| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海众泉投资管理有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
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| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称
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深圳晸信投资管理有限公司
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| 注册地(地址)
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深圳市南山区南山街道创业路中兴工业城3栋2楼202室
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| 法定代表人
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牛勇
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| 成立时间
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2014-06-13
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| 注册资本
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人民币 723.261000万元
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| 经济类型
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国有参股企业
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| 公司类型（经济性质）
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有限责任公司
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| 经营规模
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小型
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| 组织机构代码
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305960723
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| 经营范围
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资产投资；实业投资；投资咨询。（以上不含证券、金融项目，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
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| 是否含有国有划拨土地
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否
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| 标的企业股权结构 |
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| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告
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| 2015年度
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| 营业收入
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营业利润
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净利润
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| 313.463180万元
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245.472779万元
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184.406012万元
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| 资产总计
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负债总计
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所有者权益
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| 986.547567万元
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77.002977万元
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909.544590万元
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| 审计机构
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瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
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| 2014年度
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| 营业收入
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营业利润
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净利润
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| 25.799440万元
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2.503437万元
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1.877578万元
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| 资产总计
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负债总计
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所有者权益
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| 728.573730万元
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3.435152万元
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725.138578万元
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| 审计机构
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瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
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| 以下数据出自企业财务报表
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| 报表日期
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营业收入
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营业利润
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净利润
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| 2016-03-31
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79.720260万元
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63.328540万元
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47.496405万元
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| 报表类型
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资产总计
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负债总计
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所有者权益
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| 月报
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1034.553503万元
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77.512508万元
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957.040995万元
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| 资产评估情况 |
| 评估机构
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北京大正海地人资产评估有限公司
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| 核准（备案）机构
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中国信达资产管理股份有限公司
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| 核准（备案）日期
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2016-04-20
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| 评估基准日
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2015-12-31
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| 基准日审计机构
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瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所
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北京观韬（上海）律师事务所 |
| 内部审议情况
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其他
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| 项目
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| 流动资产 |
| 318.670000万元 |
318.670000万元 |
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| 固定资产
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| 667.880000万元
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10441.570000万元
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| 资产总计
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| 986.550000万元
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10760.240000万元
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| 流动负债
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| 负债总计
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| 净资产
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| 909.550000万元
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10683.240000万元
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| 转让标的对应评估值
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| 重要信息披露 |
| 其他披露内容
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标的公司名下房产带有租约。租期为2014年11月17日至2017年8月16日。
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| 重大债权债务事项
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| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
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（一）引用其他机构出具的报告结论提示性说明
基准日账面价值引用了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2016】48160005号《审计报告》审定的资产及负债。
（二）权属资料不全面的情形
（1）被评估单位纳入评估范围内的1项房屋建筑已取得房屋所有权证，房地产权证号为深房地字第4000599981号，建筑面积6,262.00平方米，房屋建筑物占用的土地共1宗，占用土地地号为T104-0024，土地位置为深圳市南山区创业路，土地总面积为30,458.80平方米，用地性质为出让，土地用途为工业用地，实际用途为办公楼。本次评估租赁是按照办公楼出租经营估算评估值，未考虑实际证载用途工业用地对其影响。
（2）本次评估是在设定产权持有单位拥有完整产权前提下做出的评估值，根据《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》，委托方和相关当事方委托资产评估业务，应当提供评估对象法律权属资料，并对所提供评估对象的法律权属资料的真实性、合法性和完整性承担责任。注册资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象的价值进行估算并发表专业意见，对评估对象法律权属资料确认或发表意见超出注册资产评估师的执业范围，应当对委托方和相关当事方提供的评估对象的法律权属资料和资料来源进行必要查验，并对查验情况予以披露。本次根据提供的资料评估时设定完全产权，并非是对产权的确认，产权的确认应以当地相关部门确认为准。
（三）其他详见评估报告。
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| 其他信息
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| 管理层拟参与受让意向
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否
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| 三、交易条件与受让方资格条件
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| 交易条件 |
| 价款支付方式
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一次性付款
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对转让标的企业职工有无继续
聘用要求
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否
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对转让标的企业存续发展方面
有无要求
|
否
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产权转让涉及的债权债务处置
有无要求
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是
具体为：受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。
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| 与转让相关其他条件
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1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由上海联合产权交易所确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币3000万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金按照交易所规定全额返还。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在2个工作日内与转让方签订产权交易合同。
3.信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价多次报价方式，经具有优先购买权的主体对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
4.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在《产权交易合同》签订之日起3个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联合产权交易所指定账户。
5.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的全部保证金，先用于补偿产权交易机构及各方经纪会员应收取的各项服务费，剩余部分作为对转让方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在2个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。(4)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
6.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
7.从评估基准日起至产权交易凭证出具日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由出让方按持股比例承接。
8.1.如因转让方向受让方转让标的公司100%股权或因受让方取得标的公司100%股权后调整标的公司经营范围等因素导致转让方需要缴纳土地增值税、营业税、契税等税费，则受让方应在转让方支付该等税费后5个工作日内，应就转让方缴纳该等土地增值税、营业税、契税等税费及相应的滞纳金等全部款项向转让方进行补偿，逾期未补偿的，受让方应按照未补偿金额的每日万分之五支付违约金。意向受让方应自行向有关部门了解上述重要事项，意向受让方一旦举牌，则视同认可该重要事项。
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| 受让方资格条件
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1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内法人。
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，举牌时须提供挂牌期间的、不低于挂牌价格的银行出具的资金证明。
3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
4.本项目不接受联合受让主体，不可分拆受让、且不得隐名采用委托或信托等方式参与交易。
5.受让方应符合有关法律法规规定的其他条件。
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| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金
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是 |
| 交纳金额
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3000.000000万元 |
| 交纳时间
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意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称
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上海同达创业投资股份有限公司
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| 注册地（住所）
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浦东新区金新路58号2405－2411室
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| 经济类型
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国有参股企业
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| 公司类型（经济性质）
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股份有限公司
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| 持有产(股)权比例
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100%
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| 拟转让产(股)权比例
|
100%
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| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构
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财政部
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| 所属集团或主管部门名称
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中国信达资产管理股份有限公司
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| 批准单位名称
|
上海同达创业投资股份有限公司
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| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日
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挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
信息发布终结
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| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价
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| 发布媒体名称 |
《上海证券报》
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