宁夏英力特煤业有限公司100%股权及58453.58万元债权

是  具体为意向受让方在提交受让申请时须书面承诺，成为受让方后切实履行由宁夏英力特煤业有限公司职工代表大会审议通过的《职工劳动关系保障与接续方案》的全部内容，保持公司经营管理团队

和员工稳定。

是  具体为提交转让方认可的存续发展方案，包括不限于意向受让方能将自身资源和产业结构与标的公司及宁夏英力特化工股份有限公司（证券代码：000635）形成有效补充或协同，具备对上市公司

进行重大资产重组的安排能力。

是  具体为意向受让方在提交受让申请时须书面承诺：（1）截至2016年9月30日，标的公司尚欠中国银行股份有限公司惠农区支行本金20000万元，此款项及利息须由受让方在《产权交易合同》生效

之日起5个工作日内代标的公司偿还（其中：2016年9月30日至《产权交易合同》生效日，已由转让方垫资归还银行借款及利息部分支付到转让方指定银行账户，剩余银行借款本金及利息支付到银行

指定账户）；（2）截至2016年9月30日，标的公司尚欠国家开发银行宁夏回族自治区分行本金20400万元，此款项及利息须由受让方在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内偿还（其中；2016年

9月30日至《产权交易合同》生效时，已由转让方垫资归还银行借款及利息部分支付到转让方指定银行账户，剩余银行借款本金及利息支付到银行指定账户）；（3）同意《产权交易合同》生效之日起

5个工作日内偿还标的公司应付国电国际经贸有限公司设备款5201.58万元；（4）同意《产权交易合同》生效之日起5个工作日内向转让方支付标的公司应付矿业集团的资源补偿款3990万元；

（5）2016年9月30日至工商变更日期间，转让方为标的公司提供借款，用于支付人员工资、水电费等费用及其它债务，受让方须在工商变更登记完成之日起5个工作日内支付至转让方指定账户，具体

金额及利息以第三方审计机构审定为准（审计机构由双方共同委托）；（6）截至《产权交易合同》生效日，标的公司尚未偿还的上述“重要信息披露”中重大债权债务事项第五条涉及的工程、货款

及其他债务，受让方须在工商变更登记之日前向标的公司支付，由标的公司向债务人偿付；（7）上述标的公司未清偿的债务，受让方须承担连带清偿责任。

1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币1.5亿元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在
《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受
让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在《产权交易合同》签订后转为履约保证金，待受让方支付完毕剩余价款，该履约保证金转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，
交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在《产权交易合同》签订后转为履约保证金，待受让方支付完毕剩余价款，该履约保证金转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规
违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起5个工作日内全额返还。

2.宁夏英力特煤业有限公司（以下简称“英力特煤业”）100%股权及58453.58万元债权项目与宁夏英力特化工股份有限公司（证券代码：000635，以下简称“英力特化工”）51.25%股权转让
项目进行联合转让，即受让英力特化工股份须同时受让本项目,英力特化工股份的意向受让方须同时接受英力特煤业有限公司挂牌转让要求，并作出相应的承诺。

3.在公开征集和公开挂牌期满后，如果只征集到一个符合受让资格条件的意向受让方，采用协议方式转让，竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定
时限内通过中国产权交易报价网进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；如果征集到两个及
以上符合受让资格条件的意向受让方，则以权重报价的方式来确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。

4.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将除保证金外的剩余产权交易价款支付至上海联合产权交易所指定账户。

5.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人，并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失
责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿；该保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追偿。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进
或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过中国产权交易报价网
进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在5个工作日内签订《产权交易合同》的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在竞价中各竞买人
均未有效报价的；（3）竞买人通过权重报价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订《产权交易合同》的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

6.意向受让方在递交受让申请时还须书面承诺：（1）切实履行由标的公司职工代表大会审议通过的《职工劳动关系接续与保障方案》，保持公司经营管理团队和员工稳定，方案所涉及的融合奖和
补偿金均由受让方支付，经初步摸底，预估金额为1797万元，最终金额以受让方确定后职工做出最终选择计算的结果为准；按照《职工劳动关系接续与保障方案》的要求与相关各方签订《保障方案
之履行保障协议》，在股权交割前5个工作日向英力特煤业工会账户支付根据《职工劳动关系接续与保障方案》最终确认的融合奖、补偿金金额；同时签订《职工保障金账户监管协议》，将本次交易
完成后未来三年职工保障金5000万元在《产权交易合同》生效后5个工作日内支付至相关账户（上述5000万元的保障金与《宁夏英力特化工股份有限公司股份转让协议》中约定的“5000万元保障金”
是指同一笔资金）。（2）在支付完毕本项目股权及债权全部款项，并完成本项目工商变更手续后，方可对英力特化工股份（证券代码：000635）进行过户。如因受让方原因，导致英力特化工不能
过户的，其受让本项目不恢复原状，其支付的相关价款不予退回。（3）最近三年无重大违法违规经营行为。（4）承诺已自行对照《上市公司收购管理办法》的规定履行要约收购义务，意向受让方
或控股股东、实际控制人不存在《上市公司收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形，承诺符合并接受英力特化工公告（证券代码000635）相关公告条件与要求，并独立承担法律风险。

7.评估基准日至工商变更完成之日，标的公司的盈利或亏损由受让方享有和承担。

8.本项目公告期即进入尽职调查期，意向受让方递交受让申请并按照本项目公告及英力特化工公告（证券代码000635）要求出具相关承诺，交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让
标的所涉及审计报告、资产评估报告、债务变动情况专项审核报告、法律文件等报告和文件所披露的内容，已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告。