中信国安第一城国际会议展览有限公司5%股权

时间：1970-01-01 08:00:00 来源：作者：

标的名称	中信国安第一城国际会议展览有限公司5%股权
项目编号	G313BJ1005514	挂牌价格	2000万元
首次登载报刊	证券时报	挂牌公告期	自公告之日起20个工作日
挂牌起始日期	2013-04-26	挂牌期满日期	2013-05-24
标的所在地区	中国-河北省-廊坊市	标的所属行业	住宿餐饮及旅游业

一、转让方承诺

　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

二、标的企业简况

标的企业
基本情况

标的企业名称

中信国安第一城国际会议展览有限公司

注册地（住所）

中国-河北省-廊坊市（香河县经济技术开发区）

法定代表人

李建一

成立时间

1994-09-05

注册资本（万元）

人民币 20000

经济类型

国有控股企业

公司类型（经济性质）

其他有限责任公司

所属行业

住宿餐饮及旅游业

组织机构代码

60134837-9

经营规模

大型

经营范围

承办、组织国际、国内各类会议、论坛、比赛及展览活动，组织国内外商务考察、培训活动，从事旅游、娱乐、康体健身、商业、酒店及相关配套服务，接待文艺演出、文化交流活动(卫生许可证有效期至2016年5月10日)(特行证有效期以公安部门核定为准)(营业性演出许可证有效期以市文化部门核定为准) (餐饮服务许可证有效期至2014年12月11日)

职工人数

2186 人

是否含有国有划拨土地

否

标的企业
股权结构

标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权

是

序号

前十位股东名称

持股比例

中信国安集团公司

90%

香河县公有资产经营公司

上海三利实业有限公司

主要财务
指标
（万元）

以下数据出自企业年度审计报告

2012年度

营业收入

营业利润

净利润

24575.7

-1882.04

-1798.7

资产总计

负债总计

所有者权益

541515.69

746027.76

-204512.08

审计机构

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2013-02-28

1991.03

-2310.84

-2297.27

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

629387.02

666091.24

-36704.22

资产评估
情况
（万元）

评估机构

中联资产评估集团有限公司

核准（备案）机构

中国保利集团公司

核准（备案）日期

2013-04-12

评估基准日

2012-09-30

项目

账面价值

评估价值

资产总计（万元）

534756.88

733917.67

负债总计（万元）

736784.88

净资产（万元）

-202027.99

-2867.21

转让标的对应评估值

-143.3605（万元）

评估基准日审计机构

北京永拓会计师事务所有限责任公司

律师事务所

北京市通商律师事务所

内部审议情况

股东会决议

重要信息
披露

其他披露内容

1、标的企业部分资产存在产权瑕疵，纳入评估范围内的部分车辆存在权属瑕疵，部分房屋未办理房产证及存在权属瑕疵。
2、标的企业纳入评估范围的大部分资产均设置了抵押担保。其中，股东中信国安集团公司分别向国家开发银行借款5.4亿元人民币，农业银行总行多次借款共计15亿元人民币，向中国建设银行股份有限公司北京前门支行多次借款共计11亿元人民币，上述全部借款抵押物均为标的企业名下多套房产、多项土地使用权及房屋建筑物，详见《资产评估报告》中的特别事项说明。
3、标的企业尚欠股东中信国安集团公司欠款约人民币6,809,224,394.92元，并且根据标的公司于2012年10月8日作出的股东会决议，在中信国安集团公司担任标的企业控股股东期间，标的企业的利润应优先偿还上述欠款。
4、标的企业相关事项详见资产评估报告书、审计报告及法律意见书等文件。
5、标的企业2012年度审计工作于2013年3月开始，目前尚未完成审计工作，所披露的审计数据均出自标的企业2012年度财务报表。

管理层拟参与受让意向

否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

上海三利实业有限公司

注册地（住所）

中国[156]上海市[310000]市辖区[310100]浦东新区[310115]浦东新区浦东南路528号北塔26层N008室

法定代表人

张连生

注册资本（万元）

人民币 2000

经济类型

国有控股企业

公司类型（经济性质）

有限责任公司

所属行业

纺织工业

组织机构代码

13221596-X

经营规模

小型

持有产(股)权比例

拟转让产(股)权比例

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委

所属集团或主管部门名称

中国保利集团公司

组织机构代码

100012885

批准单位名称

中国保利集团公司

决议类型

批复

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

2000

价款支付方式

一次性付款

与转让相关其他条件

1、意向受让方应在资格确认后3个工作日内向北交所指定账户缴纳人民币600万元交易保证金。如挂牌期满，经受让资格确认并交纳交易保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议转让方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。
2、意向受让方应在被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》并自合同生效后3个工作日内一次性支付交易价款。
3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，视为违约，意向受让方所交纳保证金将全部被扣除作为对相关方的补偿：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的。
4、意向受让方应承诺，接受标的企业原公司章程中的规定。

受让方资格条件

1、意向受让方应为在中国境内合法注册并有效存续的企业法人，且注册资本应不低于人民币5,000万元；
2、意向受让方应具有良好的商业信用，具有良好的财务状况和支付能力，并在挂牌期间提供不低于人民币2,000万元的银行存款证明；
3、标的企业为使国有资产保值增值，意在通过此次股权转让引进新的股东，深化经营实现与国际接轨，意向受让方或其控股股东或其所在的集团公司需具有文化交流活动，承办、组织展览活动等与标的企业具有相似性的经营范围(以营业执照为准)。
4、本项目不接受联合受让。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

600万元

交纳方式

支票、电汇、网上银行支付。

五、挂牌信息

挂牌公告期
（信息发布期）

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 )

交易方式

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：

网络竞价(一次报价)

权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》

受托会员	经纪会员名称	中国保利集团公司
受托会员	经纪会员联系人	刘莹	联系电话	010-84192157
交易机构	交易机构名称	北京产权交易所
	交易机构联系人	郭威	联系电话	010-66295720
	交易机构部门负责人	陈春雷	联系电话	010-66295661
	交易机构传真	010-66295588

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