上海邮通移动通信科技有限公司100%股权

时间：2021-11-25 14:28:40 来源：作者：

【项目名称】：上海邮通移动通信科技有限公司100%股权
【项目编号】：G32021SH1000333
【标的所属行业】：计算机、通信和其他电子设备制造业
【标的所在地区】：上海徐汇区
【转让价格】：1128.800000万元
【信息披露起始日期】：2021-11-25
【信息披露期满日期】：2021-12-22
【受托机构】：受托机构名称：北京智德盛投资顾问有限公司受托机构联系人：丁先生联系电话：18519500629
【交易机构】：业务联系人: 张昕联系电话: 010-51918743 |业务负责人: 茹婧联系电话: 51915386

【转让方承诺】：我方拟转让所持有标的企业产权，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；
（2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。

【标的企业基本情况】

标的企业基本情况	标的企业名称	上海邮通移动通信科技有限公司
	法定代表人	秦刚
	成立时间	1994-01-07
	注册资本	2100.000000万元
	注册资本币种	人民币
	经济类型	国有控股企业
	公司类型（经济性质）	有限责任公司（外资）
	经营规模	小型
	统一社会信用代码或组织机构代码	91310104132651905Q
	经营范围	通信设备及其外围设备的试制、产销；通信、计算机专业领域的四技服务及新产品研制、试销；通信设备安装、开通、修理、出租、批发、零售、代购代销；通信管线工程施工；会议服务；普通货物运输（本单位）；室内装潢；五金交电销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
	职工人数	0
	是否含有国有划拨土地	否

【标的企业股权结构】

标的企业股权结构	原股东是否放弃优先受让权	全部放弃
	序号	股东名称	持股比例（%）
	1	上海普天邮通科技股份有限公司	85
	2	上海电信实业（集团）有限公司	15

主要财务指标(万元)

主
要
财
务
指
标
︵
万
元
︶

年度审计报告

年度

2020

营业收入

0.000000

利润总额

2.990000

净利润

2.990000

资产总计

2300.220000

负债总计

1228.330000

所有者权益

1071.89

审计机构

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

企业财务报告

报表日期

2021-10-31

营业收入

0.000000

利润总额

30.310000

净利润

30.310000

资产总计

1337.700000

负债总计

235.500000

所有者权益

1102.200000

资
产
评
估
情
况
︵
万
元
︶

评估机构

上海立信资产评估有限公司

核准（备案）机构

中国电子科技集团有限公司

核准备案日期

2021-11-22

基准日审计机构

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

评估基准日

2021-07-31

内部审议情况

股东会决议

项目

账面价值（万元）

评估价值（万元）

资产总计

1565.560000

1565.540000

负债总计

463.300000

436.740000

净资产

1102.260000

1128.800000

转让标的对应评估值

1128.800000

重
要
信
息
披
露

其他披露内容

1、本项目的挂牌价格为人民币1,128.8元。上海普天邮通科技股份有限公司转让标的企业85%股权，转让价格为959.48万元；上海电信实业（集团）有限公司转让标的企业15%股权，转让价格为169.32万元。如果本项目形成竞价，价格增值部分属于股权溢价，股权溢价由上海普天邮通科技股份有限公司及上海电信实业（集团）有限公司按各自持股比例分配。 2、本次转让不包括标的公司持有的其对上海邮通多媒体系统有限公司90%股权，转让完成后，上海普天邮通科技股份有限公司将积极着手处理该笔投资权的退出或者清算事宜。处置过程中有关权利义务仍由转让方承继，承继至投资权处置完毕为止。 3、其他披露的内容详见交易所相关备查文件。

