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陕西煤化仙桃清洁能源有限公司30%股权

时间:2021-03-30 14:28:40  来源:  作者:
  • 【项目名称】:陕西煤化仙桃清洁能源有限公司30%股权
  • 【项目编号】:G32021SH1000079
  • 【标的所属行业】:煤炭开采和洗选业
  • 【标的所在地区】:湖北省 武汉市
  • 【转让价格】:301.130000万元
  • 【信息披露起始日期】:2021-03-30
  • 【信息披露期满日期】:2021-04-26
  • 【受托机构】:受托机构名称:北京九汇华纳产权经纪有限公司 受托机构联系人:薛真真 联系电话:13366091446
  • 【交易机构】:业务联系人: 王心芸 联系电话: 010-51917888-732 |业务负责人: 闵尚 联系电话: 010-51917888-732
【转让方承诺】:

我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:

(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序;

(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;

(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。


【标的企业基本情况】







标的企业名称陕西煤化仙桃清洁能源有限公司
法定代表人晏晓青
成立时间2015-09-29
注册资本3000.000000万元
注册资本币种人民币
经济类型国有控股企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
经营规模中型
统一社会信用代码或组织机构代码91429004MA48770Q15
经营范围煤炭加工、销售;煤粉、水煤浆及煤粉延申产品、水煤浆添加剂的研发、生产销售;调浆站、城市集中供热及热电联产项目建设与运营。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
职工人数39
是否含有国有划拨土地
【标的企业股权结构】







原股东是否放弃优先受让权有人不放弃
序号股东名称持股比例(%)
1陕西煤业新型能源科技股份有限公司70
2中建安装集团有限公司30
主要财务指标(万元)









年度审计报告
年度2019营业收入0.000000
利润总额-9.990000净利润-45.890000
资产总计24756.370000负债总计22412.140000
所有者权益2344.23审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
企业财务报告
报表日期2021-02-28营业收入338.830000
利润总额-427.750000净利润-427.750000
资产总计23194.860000负债总计23670.140000
所有者权益-475.280000









评估机构中水致远资产评估有限公司
核准(备案)机构中国建筑集团有限公司
核准备案日期2021-03-19
基准日审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
评估基准日2020-03-31
内部审议情况股东会决议
项目账面价值(万元)评估价值(万元)
资产总计26393.26000026467.510000
负债总计24517.52000024058.490000
净资产1875.7400002409.020000
转让标的对应评估值301.127500





