江苏中润氟化学科技有限公司75%股权

时间：2017-12-25 10:00:31 来源：作者：

江苏中润氟化学科技有限公司75%股权

项目名称	江苏中润氟化学科技有限公司75%股权	项目编号	G32017BJ1000621
转让底价	12643.845万元	披露公告期	自公告之日起20个工作日
信息披露起始日期	2017-12-25	信息披露结束日期	2018-01-22
所在地区	江苏省南通市	所属行业	化学原料和化学制品制造业
委托会员	机构名称：中国化工资产管理有限公司联系人：董先生联系电话：010-82677678
交易机构	项目负责人：郭智宇联系电话：010-66295658 部门负责人：郭智宇联系电话：010-66295658

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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

转让方承诺：

    1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
    2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
    4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
    6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
    7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
    8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、转让标的基本情况

标的企业名称

江苏中润氟化学科技有限公司

标的企业基本情况

注册地（住所）

江苏省南通市如东县(如东县洋口化学工业园区黄海三路)

法定代表人

杨旭

成立日期

2011-03-24

注册资本（万元）

30000.00万元(人民币)

实收资本（万元）

30000.00万元(人民币)

经济类型

国有控股企业

企业类型

有限责任公司

所属行业

化学原料和化学制品制造业

统一社会信用代码或
组织机构代码

91320623571398307L

经营规模

小型

经营范围

危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》核定的范围与期限经营）等。

其他股东是否放弃优先受让权

是

企业管理层是否参与受让

否

是否涉及职工安置

是

导致标的企业的实际控制权发生转移

是

标的企业股权结构

前十位股东名称

持有比例（%）

国星集团有限公司

75%

陆祥龙

12.5%

王国平

6.25%

陈雪忠

6.25%

主要财务指标
（单位：万元）

2016年度审计报告数据

营业收入

营业利润

净利润

31.37

-5875.8

-5883.5

资产总计

负债总计

所有者权益

25795.4

10143.06

15652.34

审计机构

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

2017年11月30日财务报表

营业收入

营业利润

净利润

39.99

-2581.54

-2619.78

资产总计

负债总计

所有者权益

24065.99

11033.44

13032.56

其他披露的内容

1、标的目前拥有二块土地，分别为：（1）沿海经济开发区化工园二区12-I-1号地块，土地证号东国用（2012）第510021号，面积133333.4平米；土地用途及性质：工业出让地。开发程度：六通一平；到期日为2062年5月22日（2）沿海经济开发区化工园二区12-I-2号地块，土地证号东国用（2012）第510058号，面积197526.5平米。土地用途及性质：工业出让地。开发程度：六通一平；到期日为2062年9月25日 2、江苏中润拥有房屋建筑物共计14270.71平米，其中已经办理房产证房产为14183.59平米。（详见评估报告） 3、截止至2017年8月31日，标的企业欠转让方欠款本金为93320000元，利息为21754271.11元，合计115074271.11元。在受让方确定后，在《产权交易合同》签署后15个工作日内，受让方需替标的企业一次性清偿欠上述欠款及相关利息。 4、其他需披露的内容详见北交所相关备查文件,包括但不限于审计报告、资产评估报告、职工安置方案、法律文件等。

三、转让方基本情况

基本情况

转让方名称

国星集团有限公司

注册地（住所）

北京市 (北京市西城区广安门外大街180号)

经济类型

国有独资公司（企业）/国有全资企业

法定代表人

王志刚

成立日期

2011-12-07

注册资本（万元）

72000.00万元(人民币)

实收资本（万元）

企业类型

有限责任公司

所属行业

其他金融业

统一社会信用代码或
组织机构代码

911100007178315816

经营规模

大型

持有产(股)权比例

75%

拟转让产(股)权比例

75%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

中国化工集团公司

统一社会信用代码或
组织机构代码

710932515

转让方决策文件类型

总经理办公会决议

批准单位名称

中国化工集团公司

批准日期

2017-09-14

批准单位决议文件类型

批复

决议文件名称

中国化工集团公司关于转让江苏中润氟化学科技有限公司75%国有产权的批复

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称

江苏中润氟化学科技有限公司75%股权

转让底价

12643.845万元

价款支付方式

一次性支付

与转让相关的其他条件

1、本项目选择动态报价方式，意向受让方须在向北京产权交易所提交受让申请的同时向北交所指定账户支付保证金3793万元（以到账时间为准）。意向受让方被确定为受让方的，其保证金相应转为交易价款的一部分；未受让成功的意向受让方所交纳的保证金按北京产权交易所规定返还。 2、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权将意向受让方缴纳的保证金全部扣除：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）在动态报价期内以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均未登陆动态报价系统进行有效报价的；（3）意向受让方提供的文件存在任何不真实、不准确、不完整或故意遗漏、误导情形影响本转让项目和竞价公正性或其他违反竞价程序要求情形的；（4）意向受让方未在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；（6）受让方没有按合同条款的约定支付产权交易价款的；（7）受让方未履行书面承诺事项的。 3、意向受让方须书面承诺：（1）意向受让方在被确定为最终受让方之日起，5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在签订《产权交易合同》后5个工作日内一次性付清全部剩余产权交易价款；（2）若成为最终受让方，则将自行办理工商变更手续，转让方负责给予必要的配合；（3）同意继续承担和落实标的企业的全部债权债务；（4）同意并接受标的企业职工安置方案的全部内容；（5）同意在双方签署产权交易合同后15个工作日内,需替标的企业一次性向转让方清偿欠款及相关利息（截至2017年8月31日，标的企业欠款本金为93320000元，利息为21754271.11元，合计115074271.11元）(6)同意于签署产权交易合同后15个工作日内归还过渡期间（评估基准日至产权交易合同签署日）转让方对标的企业新增的借款及相关利息（新增借款用于维持标的企业的正常运行，新增借款本金及利息共计约为4925728.89元，借款本金及利息具体数额以双方签署交易合同之日，债权债务双方核对无误的实际发生数值为准）；（7）同意在转让方收到前述所有欠款及相关利息后，北交所再出具本次股权转让的企业国有产权交易凭证；（8）并同意全部转让价款在北交所出具产权交易凭证后三个工作日内，由北交所划转至转让方指定的银行账户；（9）递交受让申请时，已详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、职工安置方案、法律文件及该等报告和文件所披露的内容以及已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容；不因股权受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。 4、本次转让股权的权属变更登记手续由受让方负责办理，转让方予以配合。按国家有关规定应缴纳的各项费用，由转让方和受让方各自承担。

受让方资格条件

1、意向受让方具有良好的财务状况、支付能力及商业信用。 2、意向受让方为依法设立并有效存续的企业法人 3、意向受让方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定

交纳保证金

是

交纳金额

3793 万元

交纳时间

本项目选择动态报价方式，意向受让方在提交受让申请同时交纳保证金。

五、信息披露期

信息披露公告期

自公告之日起20个工作日