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上海未来宽带技术股份有限公司21581400股(占总股本的20%)

时间:2017-07-25 00:00:00  来源:  作者:
上海未来宽带技术股份有限公司21581400股(占总股本的20%)
项目编号 G32017SH1000172 挂牌价格 7985.118000(万元)
挂牌起始日期 2017-07-25 挂牌期满日期 2017-08-21
标的所在地区 上海 标的所属行业 计算机服务业
标的企业简况 转让方简况 交易条件与受让方资格条件 挂牌信息
一、转让方承诺
本转让方现委托(上海新投产权经纪有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海联合产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业
基本情况
标的企业名称 上海未来宽带技术股份有限公司
注册地(地址) 上海市长宁区协和路1158号4楼
法定代表人 潘政
成立时间 2004-09-22
注册资本 10790.700000(万元)
货币类型 人民币
经济类型 国有参股企业
公司类型(经济性质) 股份有限公司
经营规模 未知
组织机构代码 91310000767214514N
经营范围 网络、计算机软硬件、通信、光电子器件、光电子设备、互动媒体技术及应用领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及相关产品的生产、销售、系统集成,宽带网络工程及通讯类终端产品的设计、生产、调试、安装,对外购元器件进行组装和性能测试,从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
职工人数 115
是否含有国有划拨土地
标的企业
股权结构
老股东是否放弃行使优先购买权 不涉及
序号 股东名称 持股比例
1 上海中新技术创业投资有限公司 36.828%
2 新余梯睦投资管理有限公司 18.1638%
3 深圳市平安创新资本投资有限公司 11.681%
4 广东宏业广电产业投资有限公司 8.6208%
5 上海宽带技术及应用工程研究中心 8.6185%
6 上海晟泰智睿资产管理有限公司 5.7457%
7 居同交 1.5921%
8 兴业证券股份有限公司做市专用证券账户 1.4327%
9 慧榕投资管理(上海)有限公司 1.2122%
10 钱惠兴 0.8507%
主要财务
指标
(万元)
年度审计
报告
年度 2016 营业收入(万元) 1444.667560
营业利润(万元) -804.131670 净利润(万元) 66.098692
资产总计(万元) 49302.870000 负债总计(万元) 11433.900000
所有者权益(万元) 37868.980000 审计机构 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
年度 2015 营业收入(万元) 17835.704088
营业利润(万元) 1209.000871 净利润(万元) 1731.089789
资产总计(万元) 50914.110000 负债总计(万元) 12108.110000
所有者权益(万元) 38806.000000 审计机构 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
企业财务
报告
报表日期 2017-04-30 营业收入(万元) 2838.250376
营业利润(万元) 1383.679981 净利润(万元) 1498.272807
资产总计(万元) 45334.658604 负债总计(万元) 5967.409859
所有者权益(万元) 39367.248745
资产评估
情况
(万元)
评估机构 银信资产评估有限公司
核准(备案)机构 上海科技创业投资(集团)有限公司
核准(备案)日期 2017-05-31
评估基准日 2016-12-31
基准日审计机构 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所 上海市锦天城律师事务所
内部审议情况 其他
项目 账面价值(万元) 评估价值(万元)
流动资产 38565.670000 38798.560000
长期投资 9601.050000 10107.130000
固定资产 404.000000 402.840000
无形资产 7.400000 302.500000
其它资产 715.750000 715.750000
资产总计 49302.870000 50334.370000
流动负债 8399.100000 8399.100000
长期负债 3034.800000 3034.800000
负债总计 11433.900000 11433.900000
净资产 37868.970000 38900.470000
转让标的对应评估值 7780.094000
重要信息
披露
其他披露内容
由于标的方为新三板企业,根据规定受让方需满足《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》中条件。因此意向受让方在受让之前需了解具体政策后,谨慎举牌,如成功举牌并取得该项目股权后,后续无法变更则受让方需自行承担相关责任,保证金不予以退还。同时出让方有权保留进一步追究违约责任。
重大债权债务事项
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
评估报告中有特别事项说明十一 :
1、因广东佳彩数码科技有限公司拖欠公司货款事宜,被评估单位于2016年7月5日正式起诉广东佳彩数码科技有限公司,责成该公司及时偿还拖欠被评估单位货款并承担相应诉讼费用、违约金等款项。上海市长宁区人民法院已于2016年7月5日正式立案,通过法院查封了广东佳彩数码科技有限公司相关银行账号和一宗土地使用权,但土地使用权属于轮候查封,目前案件正在审理中。截至2016年12月31日,广东佳彩数码科技有限公司共拖欠公司货款24183797.60元,被评估单位已累计计提坏账准备23483797.60元,因实际控制人长期滞留海外未归,目前该企业短期内无偿还能力,该笔坏账收回的可能性极低,评估为零。
2、全资子公司—北京京信万通科技有限公司注册资本壹亿元,目前实收资本壹仟万元,尚有玖仟万元尚未出资。
3、全国所有增值税一般纳税人新购进设备所含的增值税进项税额可以计算抵扣。被评估单位为增值税纳税人,在资产基础法评估结果中被评估单位设备评估值均不包含增值税。
其他信息
管理层拟参与受让意向
三、转让方简况
转让方基本情况
转让方名称 上海中新技术创业投资有限公司
注册地(住所) 上海市徐汇区淮海中路1634号
经济类型 国有独资公司
公司类型(经济性质) 国有独资公司
持有产(股)权比例 36.828%
拟转让产(股)权比例 20.0%
产权转让行为批准情况
国资监管机构 省级国资委
所属集团或主管部门名称 上海科技创业投资(集团)有限公司
批准单位名称 上海科技创业投资(集团)有限公司
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件
价款支付方式 一次性付款
对转让标的企业职工有无继续:
具体为: 受让方须同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。
对转让标的企业存续发展方面:
产权转让涉及的债权债务处置:
与转让相关其他条件
1.意向受让方在充分了解产权标的情况,并确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币23,955,354元整到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。

2.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价—多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

3.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。一、只征集到一个符合条件的竞买人(1)在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;(2)在被确定为受让方后,未在5个工作日内签订产权交易合同的。二、征集到两个及以上符合条件的竞买人(1)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;(2)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;(3)竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。三、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

4.本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

5.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。

6.自评估基准日至工商变更登记完成日期间,标的公司因正常经营管理活动产生的盈利或亏损而导致的净资产的增加或减少及相关权益的增减由受让方按股权比例全部承继。

受让资格条件
1.意向受让方应为中国境内依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织。

2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。

3.意向受让方应具有良好的商业信用。

4.意向受让方应符合国家相关法律法规规定的其他条件。

5.本项目不接受联合受让主体,不得采用委托或信托等方式参与交易。

保证金设定
是否交纳保证金
交纳金额 2395.535400(万元)
交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
五、挂牌信息
挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起20个工作日
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 信息发布终结
交易方式 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-多次报价
交易机构
业务部门 股权交易一部
交易机构业务经办人 万雅宁(股权一部)
联系电话 021-62657272
受托机构
受托机构名称 上海新投产权经纪有限公司
受托机构联系人 王璐萍
受托机构电话 021-53530459-601
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