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上海瑞章投资有限公司33.4%股权

时间:2021-06-04 14:28:40  来源:  作者:
  • 【项目名称】:上海瑞章投资有限公司33.4%股权
  • 【项目编号】:G32021SH1000175
  • 【标的所属行业】:其他服务业
  • 【标的所在地区】:上海 浦东新区
  • 【转让价格】:8350.000000万元
  • 【信息披露起始日期】:2021-06-04
  • 【信息披露期满日期】:2021-07-02
  • 【受托机构】:受托机构名称:上海禄泽商务咨询有限公司 受托机构联系人:盛伟 联系电话:13524293165
  • 【交易机构】:业务联系人: 于玲玲 联系电话: 021-62657272*810 |业务负责人: 顾卫天 联系电话: 021-62657272-251
【转让方承诺】:

    我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:

(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序; 

(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 

(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;

(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

    我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。


【标的企业基本情况】







标的企业名称上海瑞章投资有限公司
法定代表人夏钟瑞
成立时间2014-02-14
注册资本25000.000000万元
注册资本币种人民币
经济类型国有参股企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
经营规模微型
统一社会信用代码或组织机构代码91310115087938674J
经营范围实业投资、投资管理、投资咨询;集成电路产品、电子产品、电子元器件及相关软件的开发和销售;计算机信息系统集成。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
职工人数0
是否含有国有划拨土地
【标的企业股权结构】







原股东是否放弃优先受让权不涉及
序号股东名称持股比例(%)
1思创医惠科技股份有限公司24.4
2华章天地传媒投资控股集团有限公司33.4
3上海悦章投资有限公司24.2
4深圳市柏力祺实业有限公司12.2
5上海浦东新星纽士达创业投资有限公司5
6印凤仙0.8
主要财务指标(万元)









年度审计报告
年度2020营业收入0.000000
利润总额-4.220000净利润-4.220000
资产总计30832.400000负债总计6013.020000
所有者权益24819.38审计机构上海兆信会计师事务所有限公司
企业财务报告
报表日期2021-04-30营业收入0.000000
利润总额0.104925净利润0.104925
资产总计30809.258135负债总计5989.777242
所有者权益24819.480893









评估机构江西中磊资产评估有限公司
核准(备案)机构江西省出版集团公司
核准备案日期2021-05-20
基准日审计机构上海兆信会计师事务所有限公司
评估基准日2020-12-31
内部审议情况其他
项目账面价值(万元)评估价值(万元)
资产总计30832.40000030790.280000
负债总计6013.0200006013.020000
净资产24819.38000024777.260000
转让标的对应评估值8275.600000





