持有产(股)权比例

26.47%

拟转让产(股)权比例

26.47%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委

所属集团或主管部门名称

中国航空发动机集团有限公司

组织机构代码

999999999

批准单位名称

中国航空发动机集团有限公司

决议类型

批复

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

356.4

价款支付方式

一次性付款

与转让相关其他条件

1、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，须交纳106万元保证金到北交所指定账户。
2、意向受让方须在被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订产权交易合同；在产权交易合同签订后5个工作日内，一次性支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户。
3、如本项目挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式，保证金在产权交易合同签订后转为交易价款的一部分。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式，保证金转为竞价保证金。非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金：(1)意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；(4)被确定为最终受让方后，未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同的；(5)被确定为最终受让方后，未在产权交易合同签订后5个工作日内一次性支付剩余交易价款的。
4、意向受让方需书面承诺：(1)若出现“与转让相关的其他条件”第3条所述扣除保证金的任何一种情况时，同意转让方全额扣除已交纳的保证金作为对转让方的补偿金；(2)同意北交所在出具本项目产权交易凭证后三个工作日内，将全部交易价款划转至转让方账户。

受让方资格条件

1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力；
2、意向受让方应具有良好的商业信用；
3、意向受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力；
4、国家法律行政法规规定的其他条件。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

106万元

交纳方式

支票、电汇、网上银行支付。

五、挂牌信息

挂牌公告期
（信息发布期）

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 )

交易方式

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：

网络竞价(一次报价)

权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》

受托会员	经纪会员名称	中航咨询（北京）有限公司
受托会员	经纪会员联系人		联系电话
交易机构	交易机构名称	北京产权交易所
	交易机构联系人	郭智宇	联系电话	010-66295658
	交易机构部门负责人	陈春雷	联系电话	010-66295661
	交易机构传真	010-66295588

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