烟台正海电子网板股份有限公司7500万股股份（占总股本的30%股权）
| 项目名称 |
烟台正海电子网板股份有限公司7500万股股份（占总股本的30%股权） |
项目编号 |
G32018BJ1000269 |
| 转让底价 |
240.00万元 |
披露公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
| 信息披露起始日期 |
2018-06-05 |
信息披露结束日期 |
2018-07-03 |
| 所在地区 |
山东省烟台市 |
所属行业 |
软件和信息技术服务业 |
| 委托会员 |
机构名称：北京易产全投资有限公司
联系人：刘女士 联系电话：010-66154598 |
| 交易机构 |
项目负责人：胡晓妍 联系电话：83143008
部门负责人：刘然 联系电话：010-66295671 |
| 一、转让方承诺 |
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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文
转让方承诺： |
1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。
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| 二、转让标的基本情况 |
| 标的企业名称 |
烟台正海电子网板股份有限公司 |
| 标的企业基本情况 |
注册地（住所） |
山东省烟台市市辖区(山东省烟台经济技术开发区珠江路21号) |
| 法定代表人 |
刘自军 |
成立日期 |
1993-02-03 |
| 注册资本（万元） |
25000.00万元(人民币) |
实收资本（万元） |
25000.00万元(人民币) |
| 经济类型 |
国有参股企业
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| 企业类型 |
股份有限公司
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所属行业 |
软件和信息技术服务业 |
统一社会信用代码或
组织机构代码 |
913700006134115319 |
| 经营规模 |
大型
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| 经营范围 |
生产销售彩色显像管用荫罩、显示管用荫罩及相关电子产品及提供售后技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准) |
| 其他股东是否放弃优先受让权 |
是 |
| 企业管理层是否参与受让 |
否 |
| 是否涉及职工安置 |
否 |
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 |
否 |
| 标的企业股权结构 |
前十位股东名称 |
持有比例（%） |
| 烟台正海置业有限公司 |
40.5% |
| 河北汇能电力电子有限公司 |
30% |
| 香港鲁信投资有限公司 |
25% |
| 烟台开发区国有资产经营管理有限公司 |
4% |
| 烟台裕鑫化工科技有限公司 |
0.5% |
主要财务指标
（单位：万元） |
2017年度审计报告数据 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
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272.34
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-4198.15
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-4219.44
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| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
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22784.06
|
24292.27
|
-1508.21
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| 审计机构 |
无 |
| 2018年4月30日财务报表 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
|
61.12
|
-1260.06
|
-1260.06
|
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
|
22143.96
|
24912.24
|
-2768.27
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| 其他披露的内容 |
1、纳入本次评估范围内的：a、房屋建筑物共计60项，其中56项房屋已办理房屋所有权证，其他未办理房屋所有权证，烟台正海电子网板股份有限公司已出具产权声明，承诺房屋所有权归其所有；b、机器设备已无维修使用价值；c、车辆3台中，2台处于待报废状态。d、电子设备除少量正常在用，大部分已损坏。
2、其他详见北交所备案材料。
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| 三、转让方基本情况 |
| 基本情况 |
转让方名称 |
河北汇能电力电子有限公司 |
| 注册地（住所） |
河北省石家庄市 新华区(合作路113号) |
| 经济类型 |
国有独资公司（企业）/国有全资企业
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| 法定代表人 |
冯小宇 |
成立日期 |
1998-10-09 |
| 注册资本（万元） |
700.00万元(人民币) |
实收资本（万元） |
|
| 企业类型 |
有限责任公司
|
所属行业 |
电气机械和器材制造业 |
统一社会信用代码或
组织机构代码 |
91130101236011865E |
经营规模 |
中型
|
| 持有产(股)权比例 |
30% |
拟转让产(股)权比例 |
30% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委监管
|
| 国家出资企业或主管部门名称 |
中国节能环保集团有限公司 |
统一社会信用代码或
组织机构代码 |
91110000100010310K |
| 转让方决策文件类型 |
其他
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| 批准单位名称 |
中国节能环保集团公司 |
| 批准日期 |
2017-11-09 |
| 批准单位决议文件类型 |
批复
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| 决议文件名称 |
中节能批复【2017】333号 |
| 四、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
标的名称 |
烟台正海电子网板股份有限公司7500万股股份（占总股本的30%股权） |
| 转让底价 |
240.00万元 |
| 价款支付方式 |
一次性支付 |
| 与转让相关的其他条件 |
1、（1）如本项目挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；（2）如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。
2、为保护交易各方当事人合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认，即具备受让资格并视为对如下内容作出承诺，如存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，并须向转让方和北京产权交易所提供相关经济补偿（其交纳的保证金将被扣除）：（1）意向受让方提出受让申请并经北京产权交易所确认受让资格后单方面撤回受让申请的；（2）产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后未参加后续竞价程序的；（3）在竞价程序中各意向受让方均未按照相关规则在规定的时间内报价；（4）意向受让方在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。
3、转让方以标的现状转让，意向受让方须书面承诺：（1）意向受让方提交受让申请，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所披露内容，以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容；（2）自被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效后5个工作日内将交易价款一次性支付至北交所指定账户；（3）同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内，将全部交易价款划转至转让方指定银行账户。
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人。
2、意向受让方应具有良好的商业信用。
3、本项目不接受联合受让主体，亦不得采用委托或信托等方式参与受让。
4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
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| 保证金设定 |
交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
48 万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
| 五、信息披露期 |
| 信息披露公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
| 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 |
延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
| 六、竞价方式 |
| 竞价方式 |
信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式：
网络竞价（多次报价）
在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权
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权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》
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