其他披露内容1、本项目标的企业除转让方外有5个股东,5个股东未明确表态。 2、转让方将根据《上海联合产权交易所有限公司股东行使优先购买权操作指引》(沪联产交[2019]55号)的规定,依据本项目实施情况,在标的最终市场价格产生后,通知并征询标的企业其他股东是否行使优先购买权,包括但不限于告知如下内容:A、欲行权的其他股东应在通知要求的时间内向联交所办理行权手续,包括但不限于提交受让申请、交纳交易保证金、签订产权交易合同等;B、逾期未行权的,视为放弃行权。 3、本次转让存在因目标公司其他股东不配合导致不能顺利办理工商变更登记的风险,受让方自愿承担除因转让方原因引起的一切交易风险(包括但不限于本次转让不能办理工商变更登记等)。
重大债权债务事项-
提示提醒等内容 1、重要的利用专家工作及相关报告情况 本次评估所涉及的账面价值由瑞章投资聘请上海兆信会计师事务所进行审计,并出具了“兆会财字(2021)第0247号”无保留意见的专项审计报告。经审计待估(母公司单体报表体现)资产包括流动资产和长期股权投资等两类资产,总资产账面价值30,832.40万元,总负债账面价值6,013.02万元,净资产账面价值24,819.38万元。 其中:审计待估(母公司单体报表体现)总资产账面价值30,832.40万元包含长期股权投资,其未审数为23,401.49万元,审定数仍为23,401.49万元,未计提任何的减值准备。 本次评估充分利用了专家工作及相关报告成果,基于本次国有股权转让的评估目的,本次按照长期股权投资的投资成本确认其评估值,提请潜在交易者关注此处的估值可能带来的风险。 2、担保、租赁及其或有负债(或有资产)等事项的性质、金额及与评估对象的关系 瑞章投资因没有实质性业务,公司的日常事务主要由瑞章科技的人代办,故未租赁办公场所。 瑞章投资子公司瑞章科技和宗正文化交流发展(上海)有限公司签订了《星月?大业领地122号租赁协议》,约定将上海市松江区广富林路4855弄122号楼建筑面积为2811.18平方米出租给瑞章科技作办公使用,租赁期一年,起止时间由2020年7月20日起至2021年7月19日止。租金水平约定为1元/m2/天。 根据瑞章投资的承诺:除上述事项外,纳入评估范围的资产、负债不涉及其他重大担保、租赁及其或有负债(或有资产)等事项,否则由瑞章投资承担责任。
管理层拟参与受让意向
【转让方简况】
转让方基本情况
转让方名称华章天地传媒投资控股集团有限公司
注册地(住所)江西省南昌市红谷滩新区绿茵路129号39层
注册资本(万元)160000.000000
经济类型国有独资公司(企业)/国有全资企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
法定代表人吴卫东
持有产(股)权比例33.4%
拟转让产(股)权比例33.4%
产权转让行为批准情况
国资监管机构省级财政部门监管
所属集团或主管部门名称江西省出版集团公司
批准单位名称江西省出版集团公司
【交易条件与受让方资格条件】
交易条件交易价款支付方式一次性付款
与转让相关其他条件1、产权转让涉及的债权债务处置要求:标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担。 2、意向受让方在充分了解产权标的情况,并在被确认受让资格后3个工作日内,递交交易保证金人民币2505万元到上海联合产权交易所指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在《产权交易合同》签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 3、信息发布期满: (1)如只征集到一个符合条件的其他股东竞买人,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于公示的转让价格受让产权,并按照上海联合产权交易所有限公司的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于公示转让价格的,则该报价成为成交价格。 (2)如只征集到一个符合条件的非原股东竞买人,则该竞买人经网络报价后进入征询原股东行权环节。原股东表示以该竞买人的报价行使优先购买权的,则原股东成为受让方;原股东表示放弃行权的,则非原股东竞买人成为受让方,其报价成为成交价格。 (3)如征集到两个或两个以上符合条件的非原股东竞买人,项目采用网络竞价多次报价的方式确定最高报价后进入征询原股东行权环节。原股东表示以确定最高报价行使优先购买权的,则原股东成为受让方;原股东表示放弃行权的,则最高报价的非原股东竞买人成为受让方,最高报价成为成交价格。 4、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦递交受让申请并交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追偿。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任:1)、只征集到一个符合条件的竞买人(1)在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;(2)在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订产权交易合同;2)、征集到两个及以上符合条件的竞买人(1)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;(2)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;(3)竞买人通过网络竞价被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订《产权交易合同》的。3)、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 5、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同生效次日起3个工作日内将产权交易价款全额(含前期已支付的保证金)支付至产权交易机构指定账户。在交易凭证出具后的3个工作日内经转让方申请,由交易机构将全部价款划转到转让方指定账户。 6、自评估基准日至工商变更完成之日,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。 7、本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过缴纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的,即可视为违约和欺诈行为,并按本项目交易条件的有关约定扣除其递交的交易保证金,同时应承担相应的全部责任和风险。 8、意向受让方提交书面受让申请后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
受让方资格条件1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; 2、章向受让方应且有息好的财务状况和支付能力; 3、意向受让方应具有良好商业信用无不良经营记录; 4、符合国家法律、法规规定的其他条件。
保证金设定是否交纳保证金
交纳金额2505.000000万元
交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
【信息披露】
信息披露期自公告之日起20个工作日
交易方式信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:网络竞价(多次报价)
信息发布期满后,如未征集到意向受让方信息披露终结
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