其他披露内容(1)标的企业注册资本3000万元,实缴资本2400万元,其中,转让方认缴900万元,实缴300万元,转让方未实际出资到位的600万元由受让方继续履行出资责任,该出资责任需要受让方在标的企业完成工商变更后一个月内履行,具体以标的企业工商变更前的章程约定为准。 (2)标的企业股东陕西煤业化工新型能源有限公司于2019年11月18日名称变更为“陕西煤业新型能源科技股份有限公司”,评估报告中对应股东名称未做更正,用的原有名称“陕西煤业化工新型能源有限公司”。 (3)标的公司其他股东不放弃对上述股权的优先购买权,未放弃优先购买权的标的企业其他股东,应在挂牌期间向上海联合产权交易所有限公司递交受让申请,并按规定缴纳保证金。若形成竞价,应在竞价专场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价专场同等条件下行使优先受让权的,视为放弃受让、放弃行使优先受让权。 (4)详见交易所备查文件
重大债权债务事项
提示提醒等内容(1)无证房产情况 陕西煤化仙桃清洁能源有限公司位于湖北省仙桃市东堤路的生产厂区内的所有房产均未办理房屋产权证,共计 9 项,总面积 3,320.54平方米。 本次评估对尚未办理房产证的房屋,建筑面积主要依据被评估单位提供的确权证明、竣工资料等,结合资产评估专业人员现场勘查确定,但最终面积还应以房屋管理部门核发的产权证登记面积为准。陕西煤化仙桃清洁能源有限公司承诺这些建筑物的所有权属于归陕西煤化仙桃清洁能源有限公司所有,权属明确无争议,如果委估建筑物的房屋权属出现法律纠纷,陕西煤化仙桃清洁能源有限公司承担全部法律责任。本次评估未考虑产权瑕疵对评估结论的影响。 (2)担保及其或有负债(或有资产)等事项说明 ①因陕西煤业化工新型能源有限公司向北京银行股份有限公司西安分行借款人民币 2000 万元整,期限 36 个月。由陕西省中小企业融资担保有限公司为陕西煤业化工新型能源有限公司提供担保。 陕西煤化仙桃清洁能源有限公司将名下 19 台/套机器设备抵押给陕西省中小企业融资担保有限公司作为上述借款的反担保。 ②陕西煤化仙桃清洁能源有限公司将名下 1520 万大面额的票据(应收票据)质押给陕西煤业化工集团财务有限公司,通过陕西煤业化工集团财务有限公司给供应商开小面额的票据(应付票据),应收票据到期解付款在应付票据到期时解付应付票据。 (3)其他详见《资产评估报告》、《审计报告》等交易所备查文件。
管理层拟参与受让意向
【转让方简况】
转让方基本情况
转让方名称中建安装集团有限公司
注册地(住所)南京市栖霞区文澜路6号
注册资本(万元)135250.710000
经济类型国有控股企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
法定代表人田强
持有产(股)权比例30%
拟转让产(股)权比例30%
产权转让行为批准情况
国资监管机构国务院国资委监管
所属集团或主管部门名称中国建筑集团有限公司
批准单位名称中国建筑股份有限公司
【交易条件与受让方资格条件】
交易条件交易价款支付方式一次性付款
与转让相关其他条件包括但不限于: 对转让标的企业职工有无继续聘用要求(有□无■) 对转让标的企业存续发展方面的要求(有□无■) 产权转让涉及的债权债务处置要求(有■ 无□) (具体为:意向受让方应同意标的企业的债权债务由标的企业继续承继。) 其他: 1.意向受让方在充分了解产权标的的情况下,并在确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定交纳交易保证金人民币90万元到上海联合产权交易所指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,其交纳的交易保证金待《产权交易合同》签订完且受让方交纳完除保证金之外的剩余交易价款后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内原额原路返还。 2.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照上海联合产权交易所的通知要求在规定时限内通过上海联合产权交易所网络竞价平台进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后起3个工作日内,应与转让方签订《产权交易合同》;信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价(多次报价)方式,经具有优先购买权的主体对其他竞买人的竞价结果在同等条件下确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订《产权交易合同》。 3.意向受让方须书面承诺:①竞买人被确定为受让方后,同意在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》生效后5个工作日内将首付款或剩余产权交易价款支付至产权交易机构指定账户;②同意上海联合产权交易所出具产权交易凭证后并经转让方申请后的5个工作日内将已交纳的交易价款划转至转让方指定账户;③本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容,本次股权转让为现状转让,本次股权转让完成后,标的公司及受让方不得就上述任何相关事项以任何理由、任何方式向转让方请求任何权利;④接受股权受让后标的企业继续承接原有债权债务及或有负债,履行已签订的全部合同及协议;⑤股权受让后,按照标的企业工商变更前的章程约定,在标的企业完成工商变更后一个月内履行转让方未实际出资到位的600万元出资责任。⑥自评估基准日至工商变更登记期间,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。 4. 为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦交纳保证金且通过资格确认,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和上海联合产权交易所可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续向相应竞买人索赔。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 1)只征集到一个符合条件的竞买人: ①在上海联合产权交易所通知的规定时限内,竞买人未通过上海联合产权交易所网络竞价平台进行有效报价的; ②被确定为受让方后,未在3个工作日内签订《产权交易合同》的。 2)征集到两个及以上符合条件的竞买人: ①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的; ②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的; ③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订《产权交易合同》的。 3)被确定为受让方后,受让方未按《产权交易合同》约定支付交易价款的; 4)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
受让方资格条件1、意向受让方须为依法成立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力; 3、意向受让方应符合国家法律、法律规定的其他条件。
保证金设定是否交纳保证金
交纳金额90.000000万元
交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
【信息披露】
信息披露期自公告之日起20个工作日
交易方式信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:网络竞价(多次报价)
信息发布期满后,如未征集到意向受让方延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。
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