重大债权债务事项

无

提示提醒等内容

以下摘录于资产评估报告的特别事项说明：评估人员查阅国家企业信用信息公示系统（上海）时发现，被评估单位曾于1998年认缴上海邮通多媒体系统有限公司90%股权。但经被评估单位查询历史出资信息及内部有关资料后发现，被评估单位未对上海邮通多媒体系统有限公司实际出资，未实际参与该公司经营，未与该公司合并财务报表，也未做过相关账务处理，历年审计报告也未就上述事项进行过披露。根据国家企业信用信息公示系统（上海）显示，上海邮通多媒体系统有限公司仍然存续，处于停业状态，该公司最近一次企业资产状况信息为：注册资本100.00万元，资产总额5.13万元，负债总额380.54万元，所有者权益-375.41万元，营业总收入0.00万元，净利润-0.10万元。经委托方及被评估单位确认，2013年前设立公司为实缴制，上海邮通多媒体系统有限公司应当已完成实缴，邮通移动无需承担认缴范围内的义务。后续在挂牌转让中，上海普天邮通科技股份有限公司在挂牌条件中说明将着手该笔投资权的退出或者清算事宜，过程中有关权利义务由上海普天邮通科技股份有限公司享有和承担。本次评估未考虑上述事项对评估结论产生的影响，本资产评估机构及其资产评估专业人员不对上海邮通多媒体系统有限公司的产权情况及评估值发表专业意见，也未考虑可能存在的认缴义务对评估结论的影响。请报告使用者关注。

管理层拟参与受让意向

否

【转让方简况】

转让方基本情况
	转让方名称	上海电信实业（集团）有限公司
	注册地（住所）	上海市江苏路500号21-25层
	注册资本(万元)	134289.140000
	经济类型	国有独资公司（企业）/国有全资企业
	公司类型（经济性质）	有限责任公司（内资）
	法定代表人	邝剑萍
	持有产(股)权比例	15%
	拟转让产(股)权比例	15%
产权转让行为批准情况
	国资监管机构	国务院国资委监管
	所属集团或主管部门名称	中国电信集团有限公司
	批准单位名称	中国电信集团有限公司

【交易条件与受让方资格条件】

交易条件	交易价款支付方式	一次性付款
交易条件	与转让相关其他条件	1、意向受让方在充分了解产权标的情况，并由转让方确认受让资格后1个工作日内，按产权转让公告的约定缴纳交易保证金人民币338万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。 2、信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价多次报价方式，竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 3、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。第一，只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。第二，征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。第三，违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 4、意向受让方须对以下事项书面承诺：（1）本方同意在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》。（2）本方同意在签署的《产权交易合同》生效之日起2个工作日内将剩余交易价款一次性支付至联交所指定账户。（3）本方同意联交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户。（4）本方知晓并接受本次转让不包括标的公司持有的其对上海邮通多媒体系统有限公司90%股权，转让完成后，上海普天邮通科技股份有限公司将积极着手处理该笔投资权的退出或者清算事宜。处置过程中有关权利义务仍由转让方承继，承继至投资权处置完毕为止,本方在处置过程将给予必要配合。（5）本方同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。（6）本方若成为受让方，自评估基准日起至产权交接日（即本次产权转让股东工商变更完成、新营业执照颁发日）期间标的公司因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由本方按持股比例承接。（7）同意在交易所出具产权交易凭证后【15】个自然日内办理工商变更，新的企业名称中不得含有“邮通”字样，并且标的企业不得以转让方或其关联方名义从事任何经营活动。 5、意向受让方通过受让资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉挂牌文件，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵、不了解国有资产监管规定、不了解标的企业所在地相关政策等为由发生逾期或拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，即构成违约，转让方有权扣除其递交的全部交易保证金，并将转让标的重新挂牌，由受让方承担相关的全部经济责任与风险。
受让方资格条件	1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。3、意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。4、意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。
保证金设定	是否交纳保证金	是
	交纳金额	338.000000万元
	交纳时间	意向受让方经资格确认后1个工作日内交纳

【信息披露】

信息披露期	自公告之日起20个工作日
交易方式	信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：（多次报价）
信息发布期满后，如未征集到意向受让方	延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。

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