荣成中粮花生食品有限公司100%股权及3193.656479万元债权

时间：2017-12-27 10:00:31 来源：作者：

荣成中粮花生食品有限公司100%股权及3193.656479万元债权

项目名称	荣成中粮花生食品有限公司100%股权及3193.656479万元债权	项目编号	G32017BJ1000015-3
转让底价	675.9501万元	披露公告期	自公告之日起20个工作日
信息披露起始日期	2017-12-27	信息披露结束日期	2018-01-24
所在地区	山东省威海市	所属行业	食品制造业
委托会员	机构名称：北京金羊泰和投资咨询有限公司联系人：成女士联系电话：15910603439
交易机构	项目负责人：郭智宇联系电话：010-66295658 部门负责人：郭智宇联系电话：010-66295658

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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

转让方承诺：

    1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
    2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
    4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
    6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
    7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
    8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、转让标的基本情况

标的企业名称

荣成中粮花生食品有限公司

标的企业基本情况

注册地（住所）

山东省威海市荣成市(荣成市夏庄镇香山街56号)

法定代表人

王德臣

成立日期

2000-05-17

注册资本（万元）

734.00万元(人民币)

实收资本（万元）

734.00万元(人民币)

经济类型

国有控股企业

企业类型

有限责任公司

所属行业

食品制造业

统一社会信用代码或
组织机构代码

913710827232892743

经营规模

小型

经营范围

加工销售炒货食品及坚果制品。花生、豆类、玉米初级加工及销售，经营备案范围内的商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限内以许可证为准）。

其他股东是否放弃优先受让权

是

企业管理层是否参与受让

否

是否涉及职工安置

是

导致标的企业的实际控制权发生转移

是

标的企业股权结构

前十位股东名称

持有比例（%）

山东中粮花生制品进出口有限公司

100%

主要财务指标
（单位：万元）

2016年度审计报告数据

营业收入

营业利润

净利润

1064.76

-281.28

-301.38

资产总计

负债总计

所有者权益

1380.35

3213

-1832.66

审计机构

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所

2017年11月30日财务报表

营业收入

营业利润

净利润

-54.46

资产总计

负债总计

所有者权益

613.05

2500.17

-1887.12

其他披露的内容

1、本项目挂牌价格由标的企业100%股权及3193.656479万元债权组成，其中标的企业100%股权挂牌价格为0.0001万元，债权转让价格合计为675.95万元。如果本项目形成竞价，成交价格的增值部分属于股权价格的溢价。 2、转让方转让标的企业100%股权及对标的企业的债权为按现状出售，具体见相关披露信息及《审计报告》、《法律意见书》等相关文件。

三、转让方基本情况

基本情况

转让方名称

山东中粮花生制品进出口有限公司

注册地（住所）

山东省青岛市崂山区(青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心2号楼303-319户)

经济类型

国有控股企业

法定代表人

江国金

成立日期

1999-11-26

注册资本（万元）

15368.00万元(人民币)

实收资本（万元）

企业类型

有限责任公司

所属行业

批发业

统一社会信用代码或
组织机构代码

91370200720706925L

经营规模

大型

持有产(股)权比例

100%

拟转让产(股)权比例

100%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

中粮集团有限公司

统一社会信用代码或
组织机构代码

101100414

转让方决策文件类型

其他

批准单位名称

中粮集团有限公司

批准日期

2016-03-01

批准单位决议文件类型

其他

决议文件名称

中粮总字[2016]115号

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称

荣成中粮花生食品有限公司100%股权及3193.656479万元债权

转让底价

675.9501万元

价款支付方式

一次性支付

与转让相关的其他条件

1、意向受让方应在挂牌公告期满，通过资格确认后3个工作日内交纳交易保证金200万元（以截止日17：00之前到账为准）至北交所指定账户。 2、意向受让方应自被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效后5个工作日内将交易价款一次性付清。 3、如本项目挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，该交易保证金相应转为竞价保证金，通过竞价确定为最终受让方的，其竞价保证金相应转为部分交易价款，其他竞买人的竞价保证金由北交所按规定返还。出现以下任何一种情形时，意向受让方的保证金将被100%扣除，全额支付给转让方：（1）意向受让方提出受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价程序中以挂牌价格为起始价格，各竞买人均不应价的；（4）非转让方的原因，意向受让方在被确定为最终受让方后，未在5个工作日内签署《产权交易合同》的及《产权交易合同》生效后5个工作日内未支付交易价款的。 4、已经充分理解《产权转让公告》第二部分“标的企业简况”的“其他披露的内容”中披露的相关内容，并承诺其向北交所提交受让申请文件即视为其就该等披露事项无条件放弃对转让方所有的权利主张，意向受让方不得要求转让方调整转让价款，也不得对其进行赔偿或补偿、但《产权交易合同》另有约定的除外。 5、意向受让方须书面承诺：（1）完成股权转让工商变更登记后，及时办理并完成标的企业的更名，在工商变更后，标的企业公司名称不使用“中粮”字样；（2）同意北交所在出具交易凭证后3个工作日内，由北交所将全部交易价款划转至转让方账户。

受让方资格条件

1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具备完全民事行为能力的自然人； 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力； 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定

交纳保证金

是

交纳金额

200 万元

交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期

自公告之日起20个工作日