郑州天宏工业有限公司70%股权

转让价格： 87,122.050000万元

标的所属行业：其他采矿业

标的所在地区：河南省郑州市

信息披露起始日期： 2020-04-24

信息披露期满日期： 2020-06-19

转让方承诺

我方拟转让所持有标的企业产权，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：

（1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；

（2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

（3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；

（5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。

标的企业简况

标的企业基本情况	标的企业名称	郑州天宏工业有限公司
	注册地(地址)	新密市长宁街
	法定代表人	曹兴华
	企业类型	有限责任公司（内资）
	成立时间	2003-09-19
	注册资本	2,000.000000万元
	注册资本币种	人民币
	经济类型	国有控股企业
	公司类型（经济性质）	有限责任公司（内资）
	经营规模	小型
	统一社会信用代码或组织机构代码	91410183755156978F
	经营范围	建材销售；机械设备租赁；矿产品筛选、营销。（法律、法规禁止的和法律法规规定应经审批后方可经营的项目除外）
	职工人数	4
	是否含有国有划拨土地	否
标的企业股权结构	原股东是否放弃优先受让权	全部放弃
	序号	股东名称	持股比例（%）
	1	河南神火集团有限公司	70
	2	陈苍	30

主
要
财
务
指
标
︵
万
元
︶

年度审计报告

年度

2019

营业收入

0.000000

营业利润

0.000000

净利润

0.000000

资产总计

3,821.490000

负债总计

2,026.020000

所有者权益

1,795.460000

审计机构

信永中和会计师事务所

企业财务报告

报表日期

2020-03-31

营业收入

0.000000

营业利润

0.000000

净利润

0.000000

资产总计

3,872.020000

负债总计

2,025.430000

所有者权益

1,846.590000

资
产
评
估
情
况
︵
万
元
︶

评估机构

北京亚太联华资产评估有限公司、北京中林资产评估有限公司

核准（备案）机构

商丘市人民政府国有资产监督管理委员会

核准备案日期

2019-07-03

基准日审计机构

信永中和会计师事务所

评估基准日

2019-05-31

内部审议情况

股东会决议

项目

账面价值（万元）

评估价值（万元）

资产总计

3,740.540000

126,405.150000

负债总计

1,945.080000

净资产

1,795.460000

124,460.070000

转让标的对应评估值

87,122.050000

重
要
信
息
披
露

其他披露内容

根据《关于郑州天宏工业有限公司李岗煤矿划定矿区范围预留期的函（自然资矿划字【2019】036号）》，标的公司李岗煤矿划定矿区范围的预留期至采矿登记申请批准并领取采矿许可证之日。

重大债权债务事项

无

审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

无

管理层拟参与受让意向

否

转让方简况

转让方基本情况
	转让方名称	河南神火集团有限公司
	注册地（住所）	永城市东城区光明路196号
	经济类型	国有独资公司（企业）/国有全资企业
	公司类型（经济性质）	有限责任公司（内资）
	持有产(股)权比例	70%
	拟转让产(股)权比例	70%
产权转让行为批准情况
	国资监管机构	地级市(区县)国资委监管
	所属集团或主管部门名称	商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
	批准单位名称	商丘市人民政府国有资产监督管理委员会

交易条件与受让方资格条件

交易条件	交易价款支付方式	分期付款
	分期付款支付要求	首期价款（含交易保证金）为产权标的成交金额的50%，受让方应在产权交易合同生效之日5个工作日内支付至上海联合产权交易所指定账户；其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息，付款期限不得超过1年。
	与转让相关其他条件	包括但不限于： 1、对转让标的企业职工有无继续聘用要求（有√ 无□）具体为：受让方须同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。 2、对转让标的企业存续发展方面的要求（有□ 无√） 3、产权转让涉及的债权债务处置要求（有□ 无√） 4、其他 1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并被确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币3000万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金按规定无息返还。 2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价（多次报价）方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 3. 本次产权交易价款采用分期支付，首期价款（含交易保证金）为产权标的成交金额的50%，受让方应在产权交易合同签订之日起5个工作日内支付至产权交易机构指定账户，其余价款应在产权交易合同生效后1年内付清，且提供转让方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息，付款期限不得超过1年。受让方须同意上海联交所在出具产权交易凭证并经转让方申请后的3个工作日内将首期交易价款划转至转让方指定的银行账户。 4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。(1)只征集到一个符合条件的竞买人①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。(2)征集到两个及以上符合条件的竞买人①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；③未按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同的。(3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 5.自评估基准日至股权交易完成日止，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。 6.本项目公告期为尽职调查期。意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。、 7.本项目若协议转让，受让方须按成交金额的0.05%缴纳交易手续费，若竞价转让，受让方须按成交金额的0.7%缴纳交易手续费。产权交易机构交易手续费支付指定账户，户名：上海联合产权交易所有限公司；账号：97080078801900000258；开户行：浦东发展银行黄浦支行。
受让方资格条件	1.意向受让方应为依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。 4.本项目不接受联合受让，不得采用委托或信托等方式参与交易。 5.意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。
保证金设定	是否交纳保证金	是
	交纳金额	3,000.000000万元
	交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

信息披露

信息披露期	自公告之日起40个工作日
交易方式	信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（多次报价）
特殊事项：	请会员登录后查看

项目联系方式

交易机构	业务部门	央企交易总部（交易三部、上海业务中心）
	业务联系人	孙轶先	业务联系人联系电话	021-62657272-836
	业务负责人	王凌智	业务负责人联系电话	021-62657272-266
受托机构	受托机构名称	上海新工联资产经营有限公司
	受托机构联系人	张东岳
	联系电话	021-63294365