成都超有爱科技有限公司11.5752%股权
| 项目名称 |
成都超有爱科技有限公司11.5752%股权 |
项目编号 |
G32018BJ1000256 |
| 转让底价 |
52088.346818万元 |
披露公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
| 信息披露起始日期 |
2018-05-31 |
信息披露结束日期 |
2018-06-28 |
| 所在地区 |
四川省成都市 |
所属行业 |
软件和信息技术服务业 |
| 委托会员 |
机构名称：
联系人： 联系电话： |
| 交易机构 |
项目负责人：郑华 联系电话：010-66295731
部门负责人：陈楠 联系电话：010-66295717 |
| 一、转让方承诺 |
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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文
转让方承诺： |
1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。
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| 二、转让标的基本情况 |
| 标的企业名称 |
成都超有爱科技有限公司 |
| 标的企业基本情况 |
注册地（住所） |
四川省成都市武侯区(中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋14层2号) |
| 法定代表人 |
欧阳丹 |
成立日期 |
2011-01-20 |
| 注册资本（万元） |
255.248671万元(人民币) |
实收资本（万元） |
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| 经济类型 |
国有参股企业
|
| 企业类型 |
有限责任公司
|
所属行业 |
软件和信息技术服务业 |
统一社会信用代码或
组织机构代码 |
91510100567152152P |
| 经营规模 |
小型
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| 经营范围 |
研发计算机软硬件并提供技术咨询;教育咨询(不含出国留学及中介服务);销售电子产品、计算机及辅助设备、日用品、办公用品、服装、鞋帽、建材、工艺美术品;摄影摄像服务;会议及展览展示服务;市场营销策划;出版物零售(网店)(凭出版物经营许可证在有效期内经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 其他股东是否放弃优先受让权 |
否 |
| 企业管理层是否参与受让 |
是 |
| 是否涉及职工安置 |
否 |
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 |
否 |
| 标的企业股权结构 |
前十位股东名称 |
持有比例（%） |
| 成都超有趣科技有限公司 |
33.0474% |
| 成都超好奇企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
26.4857% |
| 中国文化产业投资基金（有限合伙） |
11.5752% |
| 经纬（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙） |
11.3551% |
| 北京红杉盛德股权投资中心（有限合伙） |
8.6986% |
| 上海创稷投资中心（有限合伙） |
5.1638% |
| 北京首钢绿节创业投资有限公司 |
1.4269% |
| 茹海波 |
1.3827% |
| 深圳市诺唐联合投资中心（有限合伙） |
0.5464% |
| 杭州卓创投资合伙企业（有限合伙） |
0.3182% |
| 林芝腾讯科技有限公司 |
0.00004% |
主要财务指标
（单位：万元） |
2017年度审计报告数据 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
|
12135.18
|
4317.07
|
3356.27
|
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
|
35984.54
|
14391.55
|
21592.99
|
| 审计机构 |
大华会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所 |
| 2018年2月28日财务报表 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
|
1102.85
|
375.5
|
281.18
|
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
|
44242.57
|
21649.11
|
22593.47
|
| 其他披露的内容 |
1、本项目不涉及职工安置。
2、标的公司2017年度审计报告为母公司审计报告。
3、其他内容详见评估报告、审计报告等北交所备查文件。
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| 三、转让方基本情况 |
| 基本情况 |
转让方名称 |
中国文化产业投资基金（有限合伙） |
| 注册地（住所） |
北京市 西城区(北京市西城区丰盛胡同24号楼11层1101-06) |
| 经济类型 |
国有控股企业
|
| 法定代表人 |
|
成立日期 |
2011-09-15 |
| 注册资本（万元） |
610000.00万元(人民币) |
实收资本（万元） |
410000.00万元(人民币) |
| 企业类型 |
合伙企业
|
所属行业 |
资本市场服务 |
统一社会信用代码或
组织机构代码 |
91110000582547136X |
经营规模 |
大型
|
| 持有产(股)权比例 |
11.5752% |
拟转让产(股)权比例 |
11.5752% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
财政部监管
|
| 国家出资企业或主管部门名称 |
中国银行股份有限公司 |
统一社会信用代码或
组织机构代码 |
100001342 |
| 转让方决策文件类型 |
其他
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| 批准单位名称 |
中国银行股份有限公司 |
| 批准日期 |
2018-04-27 |
| 批准单位决议文件类型 |
批复
|
| 决议文件名称 |
对于文化基金已投企业百词斩股权转让方案的批复 |
| 四、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
标的名称 |
成都超有爱科技有限公司11.5752%股权 |
| 转让底价 |
52088.346818万元 |
| 价款支付方式 |
一次性支付 |
| 与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内将交易保证金15626万元支付到北交所指定账户（以到账时间为准）。
2、若挂牌期满只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交；除未放弃优先购买权的原股东之外：（1）若挂牌期满只产生一家意向受让方，该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节。若原股东放弃行使优先购买权，该意向受让方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；（2）若挂牌期满产生两家及以上意向受让方，项目采取网络竞价多次报价方式确定最高报价方后进入原股东征询环节。若原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方。受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分，其他意向受让方交纳的保证金自受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。
3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的交易保证金将被扣除：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）征集到2家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价，各意向受让方均不应价的；（4）在确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》及未按约定时限支付剩余交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。
4、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
5、鉴于标的企业从事信息传输、软件和信息技术服务业相关业务，意向受让方须书面承诺：自行对照包括但不限于《中华人民共和国公司法》、《外商投资产业指导目录》等有关法律、行政法规中的规定和监管要求，应当符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求，以及外商投资安全审查有关规定，对自身的资格条件进行核查，不存在外资成分股东，并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断，决定参与受让本项目所涉的标的企业股权，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。北交所向意向受让方出具的《受让资格确认通知书》不代表意向受让方符合相关法律法规及或监管要求。
6、意向受让方须书面承诺：（1）已经充分知晓、理解和接受本次转让的所有披露之法律文件，包括审计报告、资产评估报告和法律意见书的内容，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交意向受让申请后，不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款。（2）自被确定为受让方后20个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将剩余价款一次性支付至北交所指定账户。（3）同意在北交所出具产权交易凭证之日起5个工作日内，无条件将交易价款划转至转让方指定账户。
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方须为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人及其他经济组织；
2、本项目不接受联合受让；
3、意向受让方具有良好的财务状况、支付能力及商业信用；
4、国家法律、行政法规规定的其他条件。
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| 保证金设定 |
交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
15626 万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
| 五、信息披露期 |
| 信息披露公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
| 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 |
延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
| 六、竞价方式 |
| 竞价方式 |
信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式：
网络竞价（多次报价）
在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权
|
|
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》
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| 七、管理层（法人）拟受让国有产权情况 |
| 标的企业名称 |
成都超有爱科技有限公司 |
| 意向受让方持有及拟受让标的企业国有产权情况 |
公司名称 |
现持有产权比例 |
拟受让产权比例 |
| 成都超有趣科技有限公司 |
33.0474% |
11.5752% |
| 管理层股东持有意向受让方股权情况: |
| 姓名 |
身份证号码 |
职务 |
占意向受让方股权比例 |
是否进行了 经济责任审计 |
| 欧阳丹 |
510106197608094451 |
董事长/总经理 |
99.00% |
否 |
| 备注 |
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