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云南省电力投资有限公司9.105%股权

时间:2021-03-26 14:28:40  来源:  作者:
  • 【项目名称】:云南省电力投资有限公司9.105%股权
  • 【项目编号】:G32021SH1000073
  • 【标的所属行业】:商务服务业
  • 【标的所在地区】:云南省 昆明市 西山区
  • 【转让价格】:9236.040000万元
  • 【信息披露起始日期】:2021-03-26
  • 【信息披露期满日期】:2021-04-23
  • 【受托机构】:
  • 【交易机构】:业务联系人: 张雅蒙 联系电话: 010-51917888-743 |业务负责人: 许永亮 联系电话: 010-51917888-743
【转让方承诺】:

我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:

(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序;

(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;

(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。


【标的企业基本情况】







标的企业名称云南省电力投资有限公司
法定代表人苏劲松
成立时间2004-08-04
注册资本190347.667900万元
注册资本币种人民币
经济类型国有控股企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
经营规模大型
统一社会信用代码或组织机构代码915300007638777409
经营范围参与云南省中小水电站项目的投资和开发;参与“三江”流域大中型水电项目的投资和开发;火电项目的投资和开发;电力相关项目的投资和开发;境外电力资源的投资和开发;电力企业托管;地方电网的建设和管理;电力工程管理及相关技术咨询、招投标服务;煤炭、矿产、冶金项目的投资和开发;货物进出口和技术进出口业务;电力检修;承装(修、试)电力设施,电力施工监理、技术服务;电力设备运行维护,电力市场化服务和购、售电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
职工人数56
是否含有国有划拨土地
【标的企业股权结构】







原股东是否放弃优先受让权全部放弃
序号股东名称持股比例(%)
1云南省能源投资集团有限公司74.057
2中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司11.225
3云南合和(集团)股份有限公司9.105
4云天化集团有限公司5.612
主要财务指标(万元)









年度审计报告
年度2019营业收入76433.691740
利润总额3541.065717净利润2988.304562
资产总计995386.125806负债总计799928.822670
所有者权益195457.303136审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
企业财务报告
报表日期2021-02-28营业收入76433.691740
利润总额9048.387571净利润8843.370959
资产总计1069842.583963负债总计783336.563528
所有者权益286506.020435









评估机构沃克森(北京)国际资产评估有限公司
核准(备案)机构中国烟草总公司
核准备案日期2021-02-07
基准日审计机构昆明勤天会计师事务所(特殊普通合伙企业)
评估基准日2020-03-31
内部审议情况股东会决议
项目账面价值(万元)评估价值(万元)
资产总计316076.530000242200.410000
负债总计140761.280000140761.280000
净资产175315.250000101439.130000
转让标的对应评估值9236.032787





其他披露内容根据标的公司2020年6月18日的股东会决议,原股东云南省能源投资集团有限公司拟对标的公司进行增资(股东会决议在上海联交所备查)。截止挂牌起始日前,上述增资事项尚未签署增资协议。
重大债权债务事项详见评估报告。
提示提醒等内容 权属资料不全面或存在瑕疵的情形:截至评估基准日2020年3月31日本次评估的长期股权投资之云南能投威信能源有限公司的无形资产——土地使用权,账面原值191,715,209.97元,账面净值147,634,126.15,账面金额构成主要为项目所支付的征地及拆迁补偿费和耕地占用税。根据《云南威信煤电一体化项目一期2×600MW新建工程竣工决算审计报告》(昆中意银专审字〔2019〕第016号),该土地使用权未办理不动产权证,未签订土地出让或划拨合同,评估人员无法获取该宗土地使用权的宗地用途、用地性质、宗地面积等信息,不具备按正常土地使用权进行评估的条件,本次评估以核实后的原始入账价值考虑一定的资金利息确定评估值。 其他详见评估报告。
管理层拟参与受让意向
【转让方简况】
转让方基本情况
转让方名称云南合和(集团)股份有限公司
注册地(住所)凤凰路116号
注册资本(万元)600000.000000
经济类型国有独资公司(企业)/国有全资企业
公司类型(经济性质)股份有限公司(其他内资)
法定代表人景峰
持有产(股)权比例9.105%
拟转让产(股)权比例9.105%
产权转让行为批准情况
国资监管机构中央其他部委监管
所属集团或主管部门名称中国烟草总公司
批准单位名称中国烟草总公司
【交易条件与受让方资格条件】
交易条件交易价款支付方式一次性付款
与转让相关其他条件1.意向受让方在充分了解产权标的情况,经确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币2770万元到上海联合产权交易所指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 2.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在5个工作日内与转让方签订《上海市产权交易合同》。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价——多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订《上海市产权交易合同》。 3.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 (1)只征集到一个符合条件的竞买人 A:在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;B:在被确定为受让方后,未在5个工作日内签订产权交易合同的。 (2)征集到两个及以上符合条件的竞买人 A:在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;B:在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;C:竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。 (3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 4.意向受让方提交意向受让申请的同时,须递交书面承诺函,承诺如下事项: (1)同意在被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》;同意上海联合产权交易所在出具产权交易凭证并经转让方申请后3个工作日内将受让方已交纳的交易价款全部划转至转让方指定账户。 (2)同意在签署《产权交易合同》后5个工作日内,按照《产权交易合同》的约定,将全部价款(含交易保证金)支付至上海联合产权交易所指定账户。 5. 本项目挂牌公告期即为尽职调查期。意向受让方在递交产权受让申请并在规定时间内交纳保证金后,即视为意向受让方已完成对转让标的的尽职调查,已对转让标的现状及相关交易风险充分知悉,并自愿承担除因转让方原因而引起的其他一切交易风险,不得以不了解转让标的为由退还转让标的。
受让方资格条件1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好商业信用。 4、意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。
保证金设定是否交纳保证金
交纳金额2770.000000万元
交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
【信息披露】
信息披露期自公告之日起20个工作日
交易方式信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:网络竞价(多次报价)
信息发布期满后,如未征集到意向受让方延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。
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