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中建铝新材料河南有限公司19%股权

时间:2021-09-17 14:28:40  来源:  作者:
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  • 【项目名称】:中建铝新材料河南有限公司19%股权
  • 【项目编号】:G32021SH1000349
  • 【标的所属行业】:建筑装饰和其他建筑业
  • 【标的所在地区】:河南省 鹤壁市
  • 【转让价格】:1064.520000万元
  • 【信息披露起始日期】:2021-09-17
  • 【信息披露期满日期】:2021-10-20
  • 【受托机构】:受托机构名称:中铝保险经纪(北京)股份有限公司 受托机构联系人:廖黎 联系电话:81923550
  • 【交易机构】:业务联系人: 张昕 联系电话: 010-51918743 |业务负责人: 刘晓宁 联系电话: 010-51915379
【转让方承诺】:

    我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:

(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序; 

(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 

(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;

(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

    我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。


【标的企业基本情况】







标的企业名称中建铝新材料河南有限公司
法定代表人高得刚
成立时间2017-05-26
注册资本5000.000000万元
注册资本币种人民币
经济类型国有控股企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
经营规模小型
统一社会信用代码或组织机构代码91410106MA43UBA39A
经营范围铝制建筑结构体的制造、安装,模板、模架、脚手架、金属材料及制品生产、研发、销售、设计、租赁、技术推广服务,货物及技术进出口,模板、模架脚手架建筑工程施工
职工人数39
是否含有国有划拨土地
【标的企业股权结构】







原股东是否放弃优先受让权有人不放弃
序号股东名称持股比例(%)
1中建铝新材料有限公司51
2中国有色金属工业第六冶金建设有限公司19
3中国建筑第七工程局有限公司30
主要财务指标(万元)









年度审计报告
年度2020营业收入4138.700000
利润总额88.430000净利润57.440000
资产总计15522.810000负债总计9545.240000
所有者权益5977.57审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)
企业财务报告
报表日期2021-07-31营业收入2987.220000
利润总额113.010000净利润90.720000
资产总计17954.330000负债总计11899.950000
所有者权益6054.380000









评估机构重庆融矿资产评估房地产土地估价有限公司
核准(备案)机构中国铝业集团有限公司
核准备案日期2021-08-30
基准日审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
评估基准日2020-10-31
内部审议情况股东会决议
项目账面价值(万元)评估价值(万元)
资产总计14294.57000014426.630000
负债总计8823.9400008823.940000
净资产5470.6300005602.690000
转让标的对应评估值1064.520000





其他披露内容1、本项目标的企业原股东有人不放弃优先受让权。 2、未放弃优先购买权的标的企业其他股东,应在挂牌期间向上海联合产权交易所有限公司递交受让申请,并按规定缴纳保证金。若形成竞价,应在竞价专场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的,视为放弃受让和放弃行使优先购买权。 3、权属等主要资料不完整或者存在瑕疵的情形 纳入本次评估范围的房屋建筑物均未办理房屋所有权证,被评估单位承诺其产权归中建铝新材料河南有限公司所有,产权无争议,本次评估未考虑产权瑕疵未办证房产对评估结论的影响。 4、未决事项 评估对象在评估基准日存在未决诉讼事项,本次评估未考虑未决诉讼事项对评估结论的影响。 5、重大期后事项 (1)评估对象在评估基准日至评估报告日之间存在合同纠纷的涉诉事项。 (2)根据鹤壁经济技术开发区东杨办事处关于中建铝新材料河南有限公司爬架车间不再继续生产运营问题的复函,中建铝新材料河南有限公司建筑爬架项目为招商引资项目,项目享受了厂房租金“三免两减半”等优惠政策,中建铝新材料河南有限公司经营方向调整爬架车间不再继续生产运营违反了所签订的投资合同,造成了 254.56 万元财政资金的流失。因该事项正在协商解决,未考虑期后事项对本次评估结论的影响,提请报告使用者关注。 6、其他详见上海联合产权交易所备查文件。
重大债权债务事项
提示提醒等内容
管理层拟参与受让意向
【转让方简况】
转让方基本情况
转让方名称中国有色金属工业第六冶金建设有限公司
注册地(住所)郑州市淮河路36号
注册资本(万元)250000.000000
经济类型国有控股企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
法定代表人周永康
持有产(股)权比例19%
拟转让产(股)权比例19%
产权转让行为批准情况
国资监管机构国务院国资委监管
所属集团或主管部门名称中国铝业集团有限公司
批准单位名称中铝国际工程股份有限公司
【交易条件与受让方资格条件】
交易条件交易价款支付方式一次性付款
与转让相关其他条件1、意向受让方在充分了解产权标的情况,并在确认受让资格后5个工作日内,按产权转让公告的约定,递交交易保证金人民币300万元到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 2、信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让,竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。本项目涉及到对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形,信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人(含行使优先购买权的主体),采取网络竞价-多次报价的竞价方式,经具有优先购买权的主体在竞价专场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 3、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将除保证金外剩余产权交易价款支付至产权交易机构指定账户。 4、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 (1)只征集到一个符合条件的竞买人:①在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;②在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订产权交易合同的。 (2)征集到两个及以上符合条件的竞买人:①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;③竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。 (3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 5、意向受让方须书面承诺: (1)承诺自被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内一次性将除保证金外剩余产权交易价款支付至上海联合产权交易所指定账户。 (2)同意上海联合产权交易所出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户。 6、本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且缴纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的,即可视为违约和欺诈行为,并按本项目交易条件的有关约定扣除其递交的交易保证金,同时应承担相应的全部责任和风险。
受让方资格条件1、意向受让方须为依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或自然人。 2、本项目不得采用委托或信托方式举牌,不接受联合受让。 3、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
保证金设定是否交纳保证金
交纳金额300.000000万元
交纳时间意向受让方经资格确认后5个工作日内交纳
【信息披露】
信息披露期自公告之日起20个工作日
交易方式信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:(多次报价)
信息发布期满后,如未征集到意向受让方延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。
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