青岛四机工业有限公司19%股权
| 项目名称 |
青岛四机工业有限公司19%股权 |
项目编号 |
G32018BJ1000274 |
| 转让底价 |
25.00万元 |
披露公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
| 信息披露起始日期 |
2018-06-07 |
信息披露结束日期 |
2018-07-05 |
| 所在地区 |
山东省青岛市 |
所属行业 |
专用设备制造业 |
| 委托会员 |
机构名称：北京易产全投资有限公司
联系人：刘女士 联系电话：010-66154598 |
| 交易机构 |
项目负责人：刘达 联系电话：010-66295655
部门负责人：郭智宇 联系电话：010-66295658 |
| 一、转让方承诺 |
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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文
转让方承诺： |
1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。
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| 二、转让标的基本情况 |
| 标的企业名称 |
青岛四机工业有限公司 |
| 标的企业基本情况 |
注册地（住所） |
山东省青岛市市辖区(青岛市四方区傍海南路21号) |
| 法定代表人 |
任守申 |
成立日期 |
1995-03-10 |
| 注册资本（万元） |
1000.00万元(人民币) |
实收资本（万元） |
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| 经济类型 |
国有独资公司（企业）/国有全资企业
|
| 企业类型 |
有限责任公司
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所属行业 |
专用设备制造业 |
统一社会信用代码或
组织机构代码 |
913702001635746589 |
| 经营规模 |
小型
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| 经营范围 |
机车车辆配件修造；塑钢门窗加工；金属表面处理等。 |
| 其他股东是否放弃优先受让权 |
否 |
| 企业管理层是否参与受让 |
否 |
| 是否涉及职工安置 |
否 |
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 |
否 |
| 标的企业股权结构 |
前十位股东名称 |
持有比例（%） |
| 青岛四机建筑安装有限公司 |
81% |
| 中车集团（青岛）四方车辆资产管理有限公司 |
19% |
主要财务指标
（单位：万元） |
2017年度审计报告数据 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
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142.1
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-148.51
|
-154.78
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| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
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3109.81
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4983.13
|
-1873.32
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| 审计机构 |
尤尼泰振青会计师事务所有限公司 |
| 2018年3月31日财务报表 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
|
84.26
|
-13.47
|
-13.62
|
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
|
3511.7
|
5398.64
|
-1886.94
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| 其他披露的内容 |
1、青岛四机工业有限公司委估的房屋建筑物中部分房屋尚未取得房屋所有权证，涉及建筑面积合计3028.8平方米。
2、根据《房地产权证》，青岛四机工业有限公司委估的土地使用权类型为划拨，权利人为青岛四机工业有限公司。青岛四机工业有限公司书面承诺，上述资产为公司所有，不存在产权纠纷。
3、其他详见北交所备查材料。
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| 三、转让方基本情况 |
| 基本情况 |
转让方名称 |
中车集团（青岛）四方车辆资产管理有限公司 |
| 注册地（住所） |
山东省青岛市 市辖区(青岛市四方区杭州路16号) |
| 经济类型 |
国有独资公司（企业）/国有全资企业
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| 法定代表人 |
尹建忠 |
成立日期 |
2007-06-29 |
| 注册资本（万元） |
23991.51万元(人民币) |
实收资本（万元） |
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| 企业类型 |
有限责任公司
|
所属行业 |
其他金融业 |
统一社会信用代码或
组织机构代码 |
91370200661298457U |
经营规模 |
大型
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| 持有产(股)权比例 |
19% |
拟转让产(股)权比例 |
19% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委监管
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| 国家出资企业或主管部门名称 |
中国中车集团有限公司 |
统一社会信用代码或
组织机构代码 |
91110000710929930X |
| 转让方决策文件类型 |
其他
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| 批准单位名称 |
中国中车集团有限公司 |
| 批准日期 |
2017-09-26 |
| 批准单位决议文件类型 |
批复
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| 决议文件名称 |
关于中车集团（青岛）四方车辆资产管理有限公司挂牌转让所持青岛四机工业有限所持青岛四机工业有限公司19%股权有关问题的批复 （中车集团资本〔2017〕251号） |
| 四、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
标的名称 |
青岛四机工业有限公司19%股权 |
| 转让底价 |
25.00万元 |
| 价款支付方式 |
一次性支付 |
| 与转让相关的其他条件 |
1、本项目挂牌公告期为意向受让方对转让标的实施尽职调查期。意向受让方在递交产权受让申请的同时，视为意向受让方已完成对转让标的的尽职调查，已对转让标的现状及相关交易风险充分知悉，并自愿承担除因转让方原因而引起的其他一切交易风险，不得以不了解转让标的为由退还转让标的。
2、如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式，意向受让方须交纳7.5万元竞价保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。
3、挂牌期满，若只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交；除未放弃优先购买权的原股东之外：①挂牌期满，若只产生一家意向受让方，该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，该意向受让方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；②挂牌期满，若产生两家及以上意向受让方，项目采取网络竞价多次报价方式确定最高报价方后进入原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分，其他意向受让方交纳的保证金自受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。
4、意向受让方须书面承诺：①成功受让转让标的后，同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内，将全部交易价款划转至转让方指定银行账户。②同意被确认为受让方后的5年工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于《产权交易合同》签订之日起5个工作日内向标的企业提供1000万元专项资金用于偿还部分债务。③成功受让转让标的后，同意股权转让后的标的企业继续履行与职工签订的劳动合同，保证标的企业职工原有的薪酬和福利待遇水平不降低，并随着企业的不断发展逐步提高职工的待遇水平。④成功受让转让标的后，同意按持股比例承担标的企业所持土地性质变更、房屋建筑物权证补办所涉及的相关费用。⑤同意标的企业办理股权变更工商登记手续的前提条件为：a、受让方按照产权交易合同的约定支付了全部交易价款；b、受让方按照承诺及时足额向标的企业提供了专项资金；c.北交所出具了本项目的产权交易凭证。 ⑥同意上述承诺将构成《产权交易合同》不可分割的组成部分。
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| 受让方资格条件 |
无。
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| 保证金设定 |
交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
7.5 万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
| 五、信息披露期 |
| 信息披露公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
| 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 |
延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
| 六、竞价方式 |
| 竞价方式 |
信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式：
网络竞价（多次报价）
在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权
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权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》
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