三亚樾城投资有限公司100%股权

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三亚樾城投资有限公司100%股权

标的名称	三亚樾城投资有限公司100%股权
项目编号	G314BJ1006101	挂牌价格	10050万元
首次登载报刊	上海证券报	挂牌公告期	自公告之日起20个工作日
挂牌起始日期	2014-05-27	挂牌期满日期	2014-06-24
标的所在地区	中国-海南省-三亚市	标的所属行业	房地产业

一、转让方承诺

　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

二、标的企业简况

标的企业
基本情况

标的企业名称

三亚樾城投资有限公司

注册地（住所）

中国-海南省-三亚市（海南省三亚市解放路561号农行办公楼八楼）

法定代表人

陈小房

成立时间

2013-07-02

注册资本（万元）

人民币 1000

经济类型

国有控股企业

公司类型（经济性质）

有限责任公司

所属行业

房地产业

组织机构代码

06967367-6

经营规模

小型

经营范围

房地产开发（凭许可证经营），商品房销售，物业管理（凭许可证经营），工程施工，房屋装修，项目管理。（凡涉及行政许可项目，凭许可证经营。）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

职工人数

20 人

是否含有国有划拨土地

否

标的企业
股权结构

标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权

是

序号

前十位股东名称

持股比例

北京城建投资发展股份有限公司

100%

主要财务
指标
（万元）

以下数据出自企业年度审计报告

2013年度

营业收入

营业利润

净利润

-7.1

资产总计

负债总计

所有者权益

19012.6

18019.7

992.9

审计机构

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2014-04-30

-1.63

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

36861.87

35870.6

991.27

资产评估
情况
（万元）

评估机构

北京中天华资产评估有限责任公司

核准（备案）机构

北京市人民政府国有资产监督管理委员会

核准（备案）日期

2014-05-21

评估基准日

2014-03-31

项目

账面价值

评估价值

资产总计（万元）

37124.14

46025.69

负债总计（万元）

36132.85

净资产（万元）

991.29

9892.84

转让标的对应评估值

9892.84（万元）

评估基准日审计机构

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所

北京市合川律师事务所

内部审议情况

其他

重要信息
披露

其他披露内容

1、根据标的企业与转让方之间的《内部借款合同》（借款期限自2014年1月1日至2014年12月31日，借款利率6%）及北京中天华资产评估有限责任公司出具的以2014年3月31日为基准日的《资产评估报告》（中天华资评报字[2014]第1094号），标的企业向转让方借款本金人民币354,044,428.40元，利息人民币 4,661,584.97元（利息计算至2014年3月20日金融机构统一结算日，年利率6%），本息共计人民币358,706,013.37 元。

2、其他特殊事项详见资产评估报告、审计报告及法律意见书。

管理层拟参与受让意向

否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

北京城建投资发展股份有限公司

注册地（住所）

中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区大柳树富海中心2号楼19层

法定代表人

徐贱云

注册资本（万元）

人民币 88920

经济类型

国有控股企业

公司类型（经济性质）

股份有限公司

所属行业

房地产业

组织机构代码

63371569-8

经营规模

大型

持有产(股)权比例

100%

拟转让产(股)权比例

100%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

省级国资委

所属集团或主管部门名称

北京城建集团有限责任公司

组织机构代码

10190993-4

批准单位名称

北京城建投资发展股份有限公司董事会

决议类型

董事会决议

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

10050

价款支付方式

一次性付款

与转让相关其他条件

1、本项目采用动态报价方式交易，意向受让方应在提交受让申请的同时交纳3000万元交易保证金到北交所指定银行账户。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，未受让成功的意向受让方所交纳的保证金按北京产权交易所规定无息返还；
2、意向受让方需书面承诺： ① 意向受让方无条件承接《三亚红塘湾旅游度假区控规E-01、E-02等5地块240458.82平方米国有建设用地使用权招标出让文件》、《国有建设用地使用权出让合同》（SY2012036）、《国有建设用地使用权出让合同补充协议》中转让方的权利义务（合同在北交所备查）。 ② 意向受让方保证标的企业所属的E-05地块开发建设达到五星以上设计建设标准；投资总额不低于36,000万元（不含地价款）。 ③ 意向受让方在E-05地块的设计、建设时要与E-01、E-02、E-03、E-09地块的设计、建设保持统一的整体性与一致性。 ④ 意向受让方在E-05地块的设计、建设时不得对E-01、E-02、E-03、E-09地块的设计、建设、销售、使用造成不利或负面的影响。 ⑤ 在E-05地块建成后，意向受让方应聘请世界排名前十名的酒店管理公司对其进行经营管理。
3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金全部不予退还： ①竞买人单方撤回受让申请的； ②各竞买人在动态报价期内均未登陆动态报价系统进行有效报价的； ③竞买人被确定为受让方后未按《动态报价结果通知书》等文件履行相关义务的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的；⑤在被确定为受让方后未按约定时限偿还转让方借款本息的；⑥意向受让方成为受让方后未履行相关书面承诺的。
4、意向受让方被确认最终受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，合同生效后3个工作日内一次性支付剩余交易价款。
5、意向受让方被确认最终受让方后，须代标的企业向转让方返还借款本金354,044,428.40元及利息（年利率6%，利息计算至实际给付之日止），在《产权交易合同》生效后3个工作日内一次性支付。

受让方资格条件

1、意向受让方注册资本不低于人民币20000万元（含20000万元）；
2、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人；
3、本项目不接受联合受让；
4、国家法律法规规定的其他条件。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

3000万元

交纳方式

支票、电汇、网上银行支付。

五、挂牌信息

挂牌公告期
（信息发布期）

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

信息发布终结

交易方式

动态报价

权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》

附件：三亚樾城产权交易合同（最终）.doc
附件：动态报价承诺函.docx

受托会员	经纪会员名称	北京元利产权经纪有限公司
受托会员	经纪会员联系人	郭林	联系电话	13701333183
交易机构	交易机构名称	北京产权交易所
	交易机构联系人	李响	联系电话	010-66295656
	交易机构部门负责人	陈靓	联系电话	010-66295602
	交易机构传真	010-66295588

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