动车网络科技有限公司49%股权
| 项目名称 |
动车网络科技有限公司49%股权 |
项目编号 |
G32018BJ1000128 |
| 转让底价 |
304900.00万元 |
披露公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
| 信息披露起始日期 |
2018-04-02 |
信息披露结束日期 |
2018-04-28 |
| 所在地区 |
北京市 |
所属行业 |
互联网和相关服务 |
| 委托会员 |
机构名称：中国铁路建设投资公司
联系人：金辉 联系电话：010-51876414 |
| 交易机构 |
项目负责人：刘达 联系电话：010-66295655
部门负责人：郭智宇 联系电话：010-66295658 |
| 一、转让方承诺 |
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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文
转让方承诺： |
1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。
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| 二、转让标的基本情况 |
| 标的企业名称 |
动车网络科技有限公司 |
| 标的企业基本情况 |
注册地（住所） |
北京市海淀区(北京市海淀区西三环北路100号2层1-5-228) |
| 法定代表人 |
张振利 |
成立日期 |
2017-12-20 |
| 注册资本（万元） |
5000.00万元(人民币) |
实收资本（万元） |
5000.00万元(人民币) |
| 经济类型 |
国有独资公司（企业）/国有全资企业
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| 企业类型 |
有限责任公司
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所属行业 |
互联网和相关服务 |
统一社会信用代码或
组织机构代码 |
91110108MA019FDM0E |
| 经营规模 |
大型
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| 经营范围 |
技术服务、技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件咨询；产品设计；公园门票销售代理；文艺演出门票销售代理；酒店管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；互联网信息服务；国内旅游业务；保险代理业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 其他股东是否放弃优先受让权 |
是 |
| 企业管理层是否参与受让 |
否 |
| 是否涉及职工安置 |
否 |
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 |
否 |
| 标的企业股权结构 |
前十位股东名称 |
持有比例（%） |
| 中国铁路投资有限公司 |
100% |
主要财务指标
（单位：万元） |
2017年度审计报告数据 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
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0
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0
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0
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| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
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5000
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0
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5000
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| 审计机构 |
北京中路华会计师事务所有限责任公司 |
| 2017年12月31日财务报表 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
|
0
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0
|
0
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| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
|
5000
|
0
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5000
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| 其他披露的内容 |
1.标的企业是中国铁路总公司确定的下属企业中唯一经营动车组Wi-Fi的企业，经营期限自公司设立之日起20年。现通过公开挂牌转让标的企业股权的方式统一面向社会招商。
2.其他内容详见《审计报告》、《资产评估报告书》、《法律意见书》等相关备查文件。
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| 三、转让方基本情况 |
| 基本情况 |
转让方名称 |
中国铁路投资有限公司 |
| 注册地（住所） |
北京市 西城区(北京市西城区北京西站南蜂窝路9-1号) |
| 经济类型 |
国有独资公司（企业）/国有全资企业
|
| 法定代表人 |
黄桂章 |
成立日期 |
1982-03-24 |
| 注册资本（万元） |
7770919.00万元(人民币) |
实收资本（万元） |
7770919.00万元(人民币) |
| 企业类型 |
有限责任公司
|
所属行业 |
铁路运输业 |
统一社会信用代码或
组织机构代码 |
911000001000006813 |
经营规模 |
大型
|
| 持有产(股)权比例 |
100% |
拟转让产(股)权比例 |
49% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
中央其他部委监管
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| 国家出资企业或主管部门名称 |
中国铁路总公司 |
统一社会信用代码或
组织机构代码 |
91100000000013477B |
| 转让方决策文件类型 |
其他
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| 批准单位名称 |
中国铁路总公司 |
| 批准日期 |
2018-01-09 |
| 批准单位决议文件类型 |
其他
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| 决议文件名称 |
《中国铁路总公司关于明确动车网络科技有限公司动车组Wi-Fi经营权有关事项的通知》（铁总经开函〔2018〕10 号） |
| 四、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
标的名称 |
动车网络科技有限公司49%股权 |
| 转让底价 |
304900.00万元 |
| 价款支付方式 |
一次性支付 |
| 与转让相关的其他条件 |
1.意向受让方提交受让申请即视为已详细阅读并完全认可本次产权转让行为所涉之资产评估报告等文件资料所披露内容，以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
2.意向受让方在北京产权交易所（以下简称北交所）会同转让方通过资格确认后3个工作日内，须交纳91400万元交易保证金到北交所指定账户（以截止日17:00到账时间为准）。逾期未支付保证金的，视为其放弃受让资格。
3.如本项目挂牌期间只产生一个符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式；如挂牌期间产生两个及以上符合条件的意向受让方，则采取招投标（评审）方式确定受让方。交易保证金在产权交易合同签订后转为交易价款的一部分。
4.若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所支付保证金的100%将被扣除：①意向受让方支付交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两个及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③投标报价低于转让底价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签订产权交易合同的；⑤在被确定为受让方后未履行递交受让申请时做出的相关书面承诺的；⑥意向受让方提供虚假材料的；⑦其他违反国家法律法规及北交所规则，须扣除交易保证金的情形。
5.意向受让方应于被确认为受让方后5个工作日内与转让方签订产权交易合同，并在合同生效后5个工作日内将除保证金外的剩余交易价款和交易服务费一次性支付至北交所指定银行账户。
6.意向受让方须充分理解并同意附件中《承诺函》的承诺内容，并在提交受让材料的同时提交盖章后的《承诺函》。如为联合受让，联合受让体中各方应分别提交。
附件：承诺函.pdf
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| 受让方资格条件 |
1.意向受让方须为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人。
2.如为联合受让，联合体各方只能参加一个联合体。联合体各方以自己名义单独参与受让或者参加其他联合体受让的，均属无效。联合体成员不多于5家，且每家联合体成员受让标的企业股权比例不低于5%。联合体应在联合体协议（见附件）中明确约定，牵头人合法代表联合体各方负责本项目的保证金支付、投标文件编制、合同谈判等活动。联合体各方就本项目向转让方承担连带责任。
3.意向受让方具有良好的财务状况、支付能力及商业信用。
4.意向受让方应符合有关法律法规规定的其他条件。
附件：联合体协议（样本）.doc
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| 保证金设定 |
交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
91400 万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
| 五、信息披露期 |
| 信息披露公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
| 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 |
延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
| 六、竞价方式 |
| 竞价方式 |
信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式：
招投标
在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权
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权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》
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附件：动车网络科技有限公司49%股权转让项目招投标评分标准.pdf
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