江苏中科时代电气制造股份有限公司 300万股股份（占总股本的5.988%）

转让价格： 204.106860万元

标的所属行业：电气机械和器材制造业

标的所在地区：江苏省苏州市虎丘区

信息披露起始日期： 2020-07-22

信息披露期满日期： 2020-08-25

转让方承诺

我方拟转让所持有标的企业产权，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；
（2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。

标的企业简况

标的企业基本情况	标的企业名称	江苏中科时代电气制造股份有限公司
	注册地(地址)	苏州新区科技城青城山路300号-8
	法定代表人	王志浩
	企业类型	股份有限公司（其他内资）
	成立时间	2000-01-20
	注册资本	5,010.000000万元
	注册资本币种	人民币
	经济类型	国有参股企业
	公司类型（经济性质）	股份有限公司（其他内资）
	经营规模	中型
	统一社会信用代码或组织机构代码	913205007205223763
	经营范围	低压电控配电设备及其元器件、中高压配电设备及其元器件、电力滤波装置、无功补偿装置、机电一体化产品、电源产品、电动汽车充电设备、智能化工控网络及软件技术以及科技成果中介、转让和组织研发、生产、经营;代理销售电梯、空调及配件并提供安装、售后服务;承接机电设备、电梯、空调安装工程;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
	职工人数	23
	是否含有国有划拨土地	否
标的企业股权结构	原股东是否放弃优先受让权	不涉及
	序号	股东名称	持股比例（%）
	1	苏州华奕天合实业有限公司	82.321
	2	哈尔滨工业大学	5.988
	3	吕杰	3.293
	4	王恒	2.695
	5	中国科学院电工研究所	1.996
	6	张蜀华	1.996
	7	顾甦	1.711

主
要
财
务
指
标
︵
万
元
︶

年度审计报告

年度

2018

营业收入

1,837.888953

营业利润

-87.463818

净利润

-82.689923

资产总计

7,891.328730

负债总计

3,888.185134

所有者权益

4,003.143596

审计机构

苏州恒安会计师事务所

企业财务报告

报表日期

2020-04-30

营业收入

1,962.555338

营业利润

991.525111

净利润

992.209358

资产总计

11,043.760796

负债总计

5,980.342947

所有者权益

5,063.417849

资
产
评
估
情
况
︵
万
元
︶

评估机构

黑龙江亿鑫达资产评估有限公司

核准（备案）机构

工业和信息化部

核准备案日期

2019-12-04

基准日审计机构

黑龙江诚德会计师事务所有限公司

评估基准日

2019-07-31

内部审议情况

董事会决议

项目

账面价值（万元）

评估价值（万元）

资产总计

9,547.340000

9,519.040000

负债总计

5,731.710000

净资产

3,815.630000

3,787.330000

转让标的对应评估值

226.785321

重
要
信
息
披
露

其他披露内容

无

重大债权债务事项

无

提示提醒等内容

无

管理层拟参与受让意向

否

转让方简况

转让方基本情况
	转让方名称	哈尔滨工业大学
	注册地（住所）	西大直街92号
	经济类型	国有事业单位，国有社团等
	公司类型（经济性质）	其他组织机构
	持有产(股)权比例	5.988%
	拟转让产(股)权比例	5.988%
产权转让行为批准情况
	国资监管机构	中央其他部委监管
	所属集团或主管部门名称	工业和信息化部
	批准单位名称	-

交易条件与受让方资格条件

交易条件	交易价款支付方式	一次性付款
交易条件	与转让相关其他条件	包括但不限于： 1、对转让标的企业职工有无继续聘用要求（有√ 无□）（具体为：意向受让方须承诺同意本次股权转让完成后，标的公司继续履行与职工签订的现有劳动合同。） 2、对转让标的企业存续发展方面的要求（有□ 无√） 3、产权转让涉及的债权债务处置要求（有√ 无□）（具体为：受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。） 4.其他一、意向受让方在充分了解产权标的情况，经资格确认后3个工作日内，按产权转让公告的约定向产权交易机构递交交易保证金人民币61万元到产权交易机构指定银行账户（以到账时间为准），即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为履约保证金，受让方支付完剩余交易价款(即交易价款中除保证金以外的部分)后作为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为履约保证金，并支付完剩余交易价款(即交易价款中除保证金以外的部分)后作为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。二、（1）信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同；（2）信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价的竞价方式，确定受让方和受让价格，竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。三、为保护交易各方合法利益，转让方在此作出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 1、只征集到一个符合条件的竞买人：（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。 2、征集到两个及以上符合条件的竞买人：（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。四、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起3个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联合产权交易所有限公司指定银行账户。上海联合产权交易所有限公司在出具产权交易凭证并经转让方申请后3个工作日内，将全部价款划至转让方指定银行账户。五、自评估基准日至上海联合产权交易所出具交易凭证日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。六、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
受让方资格条件	1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。 4.本项目不接受联合体受让。 5.国家法律、法规等规定的其他条件。
保证金设定	是否交纳保证金	是
	交纳金额	61.000000万元
	交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

信息披露

信息披露期	自公告之日起25个工作日
交易方式	信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（多次报价）