北海银湾科技产业股份有限公司500万股股份（12.39%股权）

时间：2014-12-28 16:31:55 来源：作者：

标的名称	北海银湾科技产业股份有限公司500万股股份（12.39%股权）
项目编号	G314BJ1006089	挂牌价格	550万元
首次登载报刊	上海证券报	挂牌公告期	自公告之日起20个工作日
挂牌起始日期	2014-05-21	挂牌期满日期	2014-06-18
标的所在地区	中国-广西壮族自治区-北海市	标的所属行业	软件业

一、转让方承诺

　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

二、标的企业简况

标的企业
基本情况

标的企业名称

北海银湾科技产业股份有限公司

注册地（住所）

中国-广西壮族自治区-北海市（广西北海市云南南路58号银湾科技综合服务楼4-6楼）

法定代表人

胡祝帮

成立时间

1999-09-21

注册资本（万元）

人民币 4034

经济类型

国有参股企业

公司类型（经济性质）

股份有限公司

所属行业

软件业

组织机构代码

71146883-0

经营规模

中型

经营范围

软件开发；银湾家庭网络多面手信控机及个人信息控制系统的生产、销售（仅限分支机构生产）；安全技术防范工程设计、施工（国家有专项规定除外）。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）

职工人数

1110 人

是否含有国有划拨土地

否

标的企业
股权结构

标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权

否

序号

前十位股东名称

持股比例

胡祝帮

38.64%

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

12.39%

北海银湾信息产业发展有限公司

8.6%

北海通成物业发展有限公司

7.28%

北海惠捷商贸有限公司

4.96%

北海国发海洋生物产业股份有限公司

3.27%

李小初

2.66%

北海市丽珠房地产综合开发公司

2.11%

胡勉

1.61%

苏州工业园区盛银投资有限公司

1.24%

主要财务
指标
（万元）

以下数据出自企业年度审计报告

2013年度

营业收入

营业利润

净利润

5740.44

-292.72

-227.54

资产总计

负债总计

所有者权益

3361.48

1885.44

1476.04

审计机构

广西银海会计师事务所有限公司

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2014-03-31

1654.6

-106.12

-90.33

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

3616.83

2151.44

1465.39

资产评估
情况
（万元）

评估机构

北京天健兴业资产评估有限公司

核准（备案）机构

中国航空工业集团公司

核准（备案）日期

2014-02-12

评估基准日

2013-07-31

项目

账面价值

评估价值

资产总计（万元）

2549.31

4525.57

负债总计（万元）

1631.27

865.41

净资产（万元）

918.04

3660.16

转让标的对应评估值

453.493824（万元）

评估基准日审计机构

中天运会计师事务所有限公司

律师事务所

北京市嘉源律师事务所

内部审议情况

其他

重要信息
披露

其他披露内容

其他需披露的内容详见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等相关备查文件。

管理层拟参与受让意向

是

管理层持有
及拟受让标
的企业国有
产权情况

管理层（自然人）拟受让国有产权申请
姓名	所在单位	职务	现持有产权比例	拟受让产权比例
胡祝帮	北海银湾科技产业股份有限公司	董事长兼法定代表人	38.64%	51.03%

受让国有产
权的目的及
相关后续计
划

保持标的企业持续发展

是否改变标
的企业的主
营业务及改
变方向

否

是否对标的
企业进行重
大重组及重
组内容

否

备注

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

注册地（住所）

中国[156]贵州省[520000]贵阳市[520100]小河区[520114]贵阳市小河区清水江路1号

法定代表人

张晓军

注册资本（万元）

人民币 28879.38

经济类型

国有参股企业

公司类型（经济性质）

股份有限公司

所属行业

交通运输设备制造业

组织机构代码

71430441-X

经营规模

中型

持有产(股)权比例

12.39%

拟转让产(股)权比例

12.39%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委

所属集团或主管部门名称

中国航空工业集团公司

组织机构代码

710935732

批准单位名称

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

决议类型

董事会决议

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

550

价款支付方式

一次性付款

与转让相关其他条件

1、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，须交纳165万元保证金到北交所指定账户。
2、意向受让方须在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订产权交易合同；在产权交易合同签订后5个工作日内，一次性支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户。
3、如本项目挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式，保证金在产权交易合同签订后转为履约的部分款项。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式，保证金转为竞价保证金。非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金：(1)意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；(4)被确定为最终受让方后，未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同的；(5)被确定为最终受让方后，未在产权交易合同签订后5个工作日内一次性支付剩余交易价款的。
4、意向受让方须书面承诺：(1)若出现“与转让相关的其他条件”第3条所述扣除保证金的任何一种情况时，同意由转让方全额扣除已交纳的保证金作为对转让方的补偿金。(2)同意北交所在本项目出具产权交易凭证后三个工作日内将全部交易价款划转至转让方银行账户。

受让方资格条件

1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
2、意向受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力。
3、本项目不接受联合受让。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

165万元

交纳方式

支票、电汇、网上银行支付。

五、挂牌信息

挂牌公告期
（信息发布期）

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 )

交易方式

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：

网络竞价(多次报价)

权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》

受托会员	经纪会员名称	中航咨询（北京）有限公司
受托会员	经纪会员联系人		联系电话
交易机构	交易机构名称	北京产权交易所
	交易机构联系人	郭智宇	联系电话	010-66295658
	交易机构部门负责人	陈春雷	联系电话	010-66295661
	交易机构传真	010-66295588

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