山西西姆东海炭素材料有限公司14.99%股权

时间：2018-01-09 14:57:14 来源：作者：

山西西姆东海炭素材料有限公司14.99%股权

项目名称	山西西姆东海炭素材料有限公司14.99%股权	项目编号	G32017BJ1000918
转让底价	1199.00万元	披露公告期	自公告之日起20个工作日
信息披露起始日期	2017-12-27	信息披露结束日期	2018-01-24
所在地区	山西省晋中市	所属行业	其他制造业
委托会员	机构名称：中铝保险经纪（北京）股份有限公司联系人：廖黎联系电话：01082298566
交易机构	项目负责人：郭智宇联系电话：010-66295658 部门负责人：郭智宇联系电话：010-66295658

分享到：新浪微博微信邮件收藏夹复制网址打印更多

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

转让方承诺：

    1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
    2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
    4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
    6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
    7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
    8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、转让标的基本情况

标的企业名称

山西西姆东海炭素材料有限公司

标的企业基本情况

注册地（住所）

山西省晋中市(山西省晋中市介休市朝阳路)

法定代表人

朱福连

成立日期

2003-11-08

注册资本（万元）

8000.00万元(人民币)

实收资本（万元）

8000.00万元(人民币)

经济类型

国有参股企业

企业类型

有限责任公司

所属行业

其他制造业

统一社会信用代码或
组织机构代码

911407817540858563

经营规模

大型

经营范围

碳素制品的生产和销售、货物和技术的进出口贸易（国家法律法规禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其他股东是否放弃优先受让权

是

企业管理层是否参与受让

否

是否涉及职工安置

否

导致标的企业的实际控制权发生转移

否

标的企业股权结构

前十位股东名称

持有比例（%）

山西路鑫能源集团有限公司

73.51%

山西碳素厂

14.99%

西姆集团有限公司

11.5%

主要财务指标
（单位：万元）

2016年度审计报告数据

营业收入

营业利润

净利润

11568.5

-6453.02

-6413.52

资产总计

负债总计

所有者权益

42595.73

61602.75

-19007.01

审计机构

山西中和诚信会计师事务所有限公司

2017年9月30日财务报表

营业收入

营业利润

净利润

34791.65

11373.47

11370.78

资产总计

负债总计

所有者权益

56018.3

63654.54

-7636.24

其他披露的内容

详见北交所备查文件。

三、转让方基本情况

基本情况

转让方名称

山西碳素厂

注册地（住所）

山西省晋中市 (山西省介休市东门外朝阳路)

经济类型

国有独资公司（企业）/国有全资企业

法定代表人

郭福斌

成立日期

1981-12-11

注册资本（万元）

6228.50万元(人民币)

实收资本（万元）

企业类型

全民所有制企业

所属行业

其他制造业

统一社会信用代码或
组织机构代码

911400001100122134

经营规模

大型

持有产(股)权比例

14.99%

拟转让产(股)权比例

14.99%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

中国铝业公司

统一社会信用代码或
组织机构代码

911100007109279199

转让方决策文件类型

其他

批准单位名称

中铝资产经营管理公司

批准日期

2017-09-05

批准单位决议文件类型

批复

决议文件名称

《关于山西碳素厂转让所持西姆东海股权事项的批复》（中铝资产资字【2017】289号）

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称

山西西姆东海炭素材料有限公司14.99%股权

转让底价

1199.00万元

价款支付方式

一次性支付

与转让相关的其他条件

1.意向受让方应当在其受让资格被确认后的3个工作日内将300万元交易保证金交纳至北京产权交易所指定账户。2.意向受让方被确认受让资格并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的内容以及已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容； 3.意向受让方需在被确认为最终受让方后的十个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同签订后的三个工作日内将全部转让交易价款以货币资金的形式一次性汇入北京产权交易所指定账户。受让方需书面同意在本项目出具产权交易凭证后三个工作日内，由北交所将全部交易价款划转至转让方账户； 4.本项目设立交易保证金的目的是为了维护交易秩序，避免转让方因意向受让方的不正当行为而遭受损失。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金全部不予退还（在扣除北京产权交易所组织本项目的交易服务费后，其余作为对转让方的损失补偿），且转让方有进一步追究其法律责任的权利：①在转让方设定条件未发生变化的情况下，意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价或应价低于挂牌价格的；④意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的；⑤在被确定为受让方后未在十个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；⑥未在合同签订后的三个工作日内将全部转让交易价款以货币资金的形式汇入北京产权交易所指定账户的；⑦意向受让方存在其他违反北京产权交易所规则、挂牌条件要求的； 5.意向受让方需承诺，若成为最终受让方，自行办理完成工商及其它相关变更手续，转让方负责给予必要的配合； 6.国家法律、行政法规、部门规章等规定的其他条件。

受让方资格条件

1．意向受让方须具有良好的财务状况、支付能力和商业信用。 2. 意向受让方应为中国境内注册并合法存续的企业法人、自然人和其他经济组织。 3. 意向受让方应符合国家法律法规规定的其他条件。 4．本次股权转让不接受联合受让。

保证金设定

交纳保证金

是

交纳金额

300 万元

交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期

自公告之日起20个工作日