山东阳谷电缆股份有限公司515.3997万股股份（占总股本的11.33%）

转让价格： 338.890000万元

信息披露起始日期： 2019-06-27

信息披露期满日期： 2020-04-09

标的所在地区：聊城市

标的所属行业：专用设备制造业

转让方承诺

本转让方现委托（北京智德盛投资顾问有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

标的企业简况

标的企业基本情况	标的企业名称	山东阳谷电缆股份有限公司
	注册地(地址)	阳谷县西湖镇三山路6号
	法定代表人	李广合
	成立时间	1992-02-18
	注册资本	4,550.000000（万元）
	注册资本币种	人民币
	经济类型	国有参股企业
	公司类型（经济性质）	股份有限公司
	经营规模	中型
	统一社会信用代码或组织机构代码	91371500731695539B
	经营范围	以自有资金对农副产品、房地产开发、交通运输、电线电缆及其原材物料、机械设备制造进行投资,电线电缆及电缆附件开发、制造、销售安装服务及相关生产技术的开发、培训、转让及咨询服务;线路金具、铜材、线轴的制造及销售;货物及技术的进出口业务。(上述经营项目依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)
	职工人数	354
	是否含有国有划拨土地	否
标的企业股权结构	原股东是否放弃优先受让权	不涉及
	序号	股东名称	持股比例（%）
	1	山东阳谷电缆集团有限公司	44
	2	英大国际信托有限责任公司	11.33
	3	李银起	8.97
	4	张桂卿	1.1
	5	刘成山	1.04
	6	徐鹏	0.89
	7	杨永芳	0.44
	8	侯希洪	0.44
	9	王克里	0.44
	10	张云龙	0.42

主
要
财
务
指
标
︵
万
元
︶

年度审计报告

年度

2018

营业收入

0.000000

营业利润

-14.437129

净利润

-11.437129

资产总计

19,081.315492

负债总计

15,745.405461

所有者权益

3,335.910031

审计机构

无

企业财务报告

报表日期

2019-04-30

营业收入

0.000000

营业利润

-100.244135

净利润

-100.244135

资产总计

17,081.299256

负债总计

13,845.633360

所有者权益

3,235.665896

资
产
评
估
情
况

评估机构

中水致远资产评估有限公司

核准（备案）机构

国家电网有限公司

核准（备案）日期

2019-06-25

评估基准日

2018-06-30

基准日审计机构

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所

内部审议情况

其他

项目

账面价值（万元）

评估价值（万元）

流动资产

19,340.030000

18,960.230000

固定资产

40.440000

226.740000

无形资产

101.240000

395.230000

资产总计

23,239.210000

19,582.200000

流动负债

16,692.000000

16,692.010000

负债总计

16,692.000000

16,692.010000

净资产

6,547.210000

2,890.190000

转让标的对应评估值

327.460000

重
要
信
息
披
露

其他披露内容

详见评估报告等交易所备查材料。

重大债权债务事项

无

审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

见公告附件。

管理层拟参与受让意向

否

转让方简况

转让方基本情况
	转让方名称	英大国际信托有限责任公司
	注册地（住所）	北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼英大国际大厦4层
	经济类型	国有控股企业
	公司类型（经济性质）	有限责任公司
	持有产(股)权比例	11.33%
	拟转让产(股)权比例	11.33%
产权转让行为批准情况
	国资监管机构	国务院国资委监管
	所属集团或主管部门名称	国家电网有限公司
	批准单位名称	国网英大国际控股集团有限公司

交易条件与受让方资格条件

交易条件	交易价款支付方式	一次性付款
	对转让标的企业职工是否有继续聘用要求	否
	对转让标的企业存续发展方面是否有要求	否
	产权转让涉及的债权债务处置是否有要求	否
	与转让相关其他条件	1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币101万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，在签订产权交易合同后该立约保证金转为履约保证金，待受让方支付剩余价款后，该履约保证金转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在签订产权交易合同后转为履约保证金，待受让方支付剩余价款后，该履约保证金转为部分交易价款，未成为受让方的其他竞买人，且不涉及扣除保证金的情形，支付的竞价保证金按规定无息返还。 2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让，竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过中国产权交易报价网进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式，确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 3.本次产权交易价款采用一次性支付。意向受让方须同意并书面承诺：同意自被确定为受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》；同意在《产权交易合同》签署后5个工作日内将全部产权交易价款支付至上海联合产权交易所指定账户；同意上海联合产权交易所出具产权交易凭证后3个工作日内将已交纳的交易价款划转至转让方指定账户。 4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 5.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
受让方资格条件	1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的境内自然人。 2.意向受让方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。 3.国家法律法规规定的其他条件等。
保证金设定	是否交纳保证金	是
	交纳金额	101.000000（万元）
	交纳时间	意向受让方应在出具资格确认通知书之次日起的3个工作日内交纳。

信息披露

信息披露期	自公告之日起195个工作日
交易方式	挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价

项目联系方式

交易机构	业务部门	中央企业产权交易二部
	业务经办人	鲍鹏恺	业务经办人联系电话	13691580217/010-51915336
	业务负责人	黄昕宇	业务负责人联系电话	18600347116
受托机构	受托机构名称	北京智德盛投资顾问有限公司
	受托机构联系人	张自博
	联系电话	13810394779