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上海启明软件股份有限公司934万股股份(占总股本的24.906%)

时间:2020-12-17 14:28:40  来源:  作者:
  • 【项目名称】:上海启明软件股份有限公司934万股股份(占总股本的24.906%)
  • 【项目编号】:G32020SH1000446
  • 【标的所属行业】:软件和信息技术服务业
  • 【标的所在地区】:上海 闵行区
  • 【转让价格】:374.000000万元
  • 【信息披露起始日期】:2020-12-17
  • 【信息披露期满日期】:2021-01-14
  • 【受托机构】:受托机构名称:中电科投资控股有限公司 受托机构联系人:李雅 联系电话:010-68540102
  • 【交易机构】:业务联系人: 易远卓 联系电话: 010-51917888-701 |业务负责人: 张彬 联系电话: 010-51917888
【转让方承诺】:

我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:

(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序;

(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;

(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。


【标的企业基本情况】







标的企业名称上海启明软件股份有限公司
法定代表人刘民
成立时间1988-11-16
注册资本3750.000000万元
注册资本币种人民币
经济类型国有参股企业
公司类型(经济性质)股份有限公司(其他内资)
经营规模中型
统一社会信用代码或组织机构代码913100006072066037
经营范围软件产品的开发与销售;应用工程项目的开发;数据录入及信息处理,计算机及相关设备的销售(外销),咨询、人员培训、维修服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
职工人数142
是否含有国有划拨土地
【标的企业股权结构】







原股东是否放弃优先受让权不涉及
序号股东名称持股比例(%)
1南昌圣秀网络科技有限公司51.867
2上海华东电脑股份有限公司23.466
3株式会社NTT数据16.773
4康姆查株式会社4.987
5株式会社武者小路0.907
6上海华讯网络系统有限公司0.88
7上海哈平投资有限公司0.56
8华存数据信息技术有限公司0.56
主要财务指标(万元)









年度审计报告
年度2019营业收入4843.270000
利润总额21.420000净利润16.200000
资产总计4974.023000负债总计3089.877000
所有者权益1884.146审计机构上海安倍信会计师事务所有限公司
企业财务报告
报表日期2020-06-30营业收入2530.830000
利润总额-173.620000净利润-173.620000
资产总计4440.210000负债总计2738.340000
所有者权益1701.870000









评估机构银信资产评估有限公司
核准(备案)机构中国电子科技集团有限公司
核准备案日期2020-07-07
基准日审计机构上海安倍信会计师事务所有限公司
评估基准日2019-12-31
内部审议情况其他
项目账面价值(万元)评估价值(万元)
资产总计5397.1700004439.440000
负债总计2938.8200002938.820000
净资产2458.3500001500.610000
转让标的对应评估值373.741927





其他披露内容
重大债权债务事项
提示提醒等内容以下摘自评估报告里的特别事项说明: 1、企业账上的电子设备无实物资产共计48项,账面原值213,244.48元,账面净值21,324.44元,详见机器设备明细表备注栏“无实物”标注。 2、根据“沪房地市字(1999)第000294号”房地产权证,以及《标准厂房出售合同》,企业所拥有的建筑面积为1,314.77平方米的房屋建筑物,土地使用权归属于上海新兴技术开发区联合发展有限公司。启明软件每半年需支付3.06万元以取得场地使用权。 3、根据启明软件的参股公司—上海启明教育培训有限公司(简称:启明教育)的2019年度审计报告(沪信师报字(2020)第0117号),2019年度启明教育共分配股利300,000元,其中分配给启明软件股利120,000元。截至评估基准日,启明软件尚未收到上述股利,亦未对该事项进行账务处理。
管理层拟参与受让意向
【转让方简况】
转让方基本情况
转让方名称上海华东电脑股份有限公司
注册地(住所)上海市嘉定区嘉罗公路1485号43号楼6层
注册资本(万元)42685.222800
经济类型国有控股企业
公司类型(经济性质)股份有限公司(上市,内资)
法定代表人江波
持有产(股)权比例23.466%
拟转让产(股)权比例23.466%
产权转让行为批准情况
国资监管机构国务院国资委监管
所属集团或主管部门名称中国电子科技集团有限公司
批准单位名称中国电子科技集团有限公司
【交易条件与受让方资格条件】
交易条件交易价款支付方式一次性付款
与转让相关其他条件(1)意向受让方在充分了解产权标的情况,并在被确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金(详见保证金设定)到上海联交所指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为履约保证金,并在产权交易合同签订和付清交易价款余款后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订并付清交易价款余款后转为部分交易价款。项目如竞价成交,成交价款按各转让方按挂牌股权比例分配。 (2)信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同;信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价(详见竞价方式设定)的竞价方式。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 (3)受让方须在双方签订《产权交易合同》之日起5个工作日内将除交易保证金外的剩余产权价款一次性支付至产权交易机构指定银行账户。产权交易机构在出具交易凭证后根据转让方的申请,将收到的产权价款一次性支付到转让方指定账户。 (4)为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。(1)只征集到一个符合条件的竞买人:①在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;②在被确定为受让方后,未在5个工作日内签订产权交易合同的。(2)征集到两个及以上符合条件的竞买人:①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。(3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 (5)本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由拒付交易价款或放弃受让或退还产权交易标的,即可视为违约和欺诈行为,并按本项目交易条件的有关约定处置其递交的交易保证金,并承担相关的全部经济责任与风险。 (6)自评估基准日至工商变更完成日止,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。
受让方资格条件1.意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3.意向受让方应具有良好的商业信用。 4.不接受联合受让体。 5.国家法律、行政法规规定的其他条件。
保证金设定是否交纳保证金
交纳金额112.200000万元
交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
【信息披露】
信息披露期自公告之日起20个工作日
交易方式信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:网络竞价(多次报价)
信息发布期满后,如未征集到意向受让方信息披露终结
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