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湖南郴州南方新材料科技有限公司力拓分公司部分资产（郴州力拓混凝土有限公司北湖区华塘镇石山岭采石场建筑石料用灰岩矿采矿权） |
| 时间：2020-11-30 14:28:40 来源： 作者： |
- 【项目名称】：湖南郴州南方新材料科技有限公司力拓分公司部分资产（郴州力拓混凝土有限公司北湖区华塘镇石山岭采石场建筑石料用灰岩矿采矿权）
- 【项目编号】：GR2020SH1001547
- 【标的所在地区】：湖南省 郴州市
- 【资产类别】：其他
- 【转让价格】：798.470000万元
- 【信息披露起始日期】：2020-11-30
- 【信息披露期满日期】：2020-12-11
- 【受托机构】：受托机构联系人：张东岳 联系电话：021-63294365
- 【交易机构】：业务联系人: 徐佳奕 联系电话: 62657272 - 141 |业务负责人: 朱逸格 联系电话: 010-51915380
- 【转让方承诺】：
我方拟转让所持有标的资产，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露资产转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺： （1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该资产拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的资产转让，符合《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规规定； （2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； （3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； （4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务； （5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
- 【资产公告信息】
| 资产描述 | 郴州力拓混凝土有限公司北湖区华塘镇石山岭采石场建筑石料用灰岩矿采矿权 |
| 资产类别 | 其他 | 品牌 | 湖南郴州南方新材料科技有限公司力拓分公司狮子山水泥用灰岩矿 | | 现状分析 | 开采方式：露天开采；
生产规模：40.0万吨/年；
有效期限：叁年壹拾壹月，自2019年4月28日至2023年3月21日；
矿区面积：0.0857Km2；
矿区由7个拐点坐标圈定，开采深度由：355米至285米标高。
矿山保有资源储量（122b）共计269.40万吨
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- 【标的企业简况】
| 重要信息披露 | （1）新型冠状病毒肺炎疫情于2020年1月在武汉爆发并波及全国，截至本评估报告日对新冠肺炎疫情的防控工作仍在全国范围内持续进行，全国多地均启动了“重大突发公共卫生事件响应机制”应对措施，此次疫情给我国各行各业、整体国民经济造成了较大影响。本次疫情亦对委托评估的矿山采矿权的运营及经营单位的正常经营活动产生了很大影响，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。本次评估时未考虑疫情对企业未来现金流量产生的影响，在此提请相关当事人注意。
（2）本次评估范围经采矿权人证明未涉及与自然保护区区域重叠事项，在此提请相关当事人注意。
（3）郴州力拓混凝土有限公司北湖区华塘镇石山岭采石场建筑石料用灰岩矿为拟建矿山，无环保税相关资料，故本次评估未考虑环保税，在此提请相关当事人注意。
（4）本次评估依据了采矿权人湖南郴州南方新材料科技有限公司力拓分公司提供的《湖南省郴州市北湖区华塘镇石山岭采石场建筑石料用灰岩矿资源储量报告》，该报告载明的出具单位为“郴州市矿产开发综合服务中心”，载明的出具日期为2015年9月，有关编制人员，责任人员，资质及法人资格证明等信息，均反映在该报告中。除此外，委托人及相关当事人未提供其他类似专业报告，本评估机构和执行本评估项目的评估人员，也未获得、并依据其他类似专业报告，也不知悉存在其他专业报告。如果存在其他类似专业报告，并依据其得出其他不同于本评估报告的评估结论，根据《资产评估法》，本机构不承担相应责任。
（5）本次评估确定可采出量时，根据采矿权人湖南郴州南方新材料科技有限公司力拓分公司提供的《郴州市北湖区华塘镇石山岭采石场建筑石料用灰岩矿资源开发利用方案》，对不能开采部分以及开采过程中不能回收部分，按照评估准则要求做的专业判断，并不是评估范围内调整或扣减，也并不是评估结论的遗漏（资产评估法重大遗漏报告）；同时，采矿权人提供的《郴州市北湖区华塘镇石山岭采石场建筑石料用灰岩矿资源开发利用方案》中的各种设计损失，开采损失指标，矿业权评估行业及其本项目评估人员没有技术手段和专业方法核实其正确性，仅属于参考计算范畴。
（6）本次评估确定可采储量时，采矿权人提供的“动用量”，矿业权评估行业及其本项目评估人员没有技术手段和专业方法核实其数量，仅属于计算范畴。
| | 其他披露内容 | 1.本项目标的物矿山覆盖层较厚，平均覆土厚度8米，覆土达42万方。距离郴州市北湖机场4公里，是否允许爆破开采存在不确定性。矿山开采年限剩余2年4个月。
2.依据《土地租赁合同》,转让方租用当地村民113.628亩土地用于开采碎石机砂石的加工生产，租期10年，总租金210万元。
3.依据《通村公路建设工程设计图》，石山岭矿山规划设计需修建一条1.44公里的专用道路，总预算造价660万元。 |
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- 【转让方简况】
| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 湖南郴州南方新材料科技有限公司力拓分公司 | | 注册地（住所） | 湖南省郴州市北湖区华塘镇土坑下村 | | 注册资本(万元) | 8450.000000 | | 经济类型 | 国有独资公司（企业）/国有全资企业 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司（内资） | | 法定代表人 | 刘秋生 | | 产权转让行为批准情况 | | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | | 所属集团或主管部门名称 | 中国建材集团有限公司 | | 批准单位名称 | 南方水泥有限公司 |
- 【交易条件与受让方资格条件】
| 交易条件 | 交易价款支付方式 | 一次性付款 | | 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方在充分了解产权标的情况，并被确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币230万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《物权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.本次物权交易价款采用一次性支付。受让方应当在签订之日起5个工作日内将物权交易价款全额支付至上海联合产权交易所构指定账户。联交所在出具产权交易凭证并经转让方申请后3个工作日内将交易价款支付至转让方账户。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对转让方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订《产权交易合同》的；（3）受让方签订《产权交易合同》后，未按规定和约定支付交易价款和交易手续费的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订《产权交易合同》的；（4）受让方签订《产权交易合同》后，未按规定和约定支付交易价款和交易手续费的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.转让标的权属变更登记过程中所涉及的税费由受让方承担。
6.本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在挂牌公告期间，有权利和义务自行对标的资产进行全面了解，一经递交受让申请并缴纳保证金后即表明已完全了解与认可标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵，并愿意承担一切责任与风险，成为受让方后，不得以不了解标的状况及资产质量瑕疵等为由，拒绝签订交易合同或拒付价款，否则视为违约。
7. 本次转让资产价格为不含税价格，受让方需另行向转让方支付转让资产的税金。税金由税务部门依据交易标的物及价款，按照国家有关规定核定。转让方将根据核定的税金额，向受让方开具相应发票。
8.受让方须书面承诺：
（1）意向受让方应当自行对照有关规定和要求，对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为本转让项目受让方的资格，决定是否举牌受让转让标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括但不限于开采难度、办理延期的不确定性等方面的费用、风险和损失。
（2）同意按照标的物现有状况接收标的资产并且完成标的资产的现状转让及交接，同意本次标的资产在标的现场办理交接。
（3）已完全了解与认可标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵，并愿意承担一切责任与风险，成为受让方后，不得以不了解标的状况及资产质量瑕疵等为由，拒绝签订交易合同或拒付价款，否则视为违约。
（4）受让本项目标的后，须同意承接上述《土地租赁合同》中的权利、义务，并签订。
（5）知晓矿区内规划设计修建专用道路事宜，并同意承担后续修建费用。
9. 关于受让方采矿权资格涉及核准情形的，需以标的物当地矿业管理等机关的审核结果为准。若因受让方自身原因未获得标的物当地矿业管理等机关审核通过视为受让方违约，并承担违约责任。 | | 受让方资格条件 | 1.意向受让方须为依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织
2.意向受让方应具有良好的商业信用，无不良经营记录。
3.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
4.本项目不接受联合受让。
5.国家法律、行政法规规定的其他条件。
| | 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | | 交纳金额 | 230.000000万元 | | 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
- 【信息披露】
| 信息披露期 | 自公告之日起10个工作日 | | 交易方式 | 网络竞价 | | 展示时间 | 挂牌公告期间 | | 展示地点 | 湖南省郴州市北湖区 | | 联系人 | 黄成龙 | | 联系电话 | 15073599832 | | 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 | 变更信息披露内容,重新申请信息披露 | | 特殊事项 | 本项目受让方按成交金额的2.5%支付交易手续费。不论协议成交或竞价成交，本项目上海联交所收取转受让双方交易手续费之和的20%（不低于收费标准74号文的40%），转让方会员收取双方交易手续费之和的剩余部分。 |
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