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遵义拓特铸锻有限公司13.0982%股权

时间:2022-01-24 14:28:40  来源:  作者:
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  • 【项目名称】:遵义拓特铸锻有限公司13.0982%股权
  • 【项目编号】:G32021SH1000603-2
  • 【标的所属行业】:通用设备制造业
  • 【标的所在地区】:贵州省 遵义市
  • 【转让价格】:896.745833万元
  • 【信息披露起始日期】:2022-01-24
  • 【信息披露期满日期】:2022-02-23
  • 【受托机构】:受托机构名称:航天科工资产管理有限公司 受托机构联系人:毛博 联系电话:010-68372342
  • 【交易机构】:业务联系人: 张雅蒙 联系电话: 010-51917888-743 |业务负责人: 杨莹 联系电话: 010-51917888-309
【转让方承诺】:

    我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:

(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序; 

(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 

(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;

(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

    我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。


【标的企业基本情况】







标的企业名称遵义拓特铸锻有限公司
法定代表人周远义
成立时间2003-07-28
注册资本2401.500000万元
经济类型国有参股企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
经营规模小型
统一社会信用代码或组织机构代码915203237501733656
经营范围法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(生产销售:金属铸锻件及金属制品(国家限制的除外);与本企业自产的黑色及有色金属铸锻件等商品相关的研发、技术成果转让、技术咨询、服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营))
职工人数107
是否含有国有划拨土地
核心资产简况流动资产内容
非流动资产内容
【标的企业股权结构】







原股东是否放弃优先受让权有人不放弃
序号股东名称持股比例(%)
1广东肯富来泵业股份有限公司26.1964
2周远义15.73
3贵州航天新力科技有限公司13.0982
4高忠林12.1634
5张远利10.1555
6朱克文8.4661
7廖兴银3.9034
8其他2位自然人股东2.9201
9胡万能2.7255
10赵撤非2.6147
11郭江2.0267
主要财务指标(万元)









年度审计报告
年度2020营业收入5242.220000
利润总额240.060000净利润233.460000
资产总计11255.280000负债总计4452.860000
所有者权益6802.42审计机构成都誉见未来会计师事务所(普通合伙)
企业财务报告
报表日期2021-10-31营业收入3506.710000
利润总额122.500000净利润87.790000
资产总计11200.700000负债总计4310.490000
所有者权益6890.210000









评估机构上海申威资产评估有限公司
核准(备案)机构中国航天科工集团有限公司
核准备案日期2021-12-20
基准日审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
评估基准日2021-03-31
内部审议情况股东会决议
项目账面价值(万元)评估价值(万元)
资产总计11305.47000012409.560000
负债总计4801.8800004802.540000
净资产6503.5900007607.020000
转让标的对应评估值996.384258





其他披露内容
重大债权债务事项
提示提醒等内容1、评估报告中需要披露的事项:标的公司向中国农业银行股份有限公司绥阳县支行借入了一笔款项,借款金额为5,000,000.00元,借款期限为2020年4月28日至2021年4月27日,该笔借款以不动产权证号遵房权证绥阳县字第201501943号和遵房权证绥阳县字第201501945号的房屋建筑物作为抵押,抵押建筑面积为12,870.00平方米,抵押期限为2019年6月27日至2022年6月26日。 2、标的企业股东广东肯富来泵业股份有限公司表示不放弃优先购买权。转让方将依据《上海联合产权交易所有限公司股东行使优先购买权操作指引》的规定进行后续操作。 3、未尽事项,详见《评估报告》、《审计报告》等交易所备查文件。
管理层拟参与受让意向
【转让方简况】
转让方基本情况
转让方名称贵州航天新力科技有限公司
注册地(住所)贵州省遵义市经济技术开发区机电制造工业园
注册资本(万元)2400.000000
经济类型国有实际控制企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
法定代表人万东海
持有产(股)权比例13.0982%
拟转让产(股)权比例13.0982%
产权转让行为批准情况
国资监管机构国务院国资委监管中央企业
所属集团或主管部门名称中国航天科工集团有限公司
批准单位名称航天江南集团有限公司
【交易条件与受让方资格条件】
交易条件交易价款支付方式一次性付款
与转让相关其他条件1.意向受让方在充分了解产权标的情况下,在信息披露期满前向上海联合产权交易所(以下简称联交所)递交受让申请,并在信息披露期满前交纳交易保证金人民币269.023749万元到联交所指定银行账户(以到账时间为准),即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让转让标的承诺的确认,成为转让标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,在签订《产权交易合同》后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在签订《产权交易合同》后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的交易保证金在确定受让方后,自竞买人申请返还之日起3个工作日内全额返还。 2.本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期内有权利及义务对标的企业进行全面了解。意向受让方交纳交易保证金且通过资格确认,即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露的内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及转让标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,同意全面履行交易程序,不得以不了解转让标的现状及瑕疵为由逾期或拒绝签订《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的。 3.信息发布期满:(1)如只征集到一个符合条件的标的企业股东竞买人且交纳保证金的,则本项目采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让转让标的,并按照联交所的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。(2)如只征集到一个符合条件的非标的企业股东竞买人且交纳保证金的,该竞买人进行一次报价后进入原股东征询环节;若原股东放弃行使优先购买权,则该竞买人成为受让方;若原股东行使优先购买权,则原股东成为受让方。(3)如征集到两个及以上符合条件的非标的企业股东竞买人且交纳保证金的,项目采用网络竞价-多次报价方式确定最高报价方后进入原股东征询环节;若原股东放弃行使优先购买权,则最高报价方成为受让方;若原股东行使优先购买权,则原股东成为受让方。 4.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦交纳交易保证金且通过资格确认,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和联交所可扣除该竞买人的交易保证金,作为对相关方的补偿,交易保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。(1)只征集到一个符合条件的竞买人:①在联交所通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;②在被确定为受让方后,未按照相关规定签订《产权交易合同》。(2)征集到两个及以上符合条件的竞买人:①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;②未按照竞价实施方案的要求签订《产权交易合同》的;③在网络竞价中各竞买人均未有效报价的。(3)未按照《产权交易合同》约定按时支付剩余交易价款的。(4)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 5.意向受让方在递交受让申请的同时须书面承诺:(1)同意在被确定为受让方后,须在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》签订后5个工作日内一次性将除交易保证金外的剩余交易价款支付到联交所指定账户。(2)同意联交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户。
受让方资格条件无。
保证金设定是否交纳保证金
交纳金额269.023749万元
交纳时间信息披露期满前交纳
【信息披露】
信息披露期自公告之日起20个工作日
交易方式信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:(多次报价)
信息发布期满后,如未征集到意向受让方延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。
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