中材科技风电叶片股份有限公司2700万股股份（6.12%股权）

时间：2014-12-28 16:32:12 来源：作者：

标的名称	中材科技风电叶片股份有限公司2700万股股份（6.12%股权）
项目编号	G314BJ1006049-2	挂牌价格	9478.8万元
首次登载报刊	中国证券报	挂牌公告期	自公告之日起20个工作日
挂牌起始日期	2014-05-19	挂牌期满日期	2014-06-16
标的所在地区	中国-北京市-县	标的所属行业	科研设计及技术服务业

一、转让方承诺

　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

二、标的企业简况

标的企业
基本情况

标的企业名称

中材科技风电叶片股份有限公司

注册地（住所）

中国-北京市-县（北京市延庆县北京八达岭经济开发区东环路888号）

法定代表人

赵俊山

成立时间

2007-06-14

注册资本（万元）

人民币 44101.9253

经济类型

国有控股企业

公司类型（经济性质）

股份有限公司

所属行业

科研设计及技术服务业

组织机构代码

66310432-9

经营规模

大型

经营范围

许可经营项目：制造风机叶片。一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售风机叶片、机械设备、电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；维修保养风机叶片。

职工人数

2505 人

是否含有国有划拨土地

否

标的企业
股权结构

标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权

是

序号

前十位股东名称

持股比例

中材科技股份有限公司

85.46%

金风投资控股有限公司

8.42%

中国三峡新能源公司

6.12%

主要财务
指标
（万元）

以下数据出自企业年度审计报告

2012年度

营业收入

营业利润

净利润

122411.89

4866.65

6432.93

资产总计

负债总计

所有者权益

353424.89

204899.25

148525.65

审计机构

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2013-12-31

163136.8

9560.2

9870.45

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

313553.82

159799.97

153753.85

资产评估
情况
（万元）

评估机构

北京中同华资产评估有限公司

核准（备案）机构

中国长江三峡集团公司

核准（备案）日期

2014-02-20

评估基准日

2013-06-30

项目

账面价值

评估价值

资产总计（万元）

负债总计（万元）

净资产（万元）

转让标的对应评估值

10532（万元）

评估基准日审计机构

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所

北京市隆安律师事务所

内部审议情况

股东会决议

重要信息
披露

其他披露内容

1、2013年11月20日，中材科技风电叶片股份有限公司2013年度第二次临时股东大会决议对2012年度实现的净利润计提盈余公积后全额进行分配，分配金额为46422415.28元。其中：转让方获得分红3030554.40元。转让方已于挂牌前收到此次分红。
2、其它披露事项详见的《评估报告》、《审计报告》等北交所备查文件。

管理层拟参与受让意向

否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

中国三峡新能源公司

注册地（住所）

中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]宣武区[110104]北京市宣武区白广路二条12号

法定代表人

樊建军

注册资本（万元）

人民币 702152.56242

经济类型

国有及国有控股企业

公司类型（经济性质）

国有企业

所属行业

电力工业

组织机构代码

10000376-X

经营规模

大型

持有产(股)权比例

6.12%

拟转让产(股)权比例

6.12%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委

所属集团或主管部门名称

中国长江三峡集团公司

组织机构代码

100015058

批准单位名称

中国长江三峡集团公司

决议类型

批复

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

9478.8

价款支付方式

一次性付款

与转让相关其他条件

1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币2843.64万元的交易保证金至北交所指定账户。如挂牌期满，经受让资格确认并交纳交易保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议转让方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。
2、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，视为违约，意向受让方所交纳保证金将全部被扣除作为对相关方的补偿：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的。
3、意向受让方须在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效后5个工作日内一次性付清剩余交易价款至北交所指定账户。
4、意向受让方须书面承诺：①同意北交所在出具交易凭证后的3个工作日内将全部价款支付至转让方指定账户；②同意标的企业自评估基准日至2014年3月31日产生的收益由转让方按相应的股比承享，本期间的亏损转让方不予承担，具体收益数额以2014年3月31日为基准日的专项审计报告为准。

受让方资格条件

1、意向受让方须为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人；
2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力；
3、意向受让方应具有良好的商业信用；
4、本项目不接受联合受让。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

2843.64万元

交纳方式

支票、电汇、网上银行支付。

五、挂牌信息

挂牌公告期
（信息发布期）

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 )

交易方式

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：

网络竞价(多次报价)

权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》

受托会员	经纪会员名称	北京九汇华纳产权经纪有限公司
受托会员	经纪会员联系人	李玉兰	联系电话	13522629876
交易机构	交易机构名称	北京产权交易所
	交易机构联系人	刘晨	联系电话	010-66295519
	交易机构部门负责人	刘雪	联系电话	010-66295675
	交易机构传真	010-66295588

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