中煤科工集团工程科技有限公司10%股权

时间：2018-01-09 14:58:23 来源：作者：

中煤科工集团工程科技有限公司10%股权

项目名称	中煤科工集团工程科技有限公司10%股权	项目编号	G32017BJ1000233
转让底价	600.00万元	披露公告期	自公告之日起20个工作日
信息披露起始日期	2017-04-27	信息披露结束日期	2018-01-12
所在地区	北京市	所属行业	煤炭开采和洗选业
委托会员	机构名称：北京中兴荣投资顾问有限公司联系人：范女士联系电话：13718125582
交易机构	项目负责人：殷辰飞联系电话：010-66295673 部门负责人：祝婉奕联系电话：010-66295685

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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

转让方承诺：

    1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
    2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
    4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
    6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
    7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
    8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、转让标的基本情况

标的企业名称

中煤科工集团工程科技有限公司

标的企业基本情况

注册地（住所）

北京市朝阳区(北京市朝阳区和平街十三区35号楼8层801)

法定代表人

刘文郁

成立日期

2014-01-27

注册资本（万元）

6000.00万元(人民币)

实收资本（万元）

6000.00万元()

经济类型

国有参股企业

企业类型

有限责任公司

所属行业

煤炭开采和洗选业

统一社会信用代码或
组织机构代码

911100007178380708

经营规模

中型

经营范围

煤矿生产运营的投资管理；煤炭、生铁、矿石、钢材、水泥、土砂石、建筑材料的销售等。

其他股东是否放弃优先受让权

否

企业管理层是否参与受让

否

是否涉及职工安置

否

导致标的企业的实际控制权发生转移

否

标的企业股权结构

前十位股东名称

持有比例（%）

中国煤炭科工集团有限公司

23.33%

山东中天泰和实业有限公司

21.67%

海南阳光嘉纳进出口有限公司

16.66%

陕西盛唐华鑫投资管理有限公司

15.17%

天津开发区津晟商贸有限公司

11.67%

河北世拓电气有限公司

11.5%

主要财务指标
（单位：万元）

2015年度审计报告数据

营业收入

营业利润

净利润

52974.14

797.46

646.85

资产总计

负债总计

所有者权益

55880.91

49234.06

6646.85

审计机构

北京鼎中诸和会计师事务所(普通合伙)

2017年3月31日财务报表

营业收入

营业利润

净利润

144.02

-148.54

资产总计

负债总计

所有者权益

43009.82

37277

5732.82

其他披露的内容

1、中国煤炭科工集团有限公司已于2016年12月2日将拟转让持有的中煤科工集团工程科技有限公司10%股权事项及转让价格向原股东发出征询及告知函。截至目前已超30日，原股东尚未对此作出回复。根据相关规定，如原股东30日内未作出回应的视为其同意转让并不放弃行使优先购买权，因此本项目在项目签署产权交易合同之前须发函征询原股东是否在同等价格下行使其优先购买的权利。 2、转让方于2016年9月30日北交所挂牌转让标的企业10%股权，截止挂牌前尚未完成工商变更。 3、标的企业详细情况见北交所相关备查资料。

三、转让方基本情况

基本情况

转让方名称

中国煤炭科工集团有限公司

注册地（住所）

北京市朝阳区(北京市朝阳区和平里青年沟路5号)

经济类型

国有独资公司（企业）/国有全资企业

法定代表人

王金华

成立日期

2008-08-29

注册资本（万元）

400388.23万元(人民币)

实收资本（万元）

400388.23万元(人民币)

企业类型

有限责任公司

所属行业

煤炭开采和洗选业

统一社会信用代码或
组织机构代码

91110000710935636A

经营规模

大型

持有产(股)权比例

23.33%

拟转让产(股)权比例

10%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

中国煤炭科工集团有限公司

统一社会信用代码或
组织机构代码

710935636

转让方决策文件类型

其他

批准单位名称

中国煤炭科工集团有限公司

批准日期

2016-11-21

批准单位决议文件类型

其他

决议文件名称

中国煤炭科工集团总经理办公会议会议纪要

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称

中煤科工集团工程科技有限公司10%股权

转让底价

600.00万元

价款支付方式

一次性支付

与转让相关的其他条件

1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币180万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。若挂牌期满只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交；若挂牌期满只产生一家非原股东的符合条件的意向受让方，则进入征询原股东环节。除未放弃优先购买权的原股东之外，若挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方，项目采取网络竞价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节。其余意向受让方须在最高报价方确认后提出书面退款申请，北交所在收到退款申请后3个工作日内无息返还其竞价保证金。原股东行权的，最高报价方交纳的竞价保证金自北交所收到书面退款申请后3个工作日内无息返还；原股东放弃行权的，最高报价方交纳的竞价保证金直接转为转让价款的一部分。 2、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金将被扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②征集到两家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的；⑤意向受让方未履行书面承诺事项的。 3、意向受让方须对以下事项进行书面承诺：（1）在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效后5个工作日内将剩余价款一次性支付至北交所指定账户；（2）同意北京产权交易所在出具《产权交易凭证》后的3个工作日内将交易价款一次性划转至转让方指定账户。 4、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

受让方资格条件

无

保证金设定

交纳保证金

是

交纳金额

180 万元

交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期

自公告之日起20个工作日