上海腾达广告有限公司30%股权

时间：1970-01-01 08:00:00 来源：作者：

转让标的名称	上海腾达广告有限公司30%股权
项目编号	Q313SH1014389	挂牌价格	48.261000万元
挂牌起始日期	2013-10-23	挂牌期满日期	2013-11-20
标的所在地区	上海	标的所属行业	广告业

一、转让方承诺

本转让方现委托（上海珩沣投资管理有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业基本情况

标的企业名称	上海腾达广告有限公司
注册地(地址)	天目中路363号6楼
法定代表人	张立军
成立时间	1998-08-10
注册资本	人民币 100.000000万元
经济类型	集体
公司类型（经济性质）	有限责任公司
经营规模	小型
组织机构代码	13452869-5
经营范围	设计、制作、代理、发布各类广告，工艺美术品设计和销售，市场营销策划，会展服务，投资管理咨询，企业管理咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
职工人数	14人
是否含有国有划拨土地	否

标的企业股权结构

老股东是否放弃行使优先购买权

否

序号

股东名称

持股比例

上海银盾电子信息技术有限公司

60%

张立军

40%

主要财务指标

以下数据出自年度审计报告

2012年度

营业收入	营业利润	净利润
817.780281万元	92.221575万元	80.327302万元
资产总计	负债总计	所有者权益
684.523641万元	181.787580万元	502.736061万元

审计机构

大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

2011年度

营业收入	营业利润	净利润
1167.070321万元	154.101220万元	133.628565万元
资产总计	负债总计	所有者权益
639.969136万元	217.560377万元	422.408759万元

审计机构

上海明宇大亚会计师事务所有限公司

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2013-06-30

310.807714万元

11.025155万元

3.854699万元

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

674.563070万元

194.885282万元

479.677788万元

资产评估情况

评估机构

上海集联资产评估有限公司

核准（备案）机构

上海市金融工会工作委员会

核准（备案）日期

2013-07-26

评估基准日

2013-06-30

基准日审计机构

上海申威联合会计师事务所

律师事务所

北京市君泰律师事务所上海分所

内部审议情况

股东会决议

项目

账面价值

评估价值

流动资产

673.440576万元

固定资产

1.122494万元

1.520000万元

资产总计

674.563070万元

674.960576万元

流动负债

514.092175万元

负债总计

514.092175万元

净资产

160.470895万元

160.868401万元

转让标的对应评估值

48.260521万元

重要信息披露

其他披露内容

1.标的公司其他原股东不放弃优先购买权。
2.标的公司其他股东拟参与受让的，应在产权转让信息公告期间，向上海联合产权交易所提出产权受让申请，否则视为放弃受让；如项目形成竞价，将采用一次报价的竞价方式，未放弃优先购买权的标的公司其他股东应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。

重大债权债务事项

审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

详见企业价值评估报告特别事项说明。

其他信息

管理层拟参与受让意向

是

管理层（自然人）

姓名	所在单位	职务	现持有比例	拟受让比例	受让资金来源
张立军	上海腾达广告有限公司	法定代表人	40%	30%	自有

管理层（法人）

是否进行了经济责任审计(法人)

是

是否改变标的企业主营业务

否

是否对标的企业进行重大重组

否

三、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格	48.261000万元
价款支付方式	一次性付款
对转让标的企业职工有无继续聘用要求	是具体为：标的企业继续履行与职工签订的现有《劳动合同》。
对转让标的企业存续发展方面有无要求	否
产权转让涉及的债权债务处置有无要求	是具体为：本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。
与转让相关其他条件	1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币14.4783万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。 2.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任：（1）只征集到一个符合条件的竞买人 ①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的； ②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人 ①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的； ②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的； ③竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 3.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价—一次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 4.本项目涉及对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形，信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人（含行使优先购买权的主体），采取一次报价的竞价方式，经具有优先购买权的主体在竞价现场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 5.受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将剩余的产权交易价款（扣除前期支付的保证金人民币14.4783万元）支付至产权交易机构指定账户。 6.自评估基准日至产权交接日（即工商变更登记日）期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。
受让方资格条件	1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的境内自然人。 2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，在登记受让意向时须提供证明其受让能力的资信证明：其近期银行存款数额应不少于挂牌价格。 3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。 4.本项目不接受联合受让主体。 5.除有法律法规规定外，标的公司其他股东行使优先购买权的受让资格不受上述“受让方资格条件”的限制。 6.其他须符合法律法规规定。

保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	14.478300万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

四、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称	上海银盾电子信息技术有限公司
注册地（住所）	天目中路363号7楼
经济类型	集体
公司类型（经济性质）	有限责任公司
持有产(股)权比例	60%
拟转让产(股)权比例	30%

产权转让行为批准情况

批准单位名称

上海银行工会委员会

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，
如未征集到意向受让方

变更公告内容，重新挂牌

交易方式

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价

发布媒体名称

《中国证券报》

交易机构

经办部门	产权交易部
交易机构项目负责人	项仁庆	联系电话	021-63410000-172
交易机构项目经办人	陆渊杰	联系电话
传真	021-63410333

受托机构

受托机构名称	上海珩沣投资管理有限公司
受托机构电话	021-61481373
受托机构联系人	郭嫣洁