河北马丁葡萄酿酒有限公司40%股权

时间：2018-02-07 10:00:31 来源：作者：

河北马丁葡萄酿酒有限公司40%股权

项目名称	河北马丁葡萄酿酒有限公司40%股权	项目编号	G32017BJ1000714-3
转让底价	200.00万元	披露公告期	自公告之日起20个工作日
信息披露起始日期	2018-02-07	信息披露结束日期	2018-03-09
所在地区	河北省张家口市	所属行业	食品制造业
委托会员	机构名称：北京金羊泰和投资咨询有限公司联系人：潘昕联系电话：18611606027
交易机构	项目负责人：郭智宇联系电话：010-66295658 部门负责人：郭智宇联系电话：010-66295658

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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

转让方承诺：

    1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
    2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
    4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
    6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
    7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
    8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、转让标的基本情况

标的企业名称

河北马丁葡萄酿酒有限公司

标的企业基本情况

注册地（住所）

河北省张家口市市辖区(河北省张家口市怀来县桑园镇)

法定代表人

吴飞

成立日期

1997-01-27

注册资本（万元）

222.90万元(美元)

实收资本（万元）

222.90万元(美元)

经济类型

国有参股企业

企业类型

有限责任公司

所属行业

食品制造业

统一社会信用代码或
组织机构代码

91130730601564346K

经营规模

小型

经营范围

生产、销售葡萄酒；果品加工；苏格兰威士忌酒的灌装与销售；自有设备出租；水果种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其他股东是否放弃优先受让权

否

企业管理层是否参与受让

否

是否涉及职工安置

否

导致标的企业的实际控制权发生转移

否

标的企业股权结构

前十位股东名称

持有比例（%）

英国中海控股国际有限公司

60%

中国长城葡萄酒有限公司

40%

主要财务指标
（单位：万元）

2016年度审计报告数据

营业收入

营业利润

净利润

302.68

-418.71

-417

资产总计

负债总计

所有者权益

2608.57

1223.84

1384.74

审计机构

北京永恩力合会计师事务所有限公司

2017年9月30日财务报表

营业收入

营业利润

净利润

126.85

-89.46

-94.37

资产总计

负债总计

所有者权益

2911.47

1290.64

1620.83

其他披露的内容

1、截止评估基准日，标的企业拥有20250㎡土地，土地证号：怀国用【2011】第1755号；准用年限至：2027年6月18日；用地性质：出让；土地用途：工业。 2、截止评估基准日，标的企业有5项房屋建筑物-车间酒窖、阳光酒坊、电料仓库、机井房、厕所配电室，建筑面积1,119.41m2,尚未办理房屋所有权证。马丁公司已出具说明，证明上述房产系马丁公司所有，不存在产权纠纷。

三、转让方基本情况

基本情况

转让方名称

中国长城葡萄酒有限公司

注册地（住所）

河北省张家口市怀来县(河北省张家口市怀来县沙城镇)

经济类型

国有控股企业

法定代表人

韩朝武

成立日期

1983-08-01

注册资本（万元）

18000.00万元(人民币)

实收资本（万元）

18000.00万元(人民币)

企业类型

有限责任公司

所属行业

食品制造业

统一社会信用代码或
组织机构代码

91130730601230127D

经营规模

中型

持有产(股)权比例

40%

拟转让产(股)权比例

40%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

中粮集团有限公司

统一社会信用代码或
组织机构代码

101100414

转让方决策文件类型

其他

批准单位名称

中粮酒业

批准日期

2018-01-31

批准单位决议文件类型

批复

决议文件名称

中粮酒业总字[2018]18号

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称

河北马丁葡萄酿酒有限公司40%股权

转让底价

200.00万元

价款支付方式

一次性支付

与转让相关的其他条件

1、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，须交纳60万元保证金到北交所指定账户。 2、意向受让方须在被确定为最终受让方后5个工作日内与转让方签订转让方届时提出的产权交易合同；在产权交易合同签订后5个工作日内，一次性支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户。 3、挂牌期满，若只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交；除未放弃优先购买权的原股东之外：①挂牌期满，若只产生一家意向受让方，该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，该意向受让方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；②挂牌期满，若产生两家及以上意向受让方，项目采取网络竞价多次报价方式确定最高报价方后进入原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分，其他意向受让方交纳的保证金自受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 4、若非转让方的原因，出现以下任何一种或几种情形时，意向受让方的保证金将被全额扣除：(1) 意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；(2) 本转让项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向受让方时，任何意向受让方未参加后续竞价程序的；(3) 在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；(4) 在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署转让方届时提出的《产权交易合同》和/或未按约定时限支付交易价款的；(5) 意向受让方未履行书面承诺事项的。 5、意向受让方须书面同意并承诺： (1)自《产权交易合同》签订之日起，标的企业及受让方不得生产、印制、制作任何含有转让方及其他不归属于标的企业的中粮方知识产权的纸质或非纸质包装、礼盒、纸箱、手册、标签或其他宣传物（包材及宣传物）。(2)如上述包材及宣传物在标的企业股权变更登记手续完成之日仍未能使用完毕的，应予以销毁，且由此产生的费用，由受让方及标的企业承担。（3）自股权变更登记手续完成之日起，不得在任何网站等媒介使用中粮方知识产权或者从事任何可能导致他人认为标的企业仍与中粮方存在隶属关系或关联关系的行为。(4) 接受标的企业关于本次交易不涉及员工安置的说明，即标的企业与员工之间现行有效的劳动合同的继续履行，不受本次交易影响，并承诺在产权交易完成后将确保标的企业继续履行与其全体员工的劳动合同，保持标的企业全体员工薪酬待遇整体不降低。（5）若出现“与转让相关的其他条件”第4条所述扣除保证金的任何一种情况时，同意转让方全额扣除已交纳的保证金作为对转让方的补偿金。(6)同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内，将已收到的交易价款划转至转让方指定账户。 6、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉备查文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容、并承担所有相关风险。

受让方资格条件

1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织； 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力； 3、国家法律、行政法规规定的其他条件； 4、本项目不接受联合受让。

保证金设定

交纳保证金

是

交纳金额

60 万元

交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期

自公告之日起20个工作日