合江赛德水泥有限公司10%股权

时间：2014-12-28 16:48:17 来源：作者：

转让标的名称	合江赛德水泥有限公司10%股权
项目编号	G313SH1006892	挂牌价格	500.000000万元
挂牌起始日期	2013-08-12	挂牌期满日期	2013-09-09
标的所在地区	四川	标的所属行业	建材制造业

分享到：新浪微博腾讯微博开心网邮件收藏夹复制网址打印更多

一、转让方承诺

本转让方现委托（北京大通正德投资顾问有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业基本情况

标的企业名称	合江赛德水泥有限公司
注册地(地址)	合江县合江镇槽房村三、四社
法定代表人	姚成府
成立时间	2002-08-07
注册资本	人民币 2325.000000万元
经济类型	国有参股企业
公司类型（经济性质）	中外合资经营企业
经营规模	中型
组织机构代码	73484563-5
经营范围	生产水泥及水泥制品、销售本公司产品、提供产品售后服务
是否含有国有划拨土地	否

标的企业股权结构

老股东是否放弃行使优先购买权

否

序号

股东名称

持股比例

Hexagon IX Holdings Limited

90%

习水鑫逸建材有限公司

10%

主要财务指标

以下数据出自年度审计报告

2012年度

营业收入	营业利润	净利润
5803.510000万元	-201.710000万元	49.010000万元
资产总计	负债总计	所有者权益
5828.540000万元	885.700000万元	4942.840000万元

审计机构

天健会计师事务所

2011年度

营业收入	营业利润	净利润
7037.900000万元	-253.470000万元	55.460000万元
资产总计	负债总计	所有者权益
5723.620000万元	829.790000万元	4893.830000万元

审计机构

天健会计师事务所

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

1159.730000万元

-228.570000万元

-163.880000万元

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

年报

5308.550000万元

470.090000万元

4838.460000万元

资产评估情况

评估机构

中和资产评估有限公司

核准（备案）机构

中国建筑材料集团有限公司

核准（备案）日期

2013-02-10

评估基准日

2012-12-31

基准日审计机构

天健会计师事务所

律师事务所

中建中汇（北京）律师事务所

内部审议情况

董事会决议

项目

账面价值

评估价值

流动资产

2692.830000万元

2692.790000万元

固定资产

2950.530000万元

2853.610000万元

无形资产

75.570000万元

193.380000万元

其它资产

79.910000万元

18.230000万元

资产总计

5828.540000万元

5786.100000万元

流动负债

885.700000万元

负债总计

885.700000万元

净资产

4942.840000万元

4900.400000万元

转让标的对应评估值

490.040000万元

重要信息披露

其他披露内容	详见审计报告、评估报告、法律意见书。
重大债权债务事项	-
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容	-
其他信息	-
管理层拟参与受让意向	否

三、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格	500.000000万元
价款支付方式	一次性付款
对转让标的企业职工有无继续聘用要求	否
对转让标的企业存续发展方面有无要求	否
产权转让涉及的债权债务处置有无要求	否
与转让相关其他条件	1.意向受让方在通过资格确认之次日起3个工作日内，须向上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）交纳150万元保证金，否则视为自动放弃受让资格。如只征集到一家符合条件的意向受让方，则采用协议方式转让，该保证金在产权交易合同签署后直接转为产权交易价款的一部分；如征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式转让，该保证金转为竞价保证金。经过竞价，意向受让方被确定为受让方的，其竞价保证金自动转为产权交易价款的一部分；其他意向受让方的竞价保证金按规定返还。 2.意向受让方被确定为最终受让方后，须在3个工作日内与转让方签订产权交易合同，并在签订产权交易合同后5个工作日内一次性支付全部产权交易价款（保证金除外）至联交所指定账户。 3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即为对如下内容做出的承诺。如意向受让方存在以下任何一种情形，已缴纳的保证金将全部被扣除，作为对相关方的补偿金：（1）意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的；（3）在竞价程序中各竞买人均未报价的；（4）意向受让方被确定为受让方后，未在约定时间内签订《产权交易合同》或支付产权交易价款的；（5）意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的。 4.如标的公司其他股东需要行使优先购买权，必须进场行权，于挂牌公告期内向上海联合产权交易所递交受让申请及受让资料，并按规定缴纳保证金。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人（含行使优先购买权的主体），采取多次报价的竞价方式，经具有优先购买权的主体在竞价现场同等条件下，对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。在挂牌期间未递交受让申请或未递交保证金的，视为放弃行使优先购买权。 5.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
受让方资格条件	1.意向受让方须为依法设立并有效存续的境内外企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2.意向受让方须具有良好的商业信誉和支付能力。 3.本项目不接受联合受让，且不得采用隐名委托方式举牌。 4.意向受让方应符合国家法律法规规定的其他条件。

保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	150.000000万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

四、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称	习水鑫逸建材有限公司
注册地（住所）	习水县东皇镇天生路
经济类型	国有独资公司
公司类型（经济性质）	国有独资公司
持有产(股)权比例	10%
拟转让产(股)权比例	10%

产权转让行为批准情况

国资监管机构	国务院国资委
所属集团或主管部门名称	中国建筑材料集团公司
批准单位名称	中国建筑材料集团有限公司