天津市邮电设计院有限责任公司20%股权
| 项目名称 |
天津市邮电设计院有限责任公司20%股权 |
项目编号 |
G32018BJ1000236 |
| 转让底价 |
1612.46万元 |
披露公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
| 信息披露起始日期 |
2018-05-24 |
信息披露结束日期 |
2018-06-21 |
| 所在地区 |
天津市 |
所属行业 |
电信、广播电视和卫星传输服务 |
| 委托会员 |
机构名称：北京企业重组顾问有限公司
联系人：史慧敏 联系电话：68942020-807 |
| 交易机构 |
项目负责人：綦佳茵 联系电话：010-66295531
部门负责人：刘雪 联系电话：010-66295675 |
| 一、转让方承诺 |
|
|
|
|
|
本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文
转让方承诺： |
1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。
|
|
| 二、转让标的基本情况 |
| 标的企业名称 |
天津市邮电设计院有限责任公司 |
| 标的企业基本情况 |
注册地（住所） |
天津市滨海新区(天津自贸试验区（天津港保税区）海滨四路102号（物流园区内）1-B-203) |
| 法定代表人 |
董玉涛 |
成立日期 |
1986-06-02 |
| 注册资本（万元） |
3200.00万元(人民币) |
实收资本（万元） |
1880.00万元() |
| 经济类型 |
国有参股企业
|
| 企业类型 |
有限责任公司
|
所属行业 |
电信、广播电视和卫星传输服务 |
统一社会信用代码或
组织机构代码 |
911201042390156771 |
| 经营规模 |
小型
|
| 经营范围 |
勘察设计业（通讯工程设计及咨询服务）、建筑工程设计等。 |
| 其他股东是否放弃优先受让权 |
否 |
| 企业管理层是否参与受让 |
是 |
| 是否涉及职工安置 |
否 |
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 |
否 |
| 标的企业股权结构 |
前十位股东名称 |
持有比例（%） |
| 云引擎（北京）网络科技有限公司 |
80% |
| 天津电信实业集团有限公司 |
20% |
主要财务指标
（单位：万元） |
2017年度审计报告数据 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
|
6393.09
|
259.7
|
212.56
|
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
|
7991.34
|
5089.71
|
2901.63
|
| 审计机构 |
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 2018年4月30日财务报表 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
|
959.88
|
-180.04
|
-180.04
|
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
|
4836.91
|
2115.33
|
2721.58
|
| 其他披露的内容 |
1、2017年9月28日，经股东会决议通过，中国邮电工会天津市邮电设计院委员会及34名自然人股东将所持标的企业合计80%股权全部转让给了云引擎（北京）网络科技有限公司。
2、2017年10月，经股东会决议通过，标的企业办理了增资手续，增资后公司注册资本由1880万元变更为3200万元，其中：天津电信实业集团有限公司认缴出资640万元（实缴出资376万元），持股20%；云引擎（北京）网络科技有限公司认缴出资2560万元（实缴出资1504万元），持股80%。
3、其他详见北交所相关备查文件。
|
| 三、转让方基本情况 |
| 基本情况 |
转让方名称 |
天津电信实业集团有限公司 |
| 注册地（住所） |
天津市 河西区(天津市河西区绍兴道117号) |
| 经济类型 |
国有控股企业
|
| 法定代表人 |
赵玉军 |
成立日期 |
1986-05-21 |
| 注册资本（万元） |
36554.05167万元(人民币) |
实收资本（万元） |
|
| 企业类型 |
有限责任公司
|
所属行业 |
电信、广播电视和卫星传输服务 |
统一社会信用代码或
组织机构代码 |
911200007257426939 |
经营规模 |
中型
|
| 持有产(股)权比例 |
20% |
拟转让产(股)权比例 |
20% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委监管
|
| 国家出资企业或主管部门名称 |
中国联合网络通信集团有限公司 |
统一社会信用代码或
组织机构代码 |
100016501 |
| 转让方决策文件类型 |
|
| 批准单位名称 |
天津市联通通信有限公司 |
| 批准日期 |
2017-11-20 |
| 批准单位决议文件类型 |
批复
|
| 决议文件名称 |
关于同意天津市邮电设计院有限责任公司20%股权公开转让的批复 |
| 四、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
标的名称 |
天津市邮电设计院有限责任公司20%股权 |
| 转让底价 |
1612.46万元 |
| 价款支付方式 |
一次性支付 |
| 与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付483万元交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。
2、挂牌期满，若只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交；除未放弃优先购买权的原股东之外：（1）挂牌期满，若只产生一家意向受让方，该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，该意向受让方成为最终受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为最终受让方；（2）挂牌期满，若产生两家及以上意向受让方，项目采取网络竞价多次报价方式确定最高报价方后进入原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为最终受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东以不低于最高报价成为最终受让方；最终受让方交纳的交易保证金直接转为转让价款的一部分，其他意向受让方交纳的交易保证金自受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。
3、非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权扣除意向受让方交纳的全部保证金，先用于补偿北交所及各方经纪会员的各项服务费，剩余部分作为对转让方的经济补偿金，保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追诉：（1）意向受让方缴纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的；（5）受让方未履行书面承诺事项的。
4、意向受让方提交受让申请前需对转让标的进行充分的调查、了解，已对本次产权转让可能存在的风险有充分的理解并愿意承担，不因产权受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。
5、意向受让方须书面承诺：（1）被确认为受让方后5个工作日与转让方签署《产权交易合同》，并在合同签订后5个工作日内将剩余交易价款和交易服务费一次性交纳至北交所指定银行账户；（2）同意北交所在出具《企业国有资产交易凭证》后三个工作日内，将全部交易价款划转至转让方指定帐户。(3) 若出现“与转让相关的其他条件”第3条所述的任何一种情况时，转让方有权扣除意向受让方交纳的全部保证金，先用于补偿北交所及各方经纪会员的各项服务费，剩余部分作为对转让方的经济补偿金，保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追诉。
附件：产权交易合同.doc
|
| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人或其他组织；
2、意向受让方应具备良好的财务状况，能一次性支付交易价款；
3、本项目不接受联合受让；
4、国家法律、法规要求的其他条件。
|
| 保证金设定 |
交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
483 万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
| 五、信息披露期 |
| 信息披露公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
| 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 |
延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
| 六、竞价方式 |
| 竞价方式 |
信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式：
网络竞价（多次报价）
在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权
|
|
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》
|
|
| 七、管理层（法人）拟受让国有产权情况 |
| 标的企业名称 |
天津市邮电设计院有限责任公司 |
| 意向受让方持有及拟受让标的企业国有产权情况 |
公司名称 |
现持有产权比例 |
拟受让产权比例 |
| 云引擎（北京）网络科技有限公司 |
80.00% |
20.00% |
| 管理层股东持有意向受让方股权情况: |
| 姓名 |
身份证号码 |
职务 |
占意向受让方股权比例 |
是否进行了 经济责任审计 |
| 董玉涛 |
120222197806042217 |
董事长 |
|
否 |
| 备注 |
|
|
【优质项目精准推送】
