深圳市一体医疗科技股份有限公司196万股股份（占总股本的2%）

时间：2014-12-28 16:50:29 来源：作者：

转让标的名称	深圳市一体医疗科技股份有限公司196万股股份（占总股本的2%）
项目编号	G313SH1007131	挂牌价格	1240.000000万元
挂牌起始日期	2013-12-10	挂牌期满日期	2014-01-08
标的所在地区	广东	标的所属行业	技术服务业

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一、转让方承诺

本转让方现委托（北京德和永道投资有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业基本情况

标的企业名称	深圳市一体医疗股份有限公司
注册地(地址)	深圳市南山区朗山二路洁净阳光园
法定代表人	刘丹宁
成立时间	1999-07-21
注册资本	人民币 9800.000000万元
经济类型	国有参股企业
公司类型（经济性质）	股份有限公司
经营规模	中型
组织机构代码	71521911-0
经营范围	数字自动控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发；自动化设备、电子产品、机电产品、二类、三类医疗机械（按照省药监局粤020949号医疗器械经营企业许可证所规定种类）的批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；生产经营三类医疗器械（包括：医用高能射线设备、医用核素设备、软件、物理治疗及康复设备）、二类医疗器械（包括：医用电子仪器设备、医用X射线附属设备及部件）；自动化设备、医疗设备的租赁，及租赁设备的残值处理、上门维修；货物、技术进出口（不含进口分销）；经济信息咨询；融资租赁业务和租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保。
职工人数	441人
是否含有国有划拨土地	否

标的企业股权结构

老股东是否放弃行使优先购买权

不涉及

序号

股东名称

持股比例

深圳市金之林投资发展有限公司

35.96%

世盈（厦门）创业投资有限公司

江苏中科华艺创业投资有限公司

7.91%

上海晋宇投资管理有限公司

6.64%

刘丹宁

6.59%

山西大正元投资咨询有限公司

6.5%

深圳硅谷天堂阳光创业投资有限公司

上海正同创业投资有限公司

深圳市金益信和投资发展有限公司

5.1%

姚小忠

2.05%

主要财务指标

以下数据出自年度审计报告

2012年度

营业收入	营业利润	净利润
22637.505775万元	5809.161998万元	5201.879436万元
资产总计	负债总计	所有者权益
73320.458920万元	47359.442075万元	25961.016845万元

审计机构

深圳民生会计师事务所（普通合伙）

2011年度

营业收入	营业利润	净利润
15143.661963万元	2744.336216万元	2601.202914万元
资产总计	负债总计	所有者权益
50408.985187万元	29747.187078万元	20661.798109万元

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2013-09-30

17880.986966万元

4956.356235万元

4204.070895万元

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

76324.827080万元

46159.739340万元

30165.087740万元

资产评估情况

评估机构

中和资产评估有限公司

核准（备案）机构

中国银行股份有限公司

核准（备案）日期

2013-11-29

评估基准日

2012-12-31

基准日审计机构

深圳民生会计师事务所（普通合伙）

律师事务所

北京市普华律师事务所

内部审议情况

其他

项目

账面价值

评估价值

资产总计

93759.080000万元

业务无法提供

负债总计

67002.150000万元

业务无法提供

净资产

26756.930000万元

61734.530000万元

转让标的对应评估值

1234.690600万元

重要信息披露

其他披露内容	无
重大债权债务事项	无
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容	无
其他信息	无
管理层拟参与受让意向	否

三、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格	1240.000000万元
价款支付方式	一次性付款
对转让标的企业职工有无继续聘用要求	否
对转让标的企业存续发展方面有无要求	否
产权转让涉及的债权债务处置有无要求	否
与转让相关其他条件	1.1、意向受让方在充分了解转让标的情况，并由上海联合产权交易所确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币300万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让转让标的之承诺的确认，成为转让标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将不予退还：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未在3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的；⑤与转让方签署《产权交易合同》后未在5个工作日内一次性支付剩余股权款至上海联合产权交易所指定银行账户的； 2.2、信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-一次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同，并在产权交易合同签订后5个工作日内一次性支付剩余股权款至上海联合产权交易所指定银行账户。 3.3、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
受让方资格条件	1.意向受让方须为依法设立并有效存续的有限公司，且具有良好的商业信用及财务支付能力。 2.意向受让方应同时具备下列两项：1）设立时间5年以上（含5年） 2）注册资本不得低于人民币5000万元 3.不允许联合受让，不得采用委托、信托、隐名委托等方式申请受让。

保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	300.000000万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

四、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称	中银投资有限公司
注册地（住所）	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座12层
经济类型	国有独资公司
公司类型（经济性质）	有限责任公司
持有产(股)权比例	2%
拟转让产(股)权比例	2%

产权转让行为批准情况

国资监管机构	中央其他部委
所属集团或主管部门名称	中国银行股份有限公司
批准单位名称	中银集团投资有限公司

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，
如未征集到意向受让方

信息发布终结

交易方式

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价

发布媒体名称

《上海证券报》

交易机构

经办部门	北京总部
交易机构项目负责人	陈文军	联系电话	010-51918746
交易机构项目经办人	易远卓	联系电话	010-51917888-710
传真	021-63410333

受托机构

受托机构名称	北京德和永道投资有限公司
受托机构电话	010-68515255
受托机构联系人	王欢

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