北京中科晶上科技股份有限公司97万股股份（5.7059%股权）
| 项目名称 |
北京中科晶上科技股份有限公司97万股股份（5.7059%股权） |
项目编号 |
G32018BJ1000126 |
| 转让底价 |
1756.05万元 |
披露公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
| 信息披露起始日期 |
2018-03-30 |
信息披露结束日期 |
2018-04-27 |
| 所在地区 |
北京市 |
所属行业 |
科技推广和应用服务业 |
| 委托会员 |
机构名称：北京中诚天下投资顾问有限公司
联系人：王洋洋 联系电话：13161750597；010-63799892 |
| 交易机构 |
项目负责人：席娅云 联系电话：010-83143025
部门负责人：李响 联系电话：010-66295656 |
| 一、转让方承诺 |
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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文
转让方承诺： |
1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。
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| 二、转让标的基本情况 |
| 标的企业名称 |
北京中科晶上科技股份有限公司 |
| 标的企业基本情况 |
注册地（住所） |
北京市海淀区(北京市海淀区北四环西路9号18层1811) |
| 法定代表人 |
孙凝晖 |
成立日期 |
2011-03-11 |
| 注册资本（万元） |
1700.00万元(人民币) |
实收资本（万元） |
1700.00万元() |
| 经济类型 |
国有控股企业
|
| 企业类型 |
股份有限公司
|
所属行业 |
科技推广和应用服务业 |
统一社会信用代码或
组织机构代码 |
911101085712845102 |
| 经营规模 |
中型
|
| 经营范围 |
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；产品设计；集成电路设计；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；零售电子产品、机械设备；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 其他股东是否放弃优先受让权 |
是 |
| 企业管理层是否参与受让 |
否 |
| 是否涉及职工安置 |
否 |
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 |
否 |
| 标的企业股权结构 |
前十位股东名称 |
持有比例（%） |
| 北京中科算源资产管理有限公司 |
35.2941% |
| 石晶林 |
22.6471% |
| 北京首都科技发展集团有限公司 |
14.7059% |
| 北京中科晶上控股有限公司 |
14.7059% |
| 深圳前海金水桥创业投资合伙企业（有限合伙） |
11.7646% |
| 张玉成 |
0.4412% |
| 胡金龙 |
0.4412% |
主要财务指标
（单位：万元） |
2016年度审计报告数据 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
|
4031.2
|
867.09
|
1173.89
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| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
|
17643.8
|
3310.54
|
14333.26
|
| 审计机构 |
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 2018年2月28日财务报表 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
|
0
|
-126.6
|
-126.6
|
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
|
17350.98
|
938.17
|
16412.81
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| 其他披露的内容 |
详见北交所备查文件。
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| 三、转让方基本情况 |
| 基本情况 |
转让方名称 |
北京首都科技发展集团有限公司 |
| 注册地（住所） |
北京市 海淀区(北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B区2号楼C105室) |
| 经济类型 |
国有控股企业
|
| 法定代表人 |
颜镝 |
成立日期 |
2014-01-03 |
| 注册资本（万元） |
250000.00万元(人民币) |
实收资本（万元） |
|
| 企业类型 |
有限责任公司
|
所属行业 |
科技推广和应用服务业 |
统一社会信用代码或
组织机构代码 |
9111000008964117X3 |
经营规模 |
大型
|
| 持有产(股)权比例 |
14.7059% |
拟转让产(股)权比例 |
5.7059% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
省级其他部门监管
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| 国家出资企业或主管部门名称 |
北京市科学技术委员会 |
统一社会信用代码或
组织机构代码 |
|
| 转让方决策文件类型 |
股东会决议
|
| 批准单位名称 |
北京市科学技术委员会 |
| 批准日期 |
2018-03-16 |
| 批准单位决议文件类型 |
批复
|
| 决议文件名称 |
北京市科学技术委员会关于同意北京首都科技发展集团有限公司挂牌转让北京中科晶上科技股份有限公司部分股权的批复 |
| 四、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
标的名称 |
北京中科晶上科技股份有限公司97万股股份（5.7059%股权） |
| 转让底价 |
1756.05万元 |
| 价款支付方式 |
一次性支付 |
| 与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方经资格确认后3个工作日内须向北京产权交易所指定账户交纳526万元的交易保证金（已到账时间为准）。信息披露公告期满后，根据意向受让方的征集情况，按照《北京产权交易所企业国有产权转让操作规则》、《北京产权交易所企业国有产权转让登记受让意向操作细则》、《北京产权交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》、《北京产权交易所企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》等规定进行后续操作。
2、当最高报价方或受让方确定后，未涉及扣除保证金情形的其他意向受让方所交纳的交易保证金将无息返还。受让方交纳的保证金可以直接转为交易价款的一部分。意向受让方应在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》。
3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的交易保证金将被扣除：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）征集到2家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价，各意向受让方均不应价的；（4）在确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》及未按约定时限支付剩余交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。
4、意向受让方应在《产权交易合同》签订次日起3个工作日内一次性付清除保证金以外的剩余交易价款。
5、本股权转让挂牌公告期即为尽职调查期，意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容，已经完成对标的公司的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
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| 受让方资格条件 |
无。
|
| 保证金设定 |
交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
526 万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
| 五、信息披露期 |
| 信息披露公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
| 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 |
延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
| 六、竞价方式 |
| 竞价方式 |
信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式：
网络竞价（多次报价）
在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权
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权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》
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