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辣妹子食品股份有限公司4620万股股份(占总股本的55%)

时间:2021-10-26 14:28:40  来源:  作者:
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  • 【项目名称】:辣妹子食品股份有限公司4620万股股份(占总股本的55%)
  • 【项目编号】:G32021SH1000452
  • 【标的所属行业】:食品制造业
  • 【标的所在地区】:湖南省 益阳市
  • 【转让价格】:40697.899000万元
  • 【信息披露起始日期】:2021-10-26
  • 【信息披露期满日期】:2021-11-22
  • 【受托机构】:受托机构名称:珠海产权交易中心有限责任公司 受托机构联系人:陈俊 联系电话:0756-2992736
  • 【交易机构】:业务联系人: 张昕 联系电话: 010-51918743 |业务负责人: 杨宸 联系电话: 010-51918746
【转让方承诺】:

    我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:

(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序; 

(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 

(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;

(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

    我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。


【标的企业基本情况】







标的企业名称辣妹子食品股份有限公司
法定代表人郭蒙
成立时间1998-11-06
注册资本8400.000000万元
注册资本币种人民币
经济类型其他
公司类型(经济性质)股份有限公司(其他内资)
经营规模小型
统一社会信用代码或组织机构代码91430900707395173U
经营范围罐头(畜禽水产罐头、果疏罐头);豆制品(发酵性豆制品);食品用塑料包装容器工具等制品;饮料(其他饮料、果蔬汁类及其饮料);蔬菜制品(酱腌菜);调味品(调味料)的生产、销售及政策允许的农副产品购销;经营本企业自产产品及技术的出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
职工人数1000
是否含有国有划拨土地
【标的企业股权结构】







原股东是否放弃优先受让权不涉及
序号股东名称持股比例(%)
1石河子东兴博大股权投资合伙企业(有限合伙 )55
2湖南友谊阿波罗控股股份有限公司15.2497
3远大科技集团有限公司14.518
4胡海燕7.259
5冯汉明2.9036
6黄志群2.9036
7章小兵1.1905
8危兆勇0.8566
9叶文智0.119
主要财务指标(万元)









年度审计报告
年度2020营业收入48566.003348
利润总额5421.355510净利润4382.359733
资产总计96918.141461负债总计41010.424103
所有者权益55907.717358审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所
企业财务报告
报表日期2021-09-30营业收入43473.523676
利润总额5263.636078净利润4124.459873
资产总计84083.341256负债总计25801.728464
所有者权益58281.612792









评估机构中瑞世联资产评估集团有限公司
核准(备案)机构东兴证券股份有限公司
核准备案日期2021-10-19
基准日审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)
评估基准日2020-12-31
内部审议情况其他
项目账面价值(万元)评估价值(万元)
资产总计75514.46000094241.520000
负债总计20657.71000020245.340000
净资产54856.75000073996.180000
转让标的对应评估值40697.899000





其他披露内容评估基准日后,转让方于2021年4月29日收到了标的企业分配的现金红利,转让方同意,在签订《产权交易合同》后将其收到的现金红利支付给受让方。
重大债权债务事项无。
提示提醒等内容以下摘自本项目资产评估报告特别事项说明: 根据辣妹子食品股份有限公司第一次股东会议决议,会议通过了《关于进行2020年股东分红的议案》,同意按2000万元人民币(含税)分配现金红利,并于2021年4月29日分配现金红利完毕。本次评估未考虑上述事项对估值的影响。 其他详见《资产评估报告》、《审计报告》(上海联合产权交易所备查材料)。
管理层拟参与受让意向
【转让方简况】
转让方基本情况
转让方名称石河子东兴博大股权投资合伙企业(有限合伙)
注册地(住所)新疆石河子开发区北四东路37号1-71室
注册资本(万元)0.000000
经济类型国有实际控制企业
公司类型(经济性质)合伙企业
法定代表人——
持有产(股)权比例55%
拟转让产(股)权比例55%
产权转让行为批准情况
国资监管机构财政部监管
所属集团或主管部门名称中国东方资产管理股份有限公司
批准单位名称石河子东兴博大股权投资合伙企业(有限合伙)
【交易条件与受让方资格条件】
交易条件交易价款支付方式一次性付款
与转让相关其他条件包括但不限于: 一、对转让标的企业职工有无继续聘用要求:有。 受让方须同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。 二、对转让标的企业存续发展方面的要求: 无。 三、产权转让涉及的债权债务处置要求: 无。 四、其他条件: 1、意向受让方在充分了解产权标的情况下,在挂牌期满前递交受让申请,并递交交易保证金人民币12000万元到上海联合产权交易所指定银行账户(挂牌期满日17:30前,以到账时间为准),即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件受让转让标的承诺的确认,成为转让标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,该交易保证金在上海联合产权交易所出具交易凭证后原额原路返还给受让方。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内原额原路返还。 2、信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交受让申请及交易保证金的,竞买人应当以不低于转让底价的价格受让产权,并按照上海联合产权交易所的通知要求在规定时限内通过上海联合产权交易所网络竞价平台进行报价,报价高于或等于转让底价的,确定受让方。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价-多次报价方式,确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订《产权交易合同》。 3、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方按照《产权交易合同》的约定将交易价款支付至转让方指定银行账户。 4、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦交纳保证金且通过资格确认,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和上海联合产权交易所可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续向相应竞买人索赔。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 1)只征集到一个符合条件的竞买人: ①在上海联合产权交易所通知的规定时限内,竞买人未通过上海联合产权交易所网络竞价平台进行有效报价的; ②被确定为受让方后,未在3个工作日内签订《产权交易合同》的。 2)征集到两个及以上符合条件的竞买人: ①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的; ②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的; ③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订《产权交易合同》的。 3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 5、本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股份转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 6、意向受让方递交受让申请的同时,须递交如下书面承诺内容: (1)我方已详细阅读并完全认可本转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并自愿接受全部产权转让公告之内容,决定受让标的股份; (2)被确定为受让方后,我方同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。
受让方资格条件1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2、意向受让方2020年总资产规模应不低于50亿元人民币(含50亿),2020年营业收入规模应不低于15亿元人民币(含15亿元)。(以2020年年度审计报告为准) 3、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力,应提供由境内银行出具的其名下在公告期内其中一天的总额不少于人民币4 亿元的银行存款证明。(以公告期内银行出具的存款证明为准) 4、意向受让方具备农业、食品加工等与标的企业主营业务相关的产业背景。(以工商登记的营业范围为准) 5、意向受让方须承诺能够为标的企业在生产端提供如土地、生产基地方面的支持,在销售端具备市场推广能力等。(提供承诺函) 6、意向受让方应具有良好商业信用。 7、意向受让方应符合有关法律法规规定的其他条件。(备注:以上资格条件2至5点,意向受让方如为联合体的,则联合体其中一方满足即可。)
保证金设定是否交纳保证金
交纳金额12000.000000万元
交纳时间信息披露期满前交纳
【信息披露】
信息披露期自公告之日起20个工作日
交易方式信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:(多次报价)
信息发布期满后,如未征集到意向受让方延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。
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