航天科技通信电子技术（深圳）有限公司51%股权

时间：2018-01-09 14:57:09 来源：作者：

航天科技通信电子技术（深圳）有限公司51%股权

项目名称	航天科技通信电子技术（深圳）有限公司51%股权	项目编号	G32017BJ1000905
转让底价	1930.00万元	披露公告期	自公告之日起40个工作日
信息披露起始日期	2017-12-25	信息披露结束日期	2018-02-23
所在地区	广东省深圳市	所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
委托会员	机构名称：北京汇通行投资顾问有限公司联系人：任经理联系电话：13911373301
交易机构	项目负责人：殷辰飞联系电话：010-66295673 部门负责人：陈列联系电话：010-66295582

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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

转让方承诺：

    1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
    2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
    4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
    6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
    7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
    8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、转让标的基本情况

标的企业名称

航天科技通信电子技术（深圳）有限公司

标的企业基本情况

注册地（住所）

广东省深圳市宝安区(深圳市宝安区石岩街道石新社区龙马科技工业城A2厂房八楼西区)

法定代表人

王晓东

成立日期

2006-12-04

注册资本（万元）

6000.00万元(人民币)

实收资本（万元）

5600.00万元(人民币)

经济类型

国有控股企业

企业类型

有限责任公司

所属行业

计算机、通信和其他电子设备制造业

统一社会信用代码或
组织机构代码

91440300795400816T

经营规模

中型

经营范围

计算机软件、硬件、通信网络设备、车载卫星定位系统、无线接入设备、智能交通设备、汽车电子产品的技术开发、技术咨询、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品按国家有关规定办理）、技术服务（不含维修）及相关配套服务。生产经营自动录音电话、移动无绳电话（不含大功率无绳电话及手机）、室内电话机、程控交换机及传真机、移动电话机（不含手机）、传呼机等通信制品的生产加工及文字传呼输入终端制造（非手机）、系统集成及应用软件、网络工程及综合布线。产品60％外销。

其他股东是否放弃优先受让权

是

企业管理层是否参与受让

否

是否涉及职工安置

否

导致标的企业的实际控制权发生转移

是

标的企业股权结构

前十位股东名称

持有比例（%）

中国航天科技通信有限公司

100%

主要财务指标
（单位：万元）

2016年度审计报告数据

营业收入

营业利润

净利润

5415.7

-673.08

-248.08

资产总计

负债总计

所有者权益

4058.63

314.17

3744.45

审计机构

大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

2017年9月30日财务报表

营业收入

营业利润

净利润

1665.19

-678.62

-666.68

资产总计

负债总计

所有者权益

3666.18

330.44

3335.74

其他披露的内容

1.本项目不涉及职工安置。 2.标的企业的注册资本为6000万元，目前实缴资本为5600万元，尚有400万元未出资到位。 3.其他详见北交所相关备查文件。

三、转让方基本情况

基本情况

转让方名称

中国航天科技通信有限公司

注册地（住所）

香港特别行政区 (香港新界沙田香港科学园科技大道西10号东翼7楼710-711室)

经济类型

国有控股企业

法定代表人

王晓东

成立日期

2000-07-31

注册资本（万元）

1.00万元(港币)

实收资本（万元）

1.00万元(港币)

企业类型

有限责任公司

所属行业

其他制造业

统一社会信用代码或
组织机构代码

725834

经营规模

小型

持有产(股)权比例

100%

拟转让产(股)权比例

51%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

中国航天科技集团公司

统一社会信用代码或
组织机构代码

100014071

转让方决策文件类型

董事会决议

批准单位名称

中国航天科技集团公司

批准日期

2017-10-11

批准单位决议文件类型

批复

决议文件名称

关于中国航天科技通信有限公司转让航天科技通信电子技术（深圳）有限公司51%股权的批复

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称

航天科技通信电子技术（深圳）有限公司51%股权

转让底价

1930.00万元

价款支付方式

一次性支付

与转让相关的其他条件

1、意向受让方应在获得受让资格确认次日起3个工作日内交纳交易保证金386万元至北交所指定账户（以到账时间为准）。（1）如本项目挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；（2）如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、若非转让方原因，如意向受让方存在以下任何一种情形，转让方有权扣除该意向受让方的全部交易保证金：（1）意向受让方提出受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续交易程序的；（3）在竞价程序中以挂牌价格为起始价格，各竞买人均不报价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件的。 3、本项目挂牌公告期即为尽职调查期，意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容，已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 4、意向受让方须书面承诺：①无条件接受标的企业《职工安置方案》，成为标的企业股东后，按照《劳动法》和《职工安置方案》履行相关义务。②在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效后5个工作日内将剩余价款一次性支付至北交所指定账户。③同意北交所于出具《产权交易凭证》后的3个工作日内，将该项目的全部交易价款划转至转让方指定账户。

受让方资格条件

1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 2、意向受让方应具有良好的商业信用。 3、意向受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力。 4、国家法律行政法规规定的其他条件。

保证金设定

交纳保证金

是

交纳金额

386 万元

交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期

自公告之日起40个工作日